Скороход: податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств (Фото)
Через потужний конвертцентр протягом 2018-2020 років було проконвертовано 162 млн грн.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Цей конверцентр став вже сьомим, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року, інформує Цензор.
Податківці викрили групу осіб, яка надавала підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Шахраї створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру-підприємства реального сектору економіки переказували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.
У подальшому шахраї знімали кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за мінусом 10% від суми, які були винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.
"Завдяки" такій оборудці протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн грн.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.
Триває слідство.
Раніше Ігор Скороход повідомив, що у Києві зупинено роботу центру мінімізації митних платежів.
Також Скороход розповідав, що в столичному інтернет-магазині вилучено партію мобільних телефонів та техніки на 1,6 млн. грн., які ввезли в Україну поза митним контролем.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.
ЕкономікаБюро економічної безпеки України та Нафтогазова Асоціація України узгодили спільні дії, спрямовані на протидію незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та детінізацію паливного ринку.
ЕкономікаСтаном на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ЕкономікаПропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський заслухав багато звітів. Зокрема, доповідали премʼєр-міністр Юлія Свириденко, представники Кабміну та ОП по ситуації в регіонах.
ЕкономікаНа зустрічі Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану Трампа, а не конкретні пропозиції. Про це сказав помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.