Скороход: податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств (Фото)
Через потужний конвертцентр протягом 2018-2020 років було проконвертовано 162 млн грн.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Цей конверцентр став вже сьомим, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року, інформує Цензор.
Податківці викрили групу осіб, яка надавала підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Шахраї створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру-підприємства реального сектору економіки переказували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.
У подальшому шахраї знімали кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за мінусом 10% від суми, які були винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.
"Завдяки" такій оборудці протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн грн.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.
Триває слідство.
Раніше Ігор Скороход повідомив, що у Києві зупинено роботу центру мінімізації митних платежів.
Також Скороход розповідав, що в столичному інтернет-магазині вилучено партію мобільних телефонів та техніки на 1,6 млн. грн., які ввезли в Україну поза митним контролем.
ЕкономікаТе, що відбулося в лютому 2022-го року в Україні, наразі не може повторитися, оскільки ця війна вже триває. Таку думку висловив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, у коментарі Новини.LIVЕ.
ЕкономікаЗ початку 2024 року видобуток вугілля на державних шахтах зріс на понад 24%.
ЕкономікаУряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:
ЕкономікаЕкспортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.
ЕкономікаВ Національному банку України запевнили, що в найближчому майбутньому, е-гривня буде доповненням готівкої та безготівкової форм, але ніяк не заміною.
ЕкономікаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу вести діалог з росіянами. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".
ЕкономікаЯрослав Железняк зазначив, що дуже ймовірно, що сьогодні буде оголошенно про «staff-level-agreement», а після відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду та нарешті виділення траншу для України в $890 млн.
ЕкономікаБанки ОАЕ обмежили розрахунки з росією, та закривають рахунки підприємствам, через ризик потрапити під вторинні санкції.
ЕкономікаЖиттєві обставини бувають різними і щоб їх вирішити найчастіше знадобляться гроші. Іноді їх недостатньо, а ситуація критична, тому можна скористатися послугами спеціальних сервісів або банків, оформляючи кредит на певну суму та конкретний термін. Кредитування доступне як фізичним, так і юридичним особам у вигляді підприємств, різних компаній та організацій.
ЕкономікаОчільник українського МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що деякі аналітики переконують, що заморожування війни в Україні та встановлення режиму припинення вогню є реалістичними варіантами розвитку подій.
ЕкономікаТе, що відбулося в лютому 2022-го року в Україні, наразі не може повторитися, оскільки ця війна вже триває. Таку думку висловив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, у коментарі Новини.LIVЕ.
ЕкономікаЗ початку 2024 року видобуток вугілля на державних шахтах зріс на понад 24%.
ЕкономікаУряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:
ЕкономікаЕкспортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.