Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности за 28 апреля — 2 мая 2025 года
Бюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.
Аналитики БЭБ предотвратили растрату 15,4 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта здания «Народного дома» во Львовской области, а также 3,1 млн грн при ремонте лицея на Киевщине.
В Киеве была сорвана попытка незаконного возмещения более 8 млн грн НДС.
В Хмельницкой области выявлено фермерское хозяйство, которое нелегально выращивало табак на площади 30 гектаров.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили преступную организацию из восьми человек, которые вместо закупки дров для ВСУ приобрели недвижимость и раритетные автомобили, присвоив 90 млн грн государственных средств.
В Винницкой области строительная компания уклонилась от уплаты 30 млн грн налогов — её руководителю сообщено о подозрении. Также в регионе будут судить фальшивомонетчика, торговавшего поддельной гривной, и подпольных производителей подакцизной продукции.
Во Львовской области также сообщено о подозрении участникам преступной группы, организовавшей контрабанду автомобилей под видом гуманитарной помощи. В этом же регионе разоблачён продавец электротоваров, уклонившийся от уплаты 19 млн грн налогов, а также задержаны контрабандисты электронных сигарет.
В Одесской области завершено расследование дела о продаже нелегальных электронных сигарет через Telegram-канал — дело направлено в суд. По материалам БЭБ одесское предприятие возместило 4,6 млн грн неуплаченных налогов. В Закарпатье судят местного жителя за незаконную торговлю табачными изделиями.
В Черновицкой области сообщено о подозрении владельцу АЗС, который продавал некачественное топливо. В Виннице транспортная компания возместила в бюджет 4,3 млн грн налогов, а на Киевщине — ещё 4,5 млн грн налоговой задолженности.
Среди международных новостей — задержание в Польше Ирины Цыганок, сообщницы Алены Шевцовой. Она находилась в розыске по делу о масштабном мискодинге на 5 млрд грн.
Кроме того, БЭБ сообщили о подозрении акционерам неплатежеспособного банка, действия которых нанесли ущерб кредиторам на 365 млн грн.
Бюро продолжает активную работу по выявлению экономических злоупотреблений, обеспечению наполнения государственного бюджета и противодействию финансовым правонарушениям.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #фальсификат #ндс #коррупция #суд #расследование #подозрение #гумпомощь #строительство #топливныйрынок #электронныесигареты #госсредства #теневойрынок
По теме
СобытияНациональная полиция Украины продолжает системно документировать все преступления, совершённые военнослужащими российской федерации на территории Украины с начала полномасштабного вторжения.
СобытияThe First Deputy Head - Head of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine Maksym Tsutskiridze commented on the case that shocked the entire country. It concerns the sentencing to life imprisonment of a citizen of Uzbekistan, who took the lives of eleven people in Ukraine over several years.
СобытияПервый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе прокомментировал одно из самых резонансных уголовных дел последних лет — приговор пожизненного заключения гражданину Узбекистана, который в Украине убил 11 человек.
СобытияThe National Police of Ukraine continues its systematic work to identify, seize, and transfer assets related to Russian capital to the state.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве выявили попытку незаконного бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость со стороны предприятия, занимающегося строительством жилых и нежилых объектов.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности раскрыла масштабную схему поставки на фронт некачественных боеприпасов. По результатам операции в Днепропетровской области задержаны генеральный директор оборонного завода и его первый заместитель.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 4,3 миллиона гривен налога на добавленную стоимость в рамках расследования дела об уклонении от налогообложения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала на Николаевщине очередную агентку российских спецслужб. Ею оказалась 57-летняя сотрудница одного из управлений Первомайского городского совета, которая собирала разведданные о силах обороны Украины на юге страны.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, контрабандой, хищением государственных средств и нелегальным оборотом подакцизных товаров. Ниже — главные результаты работы за неделю с 21 по 25 апреля.
СобытияПолиция Полтавской области разоблачила преступную группу, которая систематически занималась хищением дизельного топлива с тепловозов в Кременчуге. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, общий объём похищенного топлива составляет около 35 тонн.
Новости «События»
СобытияНациональная полиция Украины продолжает системно документировать все преступления, совершённые военнослужащими российской федерации на территории Украины с начала полномасштабного вторжения.
СобытияThe First Deputy Head - Head of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine Maksym Tsutskiridze commented on the case that shocked the entire country. It concerns the sentencing to life imprisonment of a citizen of Uzbekistan, who took the lives of eleven people in Ukraine over several years.
СобытияПервый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе прокомментировал одно из самых резонансных уголовных дел последних лет — приговор пожизненного заключения гражданину Узбекистана, который в Украине убил 11 человек.
СобытияThe National Police of Ukraine continues its systematic work to identify, seize, and transfer assets related to Russian capital to the state.