БЕБ на Одещині повідомило про підозру п'ятьом фігурантам за несплату понад 82 мільйонів податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру організатору злочинної групи та її учасникам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що службові особи компанії, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, не сплатили податок на додану вартість. Такі дії завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 82 млн грн.
Аналітиками Теруправління БЕБ в Одеській області встановлено, що посадові особи вказаного підприємства в період з травня 2018 по жовтень 2022 років не відображали суми коштів за виконані будівельні роботи, отримані від комунальних підприємств Одеської міської ради. Такі дії призвели до несплати в Державний бюджет податку на додану вартість на загальну суму понад 82 млн грн.
З метою відшкодування завданої державі шкоди, Київський районний суд міста Одеси наклав 17 арештів на майно фігурантів на суму 72 млн грн. Наразі організатору злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Колишньому та діючому директорам, двом бухгалтерам вказаного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 1 ст. 366 КК України (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області, сприяння Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.
ПодіїУ ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.
ПодіїПоліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.
ПодіїРосійська агентка намагалася підірвати кафе у центрі Києва. Її затримали, повідомила СБУ у четвер, 24 липня.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області викрили місцевого підприємця, який умисно ухилився від сплати значної суми податків. Йдеться про понад 5 мільйонів гривень, які мали надійти до державного бюджету.
ПодіїМіністр внутрішніх справ доповів президенту про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максима Казбана.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця, який активно користувався забороненою в Україні російською платіжною системою «WebMoney Transfer».
ПодіїГенерального директора державного підприємства Ліси України викрито на незаконному збагаченні. Його затримано, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм.
ПодіїРосійські війська від вечора атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС, сталася пожежа. Про це повідомив голова ОАВ Сергій Лисак в Telegram.
ПодіїУ ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.
ПодіїПоліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.