У Латвії затримали банкіра, який в Україні привласнив 300 мільйонів
Про це повідомляє прес-центр Національної поліції
Оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління поліції зібрали докази причетності керівників ПАТ "CityCommerce Bank" та комерційних структур до виведення та привласнення активів банку. Сума збитків становить майже 300 мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що у 2013-2014 роках посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
Президентові та голові правління оголосили про підозру за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу, а зокрема: розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, привласнення.
Крім того, керівникам фіктивних підприємств правоохоронці повідомили про підозру за ст. 205 - фіктивне підприємство.
У 2017 році керівників банку оголосили у міжнародний розшук.
Після затримання президента банку у Латвії, його посадили під варту на рік.
Також відомо, що голова правління банку отримав громадянство РФ та виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.
Наразі Нацполіція готує матеріали щодо екстрадиції зловмисника.
До речі, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації банку "CityCommerce Bank" до 19 березня 2019 року.
По теме
СобытияСотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.
СобытияКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения государственными средствами при реконструкции дошкольного учреждения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о завершении ряда громких расследований, передаче дел в суд и участии в международном сотрудничестве. Ниже — основные события:
СобытияРасследование преступлений, совершаемых врагом на территории Украины, продолжается ежедневно. По состоянию на утро 6 мая 2025 года следователи Национальной полиции Украины уже открыли 152 575 уголовных производств.
СобытияБюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.
СобытияНациональная полиция Украины продолжает системно документировать все преступления, совершённые военнослужащими российской федерации на территории Украины с начала полномасштабного вторжения.
СобытияThe First Deputy Head - Head of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine Maksym Tsutskiridze commented on the case that shocked the entire country. It concerns the sentencing to life imprisonment of a citizen of Uzbekistan, who took the lives of eleven people in Ukraine over several years.
СобытияПервый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе прокомментировал одно из самых резонансных уголовных дел последних лет — приговор пожизненного заключения гражданину Узбекистана, который в Украине убил 11 человек.
Новости «События»
СобытияСотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.
СобытияКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения государственными средствами при реконструкции дошкольного учреждения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.