БЕБ забезпечило повернення «Укргазбанку» майнового комплексу вартістю майже 200 млн грн, виведеного за схемою розкрадання кредитних коштів
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків, діючи у змові зі службовими особами відкритого акціонерного товариства, організував схему незаконного заволодіння коштами банку. Для цього учасники схеми оформили кредит на суму майже 200 млн грн під заставу великого майнового комплексу в Києві, не маючи наміру його повертати.
Фінансові ресурси були перераховані з рахунків товариства на рахунки афілійованої «компанії з управління активами» нібито як оплату за цінні папери. Згодом, за підробленим договором переуступки, право власності на заставне майно було незаконно передано підконтрольній іноземній компанії, яка перебувала у статусі припинення діяльності. Підписантами від імені цієї компанії виступали особи, не пов’язані з нею юридично.
Ці дії унеможливили звернення стягнення на заставне майно в разі невиконання кредитного зобов’язання та стали підставою для втрати банком прав на актив. Кредитні кошти були розподілені між співучасниками схеми.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ ініціювали арешт майна та передачу його до управління АРМА. Завдяки цьому АТ «Укргазбанк» зміг поновити право власності на згаданий комплекс.
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном за попередньою змовою в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Матеріали справи скеровано до суду з обвинувальним актом.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб #укргазбанк #арештмайна #застава #розкрадання #кредит #арма #антикорупція #економічнабезпека #детективибеб
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.
ПодіїНа Одещині перевірка документів закінчилася вибухом гранати після того, як 52-річний чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), дістав боєприпас під час спілкування з правоохоронцями. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських і сам чоловік, а на місці події розпочали роботу слідчі та вибухотехніки.
ПодіїРосійська масована атака на Київ знищила один із гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, де зберігалися сотні тисяч одиниць життєво необхідної допомоги для населення.
ПодіїМинуло менше пів року з моменту гучного закриття нелегального казино в елітному одеському готелі NEMO Hotel Resort & SPA, після чого правоохоронці запевняли, що заклад більше не працюватиме. Однак, за інформацією, яка надходить до редакції АСПІ, під час літнього сезону казино знову розпочало активну діяльність.
ПодіїІнформаційне агентство АСПІ продовжує домагатися належної правової оцінки інформації, отриманої під час журналістського розслідування щодо діяльності групи компаній «Ювента» та її засновника Григорія Чижа. Після направлення заяви до Служби безпеки України редакція також звернулася до Офісу Президента України та керівництва Національної поліції України.
ПодіїУкраїнські Сили оборони завдали нового далекобійного удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
ПодіїУкраїнська протиповітряна оборона відбила одну з наймасштабніших комбінованих атак Росії, знищивши десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні ударних безпілотників.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.