БЭБ подвело итоги недели: от контрабанды до многомиллионных возмещений
Бюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.
Нелегальные АЗС, игровые залы и фальсификат
В Киевской области направлено в суд дело по факту деятельности нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Также в регионе раскрыты семь подпольных игорных заведений — изъято оборудование, наличные и документация.
В Черновицкой области завершено расследование по жителю, который незаконно продавал контрафактное топливо. Трое человек на Полтавщине уже оштрафованы по делу БЭБ о реализации поддельного дизеля.
Контрабанда на миллионы
Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили организатора контрабанды сигарет, которые пытались перевезти под видом сладостей и древесины. Во Львовской области выявлена жительница, которая незаконно экспортировала лесоматериалы в ЕС.
Отдельное производство касается попытки ввоза в Украину 43 тонн иранского каучука. Продукция произведена компанией, связанной с рф, а страной происхождения в документах значилась Турция. Общая стоимость — более 12,7 млн грн. Каучук арестован.
Также задержаны контрабандисты часов и ювелирных изделий: изъяты товары на сумму более 12 млн грн.
Миллионы в бюджет: налоговые возмещения
В Одесской области агрокомпания возместила почти 7,6 млн грн неуплаченных налогов. В Киеве в результате работы БЭБ в бюджет возвращено более 29 млн грн за использование рекреационных земель.
В Винницкой области возмещено более 6 млн грн, в Днепропетровской — свыше 20 млн грн.
В Полтавской области госпредприятие, производящее электрооборудование для автомобилей, после вмешательства БЭБ компенсировало почти 38 млн грн налоговых обязательств.
Уголовные дела: масштабные растраты и злоупотребления
БЭБ сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Днепровского горсовета, который, по данным следствия, растратила 5,5 млн грн, предназначенных для сил обороны.
Во Львовской области разоблачена сотрудница банка, связанного с подсанкционной Аленой Шевцовой: она оформляла карточные счета по поддельным документам.
Сообщено о подозрении экс-руководителю Департамента ПАО «Центрэнерго», который, по версии следствия, нанес убытки в размере более 46,8 млн грн. Также установлены факты растраты почти 16,4 млн грн в Национальном центре управления и испытаний космических средств.
В еще одном деле подозрение вручено директору частной компании, который нанес ПАО «Укрнафта» ущерб в размере 26 млн грн.
Контроль без давления: открытый диалог государства и бизнеса
БЭБ провело круглый стол совместно с Государственным налоговым университетом и Институтом экономической безопасности и таможенного дела. Темы обсуждения — меры уголовно-правового характера к юридическим лицам, правовое регулирование операций с криптовалютой, контроль за использованием средств ЕС, а также диалог между бизнесом и государством в условиях войны.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по защите государственного бюджета, противодействию экономическим преступлениям и формированию прозрачной среды для бизнеса.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #игорныйбизнес #рекреация #ндс #украина #борисполь #одесса #львов #полтава #винница #днепр #укрнафта #контрольбизнеса #расследование #коррупция
По теме
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
Новости «События»
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.