БЕБ на Одещині повідомило про підозру п'ятьом фігурантам за несплату понад 82 мільйонів податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру організатору злочинної групи та її учасникам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що службові особи компанії, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, не сплатили податок на додану вартість. Такі дії завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 82 млн грн.
Аналітиками Теруправління БЕБ в Одеській області встановлено, що посадові особи вказаного підприємства в період з травня 2018 по жовтень 2022 років не відображали суми коштів за виконані будівельні роботи, отримані від комунальних підприємств Одеської міської ради. Такі дії призвели до несплати в Державний бюджет податку на додану вартість на загальну суму понад 82 млн грн.
З метою відшкодування завданої державі шкоди, Київський районний суд міста Одеси наклав 17 арештів на майно фігурантів на суму 72 млн грн. Наразі організатору злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Колишньому та діючому директорам, двом бухгалтерам вказаного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 1 ст. 366 КК України (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області, сприяння Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
СобытияБюро экономической безопасности Украины безотлагательно реагирует на любую информацию о возможных коррупционных правонарушениях, нарушениях добропорядочности или этического поведения со стороны своих сотрудников — независимо от источника её поступления.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечили возмещение в государственный бюджет почти 19,3 млн гривен неуплаченных налогов и штрафных санкций.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту поддельной иностранной валюты. Фигуранты пытались реализовать фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США на общую сумму 100 тысяч долларов.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.