БЭБ подвело итоги недели: от контрабанды до многомиллионных возмещений
Бюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.
Нелегальные АЗС, игровые залы и фальсификат
В Киевской области направлено в суд дело по факту деятельности нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Также в регионе раскрыты семь подпольных игорных заведений — изъято оборудование, наличные и документация.
В Черновицкой области завершено расследование по жителю, который незаконно продавал контрафактное топливо. Трое человек на Полтавщине уже оштрафованы по делу БЭБ о реализации поддельного дизеля.
Контрабанда на миллионы
Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили организатора контрабанды сигарет, которые пытались перевезти под видом сладостей и древесины. Во Львовской области выявлена жительница, которая незаконно экспортировала лесоматериалы в ЕС.
Отдельное производство касается попытки ввоза в Украину 43 тонн иранского каучука. Продукция произведена компанией, связанной с рф, а страной происхождения в документах значилась Турция. Общая стоимость — более 12,7 млн грн. Каучук арестован.
Также задержаны контрабандисты часов и ювелирных изделий: изъяты товары на сумму более 12 млн грн.
Миллионы в бюджет: налоговые возмещения
В Одесской области агрокомпания возместила почти 7,6 млн грн неуплаченных налогов. В Киеве в результате работы БЭБ в бюджет возвращено более 29 млн грн за использование рекреационных земель.
В Винницкой области возмещено более 6 млн грн, в Днепропетровской — свыше 20 млн грн.
В Полтавской области госпредприятие, производящее электрооборудование для автомобилей, после вмешательства БЭБ компенсировало почти 38 млн грн налоговых обязательств.
Уголовные дела: масштабные растраты и злоупотребления
БЭБ сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Днепровского горсовета, который, по данным следствия, растратила 5,5 млн грн, предназначенных для сил обороны.
Во Львовской области разоблачена сотрудница банка, связанного с подсанкционной Аленой Шевцовой: она оформляла карточные счета по поддельным документам.
Сообщено о подозрении экс-руководителю Департамента ПАО «Центрэнерго», который, по версии следствия, нанес убытки в размере более 46,8 млн грн. Также установлены факты растраты почти 16,4 млн грн в Национальном центре управления и испытаний космических средств.
В еще одном деле подозрение вручено директору частной компании, который нанес ПАО «Укрнафта» ущерб в размере 26 млн грн.
Контроль без давления: открытый диалог государства и бизнеса
БЭБ провело круглый стол совместно с Государственным налоговым университетом и Институтом экономической безопасности и таможенного дела. Темы обсуждения — меры уголовно-правового характера к юридическим лицам, правовое регулирование операций с криптовалютой, контроль за использованием средств ЕС, а также диалог между бизнесом и государством в условиях войны.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по защите государственного бюджета, противодействию экономическим преступлениям и формированию прозрачной среды для бизнеса.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #игорныйбизнес #рекреация #ндс #украина #борисполь #одесса #львов #полтава #винница #днепр #укрнафта #контрольбизнеса #расследование #коррупция
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.