БЕБ забезпечило повернення «Укргазбанку» майнового комплексу вартістю майже 200 млн грн, виведеного за схемою розкрадання кредитних коштів
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків, діючи у змові зі службовими особами відкритого акціонерного товариства, організував схему незаконного заволодіння коштами банку. Для цього учасники схеми оформили кредит на суму майже 200 млн грн під заставу великого майнового комплексу в Києві, не маючи наміру його повертати.
Фінансові ресурси були перераховані з рахунків товариства на рахунки афілійованої «компанії з управління активами» нібито як оплату за цінні папери. Згодом, за підробленим договором переуступки, право власності на заставне майно було незаконно передано підконтрольній іноземній компанії, яка перебувала у статусі припинення діяльності. Підписантами від імені цієї компанії виступали особи, не пов’язані з нею юридично.
Ці дії унеможливили звернення стягнення на заставне майно в разі невиконання кредитного зобов’язання та стали підставою для втрати банком прав на актив. Кредитні кошти були розподілені між співучасниками схеми.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ ініціювали арешт майна та передачу його до управління АРМА. Завдяки цьому АТ «Укргазбанк» зміг поновити право власності на згаданий комплекс.
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном за попередньою змовою в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Матеріали справи скеровано до суду з обвинувальним актом.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб #укргазбанк #арештмайна #застава #розкрадання #кредит #арма #антикорупція #економічнабезпека #детективибеб
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну пару фсб, яка збирала розвіддані для коригування повітряних атак рф на Київ та північні регіони країни.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її збут під виглядом продукції відомих світових брендів.
ПодіїСпівробітники Контррозвідки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт у Житомирській області.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує роботу в посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян та протидії загрозам у воєнний час.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.