БЕБ на Одещині повідомило про підозру п'ятьом фігурантам за несплату понад 82 мільйонів податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру організатору злочинної групи та її учасникам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що службові особи компанії, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, не сплатили податок на додану вартість. Такі дії завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 82 млн грн.
Аналітиками Теруправління БЕБ в Одеській області встановлено, що посадові особи вказаного підприємства в період з травня 2018 по жовтень 2022 років не відображали суми коштів за виконані будівельні роботи, отримані від комунальних підприємств Одеської міської ради. Такі дії призвели до несплати в Державний бюджет податку на додану вартість на загальну суму понад 82 млн грн.
З метою відшкодування завданої державі шкоди, Київський районний суд міста Одеси наклав 17 арештів на майно фігурантів на суму 72 млн грн. Наразі організатору злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Колишньому та діючому директорам, двом бухгалтерам вказаного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 1 ст. 366 КК України (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області, сприяння Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику правоохоронного органу, який 2 травня 2025 року став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди біля села Мачухи, що на Полтавщині.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння державними коштами під час реконструкції дошкільного закладу.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила і нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка діяла на території України. Ворожі агенти виконували завдання з дестабілізації внутрішньої ситуації через поширення фейкового контенту та психологічного тиску на суспільство.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення низки гучних розслідувань, передачу справ до суду та участь у міжнародній співпраці. Нижче — основні події:
ПодіїРозслідування злочинів, які скоює ворог на території України, триває щоденно. Станом на ранок 6 травня 2025 року слідчі Національної поліції України вже відкрили 152 575 кримінальних проваджень.
ПодіїБюро економічної безпеки України оприлюднило ключові результати роботи за останній тиждень, які охоплюють сфери податкових розслідувань, запобігання розтраті бюджетних коштів, боротьбу з тіньовою економікою, а також припинення контрабандних схем.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику правоохоронного органу, який 2 травня 2025 року став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди біля села Мачухи, що на Полтавщині.