БЭБ подвело итоги недели: от контрабанды до многомиллионных возмещений

Бюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.
Нелегальные АЗС, игровые залы и фальсификат
В Киевской области направлено в суд дело по факту деятельности нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Также в регионе раскрыты семь подпольных игорных заведений — изъято оборудование, наличные и документация.
В Черновицкой области завершено расследование по жителю, который незаконно продавал контрафактное топливо. Трое человек на Полтавщине уже оштрафованы по делу БЭБ о реализации поддельного дизеля.
Контрабанда на миллионы
Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили организатора контрабанды сигарет, которые пытались перевезти под видом сладостей и древесины. Во Львовской области выявлена жительница, которая незаконно экспортировала лесоматериалы в ЕС.
Отдельное производство касается попытки ввоза в Украину 43 тонн иранского каучука. Продукция произведена компанией, связанной с рф, а страной происхождения в документах значилась Турция. Общая стоимость — более 12,7 млн грн. Каучук арестован.
Также задержаны контрабандисты часов и ювелирных изделий: изъяты товары на сумму более 12 млн грн.
Миллионы в бюджет: налоговые возмещения
В Одесской области агрокомпания возместила почти 7,6 млн грн неуплаченных налогов. В Киеве в результате работы БЭБ в бюджет возвращено более 29 млн грн за использование рекреационных земель.
В Винницкой области возмещено более 6 млн грн, в Днепропетровской — свыше 20 млн грн.
В Полтавской области госпредприятие, производящее электрооборудование для автомобилей, после вмешательства БЭБ компенсировало почти 38 млн грн налоговых обязательств.
Уголовные дела: масштабные растраты и злоупотребления
БЭБ сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Днепровского горсовета, который, по данным следствия, растратила 5,5 млн грн, предназначенных для сил обороны.
Во Львовской области разоблачена сотрудница банка, связанного с подсанкционной Аленой Шевцовой: она оформляла карточные счета по поддельным документам.
Сообщено о подозрении экс-руководителю Департамента ПАО «Центрэнерго», который, по версии следствия, нанес убытки в размере более 46,8 млн грн. Также установлены факты растраты почти 16,4 млн грн в Национальном центре управления и испытаний космических средств.
В еще одном деле подозрение вручено директору частной компании, который нанес ПАО «Укрнафта» ущерб в размере 26 млн грн.
Контроль без давления: открытый диалог государства и бизнеса
БЭБ провело круглый стол совместно с Государственным налоговым университетом и Институтом экономической безопасности и таможенного дела. Темы обсуждения — меры уголовно-правового характера к юридическим лицам, правовое регулирование операций с криптовалютой, контроль за использованием средств ЕС, а также диалог между бизнесом и государством в условиях войны.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по защите государственного бюджета, противодействию экономическим преступлениям и формированию прозрачной среды для бизнеса.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #игорныйбизнес #рекреация #ндс #украина #борисполь #одесса #львов #полтава #винница #днепр #укрнафта #контрольбизнеса #расследование #коррупция
По теме
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.