БЭБ обеспечило возвращение «Укргазбанку» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн, выведенного по схеме хищения кредитных средств
Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления одного из государственных банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами открытого акционерного общества, организовал схему незаконного завладения средствами банка. Для этого участники схемы оформили кредит на сумму почти 200 млн грн под залог крупного имущественного комплекса в Киеве, не намереваясь возвращать средства.
Финансовые ресурсы были переведены со счетов предприятия на счета аффилированной «компании по управлению активами» якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Позже, по поддельному договору переуступки, право собственности на залоговое имущество было незаконно передано подконтрольной иностранной компании, находящейся в стадии прекращения деятельности. Подписантами от имени этой компании выступали лица, не имеющие к ней юридического отношения.
Эти действия сделали невозможным обращение взыскания на залоговое имущество в случае невозврата кредита и привели к потере банком прав на актив. Кредитные средства были распределены между соучастниками схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ инициировали арест имущества и передачу его в управление АРМА. Благодаря этому АО «Укргазбанк» смог восстановить право собственности на указанный комплекс.
Бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом по предварительному сговору в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Материалы дела направлены в суд с обвинительным актом.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
#бэб #укргазбанк #арестимущества #залог #хищение #кредит #арма #антикоррупция #экономическаябезопасность #детективыбэб
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ Полтавской области правоохранительные органы разоблачили незаконную схему оформления фиктивной инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. Противоправный механизм действовал при участии посредника и был связан со злоупотреблением служебным положением отдельными работниками медицинской сферы.
СобытияВ течение прошлых суток правоохранители Полтавской области продолжали выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан и контролю за соблюдением требований военного положения. О результатах работы сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияIn Budenovsk, Russia, drones struck the petrochemical plant "Stavrolien" - one of the key enterprises of the Russian chemical industry. After the attack, a large-scale fire broke out at the facility, which once again demonstrated the vulnerability of the critical industrial infrastructure of the aggressor country.
СобытияВ российском Будённовске беспилотники нанесли удар по нефтехимическому заводу «Ставролен» — одному из ключевых предприятий химической промышленности рф. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, что в очередной раз продемонстрировало уязвимость критической промышленной инфраструктуры страны-агрессора.
СобытияВ Одессе демобилизованные украинские военные, которые недавно вернулись с фронта, попытались посетить одно из игорных заведений сети Winboss, чтобы публично задать вопрос о работе казино в условиях полномасштабной войны.
СобытияA car explosion occurred in Moscow, in which Major General of the Russian Armed Forces Fanil Sarvarov was. According to Russian media reports, an improvised explosive device was planted under the bottom of the Kia Sorento, which went off a few seconds after the car started moving. The 56-year-old driver was injured.
СобытияВ москве произошёл взрыв автомобиля, в котором находился генерал-майор вооружённых сил рф Фанил Сарваров. По сообщениям российских СМИ, под днище автомобиля Kia Sorento было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько секунд после начала движения. 56-летний водитель получил ранения.
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ Полтавской области правоохранительные органы разоблачили незаконную схему оформления фиктивной инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. Противоправный механизм действовал при участии посредника и был связан со злоупотреблением служебным положением отдельными работниками медицинской сферы.
СобытияВ течение прошлых суток правоохранители Полтавской области продолжали выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан и контролю за соблюдением требований военного положения. О результатах работы сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.