Розтрата переданого АРМА майна: розслідування завершено (Фото)
30 червня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо махінацій при торгівлі арештованим майном, переданим Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Підозрюють 11 осіб, серед яких керівник організованої злочинної групи (ОЗГ), екскерівник ДП «СЕТАМ» (2016-2020 рр.), колишні голова АРМА (2016-2019 рр.) та начальник Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.).
За версією слідства, керівник ОЗГ упродовж 2017-2018 рр. розробив корупційну схему з продажу арештованого майна. Як людина, яка впродовж кількох років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМА та ДП «СЕТАМ», керівник ОЗГ був добре обізнаний зі специфікою цього напрямку діяльності Агентства. Він розробив план, який передбачав установлення контролю за всіма етапами: від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу по заниженій вартості на підконтрольному торгівельному майданчику підконтрольним компаніям.
Голова АРМА, як учасник злочину, зі свого боку забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляцій з арештованим майном в інтересах ОЗГ. Одним з кроків став конкурс з відбору торгівельного майданчика, за умовами якого перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП «СЕТАМ», генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗГ. Той міг забезпечити проведення електронних торгів для реалізації арештованого майна по заниженим цінам заздалегідь визначеним компаніям.
Так, учасники ОЗГ у складі чотирьох осіб разом із ще сімома встановленими учасниками схеми впродовж 2019 року щонайменше чотири рази успішно реалізували її.
Йдеться про продаж:
- трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
- 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
- понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
- зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.
Після отримання остаточних висновків судових експертиз, сума завданих збитків становить понад 430 млн.
По теме
СобытияНочью украинские дроны поразили Черноморский флот РФ в Новороссийске, а также подверглись атаке мазутный терминал и объект "Транснефти".
СобытияДетективы БЭБ в Черновецкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел фальшивую валюту для дальнейшего ее сбыта. Следствие установило, что подозреваемый, зная, что банкноты являются поддельными, в период с июня 2023 года по февраль 2024 года хранил эти деньги у себя дома.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что в последние сутки сотрудники районных органов полиции Полтавской области проверили около 500 транспортных средств и 432 человека в связи с необходимостью устранения рисков и защиты населения от вражеских посягательств.
СобытияДетективами ТУ БЭБ было установлено, что жители Ковельщины в Волынской области в течение длительного времени незаконно завозили электронные сигареты с наркотическим содержанием в жидкости внутри их. Ввоз товаров осуществлялся через границу Украины, скрываясь от таможенного контроля.
СобытияДетективы БЭБ разоблачили и остановили деятельность 10 нелегальных игорных заведений, расположенных в Боярке, Обухове и Белой Церкви. Игорные заведения были оборудованы в нежилых помещениях, работали в закрытом режиме и во время комендантского часа.
СобытияНАБУ сообщила о завершении расследования в отношении неправомерных действий преступной организации на Волынской таможне, которые принесли более 475 млн грн. ущерба.
СобытияДетективами БЭБ были разоблачены должностные лица ЧАО "Полтавский ГОК" в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выдаче заведомо ложных официальных документов. Эта компания входит в группу "Ferrexpo plc" и является одним из крупнейших мировых производителей высококачественных окатков и плательщиком рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.
СобытияДетективами БЭБ был установлен 22-летний житель Одессы, который организовал незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров к ним в Интернете через специальный веб-сайт и страницу в Instagram.
СобытияСлужба безопасности Украины провела уникальную операцию, в ходе которой были разоблачены сети агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Владимира Зеленского, высокопоставленных чиновников Василия Малюка и Кирилла Буданова. В состав сети агентов входили два полковника Управления государственной охраны.
СобытияКонтрразведкой СБУ в Харькове была задержана коллаборационистка, которая оправдывала российскую агрессию против Украины и собирала материалы для сюжетов кремлевских СМИ, в частности, для пропагандистского ток-шоу Соловьева и Скабеевой.
Новости «События»
СобытияНочью украинские дроны поразили Черноморский флот РФ в Новороссийске, а также подверглись атаке мазутный терминал и объект "Транснефти".
СобытияДетективы БЭБ в Черновецкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел фальшивую валюту для дальнейшего ее сбыта. Следствие установило, что подозреваемый, зная, что банкноты являются поддельными, в период с июня 2023 года по февраль 2024 года хранил эти деньги у себя дома.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что в последние сутки сотрудники районных органов полиции Полтавской области проверили около 500 транспортных средств и 432 человека в связи с необходимостью устранения рисков и защиты населения от вражеских посягательств.
СобытияДетективами ТУ БЭБ было установлено, что жители Ковельщины в Волынской области в течение длительного времени незаконно завозили электронные сигареты с наркотическим содержанием в жидкости внутри их. Ввоз товаров осуществлялся через границу Украины, скрываясь от таможенного контроля.