БЕБ підбило підсумки тижня: від контрабанди до мільйонних відшкодувань
Бюро економічної безпеки України прозвітувало про результати роботи з 9 по 13 червня 2025 року. Серед ключових досягнень — припинення незаконної діяльності гральних закладів, виявлення схем ухилення від сплати податків, затримання організаторів контрабандних оборудок та забезпечення реального повернення мільйонів до держбюджету.
Нелегальні АЗС, гральні зали та фальсифікат
На Київщині до суду скеровано справу щодо роботи нелегальної автозаправної станції в Борисполі. У цьому ж регіоні викрито сім підпільних гральних закладів — вилучено техніку, готівку та документацію.
У Чернівецькій області завершено розслідування щодо буковинця, який незаконно збував контрафактне пальне. Трьох осіб на Полтавщині вже оштрафовано у справі БЕБ про реалізацію фальсифікованого дизеля.
Контрабанда на мільйони
Детективи БЕБ на Одещині викрили організатора контрабанди сигарет, які намагалися переправити у солодощах та деревині. У Львівській області жительку викрито у незаконному експорті лісоматеріалів до ЄС.
Окрему справу розслідують щодо спроби ввезення в Україну 43 тонн іранського каучуку. Товар вироблено компанією, пов’язаною з рф, і за документами мав походити з Туреччини. Загальна вартість продукції — понад 12,7 млн грн. Каучук арештовано.
Також затримано контрабандистів годинників і ювелірних виробів: вилучено товар на понад 12 млн грн.
Мільйони до бюджету: відшкодування податків
На Одещині аграрна компанія компенсувала майже 7,6 млн грн несплачених податків. У Києві за користування рекреаційною землею до бюджету повернуто понад 29 млн грн.
У Вінницькій області відшкодовано понад 6 млн грн, а на Дніпропетровщині — понад 20 млн грн податків у результаті роботи БЕБ.
У Полтавській області держпідприємство, що виготовляє електрообладнання для автомобілів, після втручання БЕБ компенсувало майже 38 млн грн несплачених податків.
Кримінальні справи: масштабні розтрати та зловживання
БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради, який, за даними слідства, розтратив 5,5 млн грн, призначених для сил оборони.
На Львівщині працівницю банку, пов’язаного з підсанкційною Альоною Шевцовою, викрито в оформленні карткових рахунків за підробленими документами.
Під підозрою також опинився колишній керівник Департаменту ПАТ «Центренерго», який, за версією слідства, завдав понад 46,8 млн грн збитків.
Також БЕБ встановило факти розтрати майже 16,4 млн грн в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів.
У ще одній справі повідомлено про підозру директору приватної компанії, який завдав збитків ПАТ «Укрнафта» на 26 млн грн.
Контроль без тиску: відкрита дискусія між державою і бізнесом
Бюро економічної безпеки провело круглий стіл спільно з Державним податковим університетом та Інститутом економічної безпеки і митної справи. Тематика — побудова довіри між бізнесом і державою в умовах війни, кримінально-правові аспекти відповідальності юридичних осіб, обіг криптовалют, контроль за використанням коштів ЄС і комунікація з представниками бізнесу.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу на захист державного бюджету, протидію економічним злочинам і формування прозорого бізнес-середовища.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #ухиленнявідподатків #гральнийбізнес #рекреація #пдв #україна #бориспіль #одеса #львів #полтава #вінниця #дніпро #укрнафта #контрольбізнесу #розслідування #корупція
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.
ПодіїЧинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.
ПодіїРосія першочергово переслідує дві мети, послідовно наносячи удари по ТЦК. Таким чином вона намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення.
ПодіїБЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 4 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією з дорожніх робіт
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.
ПодіїЧинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.