БЕБ підбило підсумки тижня: від контрабанди до мільйонних відшкодувань
Бюро економічної безпеки України прозвітувало про результати роботи з 9 по 13 червня 2025 року. Серед ключових досягнень — припинення незаконної діяльності гральних закладів, виявлення схем ухилення від сплати податків, затримання організаторів контрабандних оборудок та забезпечення реального повернення мільйонів до держбюджету.
Нелегальні АЗС, гральні зали та фальсифікат
На Київщині до суду скеровано справу щодо роботи нелегальної автозаправної станції в Борисполі. У цьому ж регіоні викрито сім підпільних гральних закладів — вилучено техніку, готівку та документацію.
У Чернівецькій області завершено розслідування щодо буковинця, який незаконно збував контрафактне пальне. Трьох осіб на Полтавщині вже оштрафовано у справі БЕБ про реалізацію фальсифікованого дизеля.
Контрабанда на мільйони
Детективи БЕБ на Одещині викрили організатора контрабанди сигарет, які намагалися переправити у солодощах та деревині. У Львівській області жительку викрито у незаконному експорті лісоматеріалів до ЄС.
Окрему справу розслідують щодо спроби ввезення в Україну 43 тонн іранського каучуку. Товар вироблено компанією, пов’язаною з рф, і за документами мав походити з Туреччини. Загальна вартість продукції — понад 12,7 млн грн. Каучук арештовано.
Також затримано контрабандистів годинників і ювелірних виробів: вилучено товар на понад 12 млн грн.
Мільйони до бюджету: відшкодування податків
На Одещині аграрна компанія компенсувала майже 7,6 млн грн несплачених податків. У Києві за користування рекреаційною землею до бюджету повернуто понад 29 млн грн.
У Вінницькій області відшкодовано понад 6 млн грн, а на Дніпропетровщині — понад 20 млн грн податків у результаті роботи БЕБ.
У Полтавській області держпідприємство, що виготовляє електрообладнання для автомобілів, після втручання БЕБ компенсувало майже 38 млн грн несплачених податків.
Кримінальні справи: масштабні розтрати та зловживання
БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради, який, за даними слідства, розтратив 5,5 млн грн, призначених для сил оборони.
На Львівщині працівницю банку, пов’язаного з підсанкційною Альоною Шевцовою, викрито в оформленні карткових рахунків за підробленими документами.
Під підозрою також опинився колишній керівник Департаменту ПАТ «Центренерго», який, за версією слідства, завдав понад 46,8 млн грн збитків.
Також БЕБ встановило факти розтрати майже 16,4 млн грн в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів.
У ще одній справі повідомлено про підозру директору приватної компанії, який завдав збитків ПАТ «Укрнафта» на 26 млн грн.
Контроль без тиску: відкрита дискусія між державою і бізнесом
Бюро економічної безпеки провело круглий стіл спільно з Державним податковим університетом та Інститутом економічної безпеки і митної справи. Тематика — побудова довіри між бізнесом і державою в умовах війни, кримінально-правові аспекти відповідальності юридичних осіб, обіг криптовалют, контроль за використанням коштів ЄС і комунікація з представниками бізнесу.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу на захист державного бюджету, протидію економічним злочинам і формування прозорого бізнес-середовища.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #ухиленнявідподатків #гральнийбізнес #рекреація #пдв #україна #бориспіль #одеса #львів #полтава #вінниця #дніпро #укрнафта #контрольбізнесу #розслідування #корупція
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїБюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.
ПодіїУ ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.