БЕБ забезпечило повернення «Укргазбанку» майнового комплексу вартістю майже 200 млн грн, виведеного за схемою розкрадання кредитних коштів
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків, діючи у змові зі службовими особами відкритого акціонерного товариства, організував схему незаконного заволодіння коштами банку. Для цього учасники схеми оформили кредит на суму майже 200 млн грн під заставу великого майнового комплексу в Києві, не маючи наміру його повертати.
Фінансові ресурси були перераховані з рахунків товариства на рахунки афілійованої «компанії з управління активами» нібито як оплату за цінні папери. Згодом, за підробленим договором переуступки, право власності на заставне майно було незаконно передано підконтрольній іноземній компанії, яка перебувала у статусі припинення діяльності. Підписантами від імені цієї компанії виступали особи, не пов’язані з нею юридично.
Ці дії унеможливили звернення стягнення на заставне майно в разі невиконання кредитного зобов’язання та стали підставою для втрати банком прав на актив. Кредитні кошти були розподілені між співучасниками схеми.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ ініціювали арешт майна та передачу його до управління АРМА. Завдяки цьому АТ «Укргазбанк» зміг поновити право власності на згаданий комплекс.
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном за попередньою змовою в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Матеріали справи скеровано до суду з обвинувальним актом.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб #укргазбанк #арештмайна #застава #розкрадання #кредит #арма #антикорупція #економічнабезпека #детективибеб
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які виконували замовні підпали автомобілів українських військовослужбовців у Київському регіоні.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли незаконному витрачанню 14,5 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти планувалося використати на капітальний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок військової агресії рф проти України.
ПодіїСпеціальні підрозділи ЦСО «А» Служби безпеки України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі ворога. Лише за 4 дні було уражено 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала доказову базу, на підставі якої суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна ще одному російському агенту, що діяв у Запоріжжі. На завдання фсб він готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС.
ПодіїПопередньо, атаковано Новокуйбишевський НПЗ біля Самари і Афіпский НПЗ у Краснодарскому краї Росії. Також у Волгоградській області уражено локомотивне депо.
ПодіїУ Києві правоохоронці викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками міліції. Про це повідомила Нацполіція.
ПодіїСтаршому сержанту однієї з військових частин Полтавщини повідомили про підозру. Замість служби вона виїжджала на закордонні курорти та безпідставно отримала майже 190 тис. грн. Про це повідомила пресслужба ДБР.
ПодіїПрацівники поліції Полтавської області продовжують нести службу в умовах воєнного стану, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян.
ПодіїКіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у столиці ще одну агентку російських спецслужб, яка збирала розвіддані для підготовки масованих обстрілів і терактів проти нашої держави.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які виконували замовні підпали автомобілів українських військовослужбовців у Київському регіоні.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли незаконному витрачанню 14,5 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти планувалося використати на капітальний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок військової агресії рф проти України.
ПодіїСпеціальні підрозділи ЦСО «А» Служби безпеки України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі ворога. Лише за 4 дні було уражено 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.