Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности за 28 апреля — 2 мая 2025 года
Бюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.
Аналитики БЭБ предотвратили растрату 15,4 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта здания «Народного дома» во Львовской области, а также 3,1 млн грн при ремонте лицея на Киевщине.
В Киеве была сорвана попытка незаконного возмещения более 8 млн грн НДС.
В Хмельницкой области выявлено фермерское хозяйство, которое нелегально выращивало табак на площади 30 гектаров.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили преступную организацию из восьми человек, которые вместо закупки дров для ВСУ приобрели недвижимость и раритетные автомобили, присвоив 90 млн грн государственных средств.
В Винницкой области строительная компания уклонилась от уплаты 30 млн грн налогов — её руководителю сообщено о подозрении. Также в регионе будут судить фальшивомонетчика, торговавшего поддельной гривной, и подпольных производителей подакцизной продукции.
Во Львовской области также сообщено о подозрении участникам преступной группы, организовавшей контрабанду автомобилей под видом гуманитарной помощи. В этом же регионе разоблачён продавец электротоваров, уклонившийся от уплаты 19 млн грн налогов, а также задержаны контрабандисты электронных сигарет.
В Одесской области завершено расследование дела о продаже нелегальных электронных сигарет через Telegram-канал — дело направлено в суд. По материалам БЭБ одесское предприятие возместило 4,6 млн грн неуплаченных налогов. В Закарпатье судят местного жителя за незаконную торговлю табачными изделиями.
В Черновицкой области сообщено о подозрении владельцу АЗС, который продавал некачественное топливо. В Виннице транспортная компания возместила в бюджет 4,3 млн грн налогов, а на Киевщине — ещё 4,5 млн грн налоговой задолженности.
Среди международных новостей — задержание в Польше Ирины Цыганок, сообщницы Алены Шевцовой. Она находилась в розыске по делу о масштабном мискодинге на 5 млрд грн.
Кроме того, БЭБ сообщили о подозрении акционерам неплатежеспособного банка, действия которых нанесли ущерб кредиторам на 365 млн грн.
Бюро продолжает активную работу по выявлению экономических злоупотреблений, обеспечению наполнения государственного бюджета и противодействию финансовым правонарушениям.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #фальсификат #ндс #коррупция #суд #расследование #подозрение #гумпомощь #строительство #топливныйрынок #электронныесигареты #госсредства #теневойрынок
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили пятерых молодых киевлян, которые организовали незаконное онлайн-казино прямо из своих квартир.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели, в рамках которой были зафиксированы новые подозрения, громкие разоблачения и продолжение борьбы с коррупцией:
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары врага по восточным, южным и западным регионам Украины.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины задокументировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны предприятия, специализирующегося на производстве подсолнечного масла.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.