БЭБ обеспечило возвращение «Укргазбанку» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн, выведенного по схеме хищения кредитных средств
Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества, организовал схему незаконного завладения средствами банка. Для этого участники схемы оформили кредит на сумму почти 200 млн грн под залог крупного имущественного комплекса в Киеве, не намереваясь возвращать средства.
Финансовые ресурсы были переведены со счетов предприятия на счета аффилированной «компании по управлению активами» якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Позже, по поддельному договору переуступки, право собственности на залоговое имущество было незаконно передано подконтрольной иностранной компании, находящейся в стадии прекращения деятельности. Подписантами от имени этой компании выступали лица, не имеющие к ней юридического отношения.
Эти действия сделали невозможным обращение взыскания на залоговое имущество в случае невозврата кредита и привели к потере банком прав на актив. Кредитные средства были распределены между соучастниками схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ инициировали арест имущества и передачу его в управление АРМА. Благодаря этому АО «Укргазбанк» смог восстановить право собственности на указанный комплекс.
Бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом по предварительному сговору в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Материалы дела направлены в суд с обвинительным актом.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
#бэб #укргазбанк #арестимущества #залог #хищение #кредит #арма #антикоррупция #экономическаябезопасность #детективыбэб
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента главного управления разведки Минобороны РФ (ГРУ), который выполнял задания центра специального назначения «Сенеж» — одного из самых закрытых подразделений военной разведки России.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о результатах работы за неделю с 9 по 13 июня. В центре внимания — масштабные коррупционные схемы, приговоры высокопоставленным чиновникам, миллиардные компенсации государству и открытый диалог с обществом. Ниже — ключевые события:
СобытияБюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о масштабном уклонении от уплаты налогов должностными лицами одного из государственных предприятий, специализирующегося на производстве электрического и электронного оборудования для автотранспорта.
СобытияСотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил новобранца во время занятий на одном из полигонов Кировоградской области.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины выявили схему системного присвоения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы поддержки садоводства, ягодоводства и виноградарства.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области заблокировали незаконный ввоз в Украину 43 тонн синтетического каучука, произведённого на заводе иранской компании, чей главный офис находится в москве и которая находится под санкциями США.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента главного управления разведки Минобороны РФ (ГРУ), который выполнял задания центра специального назначения «Сенеж» — одного из самых закрытых подразделений военной разведки России.