БЭБ обеспечило возвращение «Укргазбанку» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн, выведенного по схеме хищения кредитных средств
Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества, организовал схему незаконного завладения средствами банка. Для этого участники схемы оформили кредит на сумму почти 200 млн грн под залог крупного имущественного комплекса в Киеве, не намереваясь возвращать средства.
Финансовые ресурсы были переведены со счетов предприятия на счета аффилированной «компании по управлению активами» якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Позже, по поддельному договору переуступки, право собственности на залоговое имущество было незаконно передано подконтрольной иностранной компании, находящейся в стадии прекращения деятельности. Подписантами от имени этой компании выступали лица, не имеющие к ней юридического отношения.
Эти действия сделали невозможным обращение взыскания на залоговое имущество в случае невозврата кредита и привели к потере банком прав на актив. Кредитные средства были распределены между соучастниками схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ инициировали арест имущества и передачу его в управление АРМА. Благодаря этому АО «Укргазбанк» смог восстановить право собственности на указанный комплекс.
Бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом по предварительному сговору в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Материалы дела направлены в суд с обвинительным актом.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
#бэб #укргазбанк #арестимущества #залог #хищение #кредит #арма #антикоррупция #экономическаябезопасность #детективыбэб
По теме
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области выявили и прекратили деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, действовавших на территории Ивано-Франковской области. Незаконно установленные АЗС демонтированы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции области проверили около 1280 транспортных средств и 1650 человек.
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
Новости «События»
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.