Скороход: податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств (Фото)
Через потужний конвертцентр протягом 2018-2020 років було проконвертовано 162 млн грн.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Цей конверцентр став вже сьомим, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року, інформує Цензор.
Податківці викрили групу осіб, яка надавала підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Шахраї створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру-підприємства реального сектору економіки переказували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.
У подальшому шахраї знімали кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за мінусом 10% від суми, які були винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.
"Завдяки" такій оборудці протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн грн.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.
Триває слідство.
Раніше Ігор Скороход повідомив, що у Києві зупинено роботу центру мінімізації митних платежів.
Також Скороход розповідав, що в столичному інтернет-магазині вилучено партію мобільних телефонів та техніки на 1,6 млн. грн., які ввезли в Україну поза митним контролем.
ЕкономікаМіністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало договір з основними експортерами та борошномелами про обмеження експорту зернових.
ЕкономікаВиробники овочів скорочують площі через ситуацію з коронавірусом. Першими постраждають салати, броколі і цвітна капуста.
ЕкономікаСьогодні, 7 квітня, в режимі відеоконференції почав роботу другий Агрополітичний форум від "Агро-Продовольчої Ради" на тему "Аграрний сектор України в умовах пандемії". Трансляція відбувається сьогодні з 10.00 до 12.00 в YouTube і Facebook.
ЕкономікаПопри те, що попит на зерно в харчовій промисловості знизився, борошно та інші продукти на основі зерна швидко зникають з продуктових полиць по всьому світу, оскільки споживачі запасаються недорогими продуктами на випадок, якщо пандемія триватиме довго. Як результат, загальний попит на пшеницю зріс протягом кількох перших тижнів пандемії. В той час, як криза 2008-2009 років вдвічі більше обвалила ринок за такий же термін.
