БЭБ подвело итоги недели: от контрабанды до многомиллионных возмещений

Бюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.

Нелегальные АЗС, игровые залы и фальсификат

В Киевской области направлено в суд дело по факту деятельности нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Также в регионе раскрыты семь подпольных игорных заведений — изъято оборудование, наличные и документация.

В Черновицкой области завершено расследование по жителю, который незаконно продавал контрафактное топливо. Трое человек на Полтавщине уже оштрафованы по делу БЭБ о реализации поддельного дизеля.

Контрабанда на миллионы

Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили организатора контрабанды сигарет, которые пытались перевезти под видом сладостей и древесины. Во Львовской области выявлена жительница, которая незаконно экспортировала лесоматериалы в ЕС.

Отдельное производство касается попытки ввоза в Украину 43 тонн иранского каучука. Продукция произведена компанией, связанной с рф, а страной происхождения в документах значилась Турция. Общая стоимость — более 12,7 млн грн. Каучук арестован.

Также задержаны контрабандисты часов и ювелирных изделий: изъяты товары на сумму более 12 млн грн.

Миллионы в бюджет: налоговые возмещения

В Одесской области агрокомпания возместила почти 7,6 млн грн неуплаченных налогов. В Киеве в результате работы БЭБ в бюджет возвращено более 29 млн грн за использование рекреационных земель.

В Винницкой области возмещено более 6 млн грн, в Днепропетровской — свыше 20 млн грн.
В Полтавской области госпредприятие, производящее электрооборудование для автомобилей, после вмешательства БЭБ компенсировало почти 38 млн грн налоговых обязательств.

Уголовные дела: масштабные растраты и злоупотребления

БЭБ сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Днепровского горсовета, который, по данным следствия, растратила 5,5 млн грн, предназначенных для сил обороны.

Во Львовской области разоблачена сотрудница банка, связанного с подсанкционной Аленой Шевцовой: она оформляла карточные счета по поддельным документам.

Сообщено о подозрении экс-руководителю Департамента ПАО «Центрэнерго», который, по версии следствия, нанес убытки в размере более 46,8 млн грн. Также установлены факты растраты почти 16,4 млн грн в Национальном центре управления и испытаний космических средств.

В еще одном деле подозрение вручено директору частной компании, который нанес ПАО «Укрнафта» ущерб в размере 26 млн грн.

Контроль без давления: открытый диалог государства и бизнеса

БЭБ провело круглый стол совместно с Государственным налоговым университетом и Институтом экономической безопасности и таможенного дела. Темы обсуждения — меры уголовно-правового характера к юридическим лицам, правовое регулирование операций с криптовалютой, контроль за использованием средств ЕС, а также диалог между бизнесом и государством в условиях войны.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по защите государственного бюджета, противодействию экономическим преступлениям и формированию прозрачной среды для бизнеса.

#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #игорныйбизнес #рекреация #ндс #украина #борисполь #одесса #львов #полтава #винница #днепр #укрнафта #контрольбизнеса #расследование #коррупция