БЭБ обеспечило возвращение «Укргазбанку» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн, выведенного по схеме хищения кредитных средств
Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества, организовал схему незаконного завладения средствами банка. Для этого участники схемы оформили кредит на сумму почти 200 млн грн под залог крупного имущественного комплекса в Киеве, не намереваясь возвращать средства.
Финансовые ресурсы были переведены со счетов предприятия на счета аффилированной «компании по управлению активами» якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Позже, по поддельному договору переуступки, право собственности на залоговое имущество было незаконно передано подконтрольной иностранной компании, находящейся в стадии прекращения деятельности. Подписантами от имени этой компании выступали лица, не имеющие к ней юридического отношения.
Эти действия сделали невозможным обращение взыскания на залоговое имущество в случае невозврата кредита и привели к потере банком прав на актив. Кредитные средства были распределены между соучастниками схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ инициировали арест имущества и передачу его в управление АРМА. Благодаря этому АО «Укргазбанк» смог восстановить право собственности на указанный комплекс.
Бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом по предварительному сговору в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Материалы дела направлены в суд с обвинительным актом.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
#бэб #укргазбанк #арестимущества #залог #хищение #кредит #арма #антикоррупция #экономическаябезопасность #детективыбэб
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении местному жителю, который пытался незаконно ввезти на территорию Украины 7,5 тыс. одноразовых электронных сигарет стоимостью более 1,8 млн грн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности выявила и задержала в Киевской области двух российских агентов, которые по заданию фсб переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для дронов-камикадзе. Наличие этих микрочипов повышало качество связи и навигации вражеских беспилотников.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги ключевых событий последних двух недель. Расследования и процессуальные действия детективов и прокуроров охватили резонансные дела в сфере земельных махинаций, оборонных закупок и деятельности высокопоставленных чиновников.
СобытияНа Кіровоградщині правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка, який напередодні відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.В Кировоградской области правоохранители оперативно задержали вооружённого мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с Территориальным управлением БЭБ в г. Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети подпольных игорных заведений в столице.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть фсб, действовавшую на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники передавали оккупантам данные о размещении Сил обороны, которые враг планировал атаковать авиацией и дальнобойной артиллерией.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о успешном раскрытии серии умышленных поджогов автомобилей в Кременчуге.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о последствиях очередного вражеского обстрела региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении местному жителю, который пытался незаконно ввезти на территорию Украины 7,5 тыс. одноразовых электронных сигарет стоимостью более 1,8 млн грн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности выявила и задержала в Киевской области двух российских агентов, которые по заданию фсб переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для дронов-камикадзе. Наличие этих микрочипов повышало качество связи и навигации вражеских беспилотников.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги ключевых событий последних двух недель. Расследования и процессуальные действия детективов и прокуроров охватили резонансные дела в сфере земельных махинаций, оборонных закупок и деятельности высокопоставленных чиновников.
СобытияНа Кіровоградщині правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка, який напередодні відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.В Кировоградской области правоохранители оперативно задержали вооружённого мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский.