БЕБ забезпечило повернення «Укргазбанку» майнового комплексу вартістю майже 200 млн грн, виведеного за схемою розкрадання кредитних коштів
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків, діючи у змові зі службовими особами відкритого акціонерного товариства, організував схему незаконного заволодіння коштами банку. Для цього учасники схеми оформили кредит на суму майже 200 млн грн під заставу великого майнового комплексу в Києві, не маючи наміру його повертати.
Фінансові ресурси були перераховані з рахунків товариства на рахунки афілійованої «компанії з управління активами» нібито як оплату за цінні папери. Згодом, за підробленим договором переуступки, право власності на заставне майно було незаконно передано підконтрольній іноземній компанії, яка перебувала у статусі припинення діяльності. Підписантами від імені цієї компанії виступали особи, не пов’язані з нею юридично.
Ці дії унеможливили звернення стягнення на заставне майно в разі невиконання кредитного зобов’язання та стали підставою для втрати банком прав на актив. Кредитні кошти були розподілені між співучасниками схеми.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ ініціювали арешт майна та передачу його до управління АРМА. Завдяки цьому АТ «Укргазбанк» зміг поновити право власності на згаданий комплекс.
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном за попередньою змовою в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Матеріали справи скеровано до суду з обвинувальним актом.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб #укргазбанк #арештмайна #застава #розкрадання #кредит #арма #антикорупція #економічнабезпека #детективибеб
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області викрили та припинили діяльність мережі нелегальних автозаправних станцій, що функціонували на території Івано-Франківської області. Незаконно встановлені АЗС демонтовано.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1280 транспортних засобів та 1650 осіб.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.