БЭБ обеспечило возвращение «Укргазбанку» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн, выведенного по схеме хищения кредитных средств
Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества, организовал схему незаконного завладения средствами банка. Для этого участники схемы оформили кредит на сумму почти 200 млн грн под залог крупного имущественного комплекса в Киеве, не намереваясь возвращать средства.
Финансовые ресурсы были переведены со счетов предприятия на счета аффилированной «компании по управлению активами» якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Позже, по поддельному договору переуступки, право собственности на залоговое имущество было незаконно передано подконтрольной иностранной компании, находящейся в стадии прекращения деятельности. Подписантами от имени этой компании выступали лица, не имеющие к ней юридического отношения.
Эти действия сделали невозможным обращение взыскания на залоговое имущество в случае невозврата кредита и привели к потере банком прав на актив. Кредитные средства были распределены между соучастниками схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ инициировали арест имущества и передачу его в управление АРМА. Благодаря этому АО «Укргазбанк» смог восстановить право собственности на указанный комплекс.
Бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом по предварительному сговору в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Материалы дела направлены в суд с обвинительным актом.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
#бэб #укргазбанк #арестимущества #залог #хищение #кредит #арма #антикоррупция #экономическаябезопасность #детективыбэб
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ ночь на четверг, 15 января, российские оккупанты вновь осуществили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины собрала убедительную доказательную базу, подтверждающую, что массированные ракетно-дроновые удары российской федерации по объектам энергетической инфраструктуры Украины являются не случайными атаками, а элементом целенаправленной политики кремля, направленной на уничтожение гражданского населения.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияПолицейские Полтавской области в составе Сил безопасности и обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи непосредственно на передовой.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.