БЕБ підбило підсумки тижня: від контрабанди до мільйонних відшкодувань
Бюро економічної безпеки України прозвітувало про результати роботи з 9 по 13 червня 2025 року. Серед ключових досягнень — припинення незаконної діяльності гральних закладів, виявлення схем ухилення від сплати податків, затримання організаторів контрабандних оборудок та забезпечення реального повернення мільйонів до держбюджету.
Нелегальні АЗС, гральні зали та фальсифікат
На Київщині до суду скеровано справу щодо роботи нелегальної автозаправної станції в Борисполі. У цьому ж регіоні викрито сім підпільних гральних закладів — вилучено техніку, готівку та документацію.
У Чернівецькій області завершено розслідування щодо буковинця, який незаконно збував контрафактне пальне. Трьох осіб на Полтавщині вже оштрафовано у справі БЕБ про реалізацію фальсифікованого дизеля.
Контрабанда на мільйони
Детективи БЕБ на Одещині викрили організатора контрабанди сигарет, які намагалися переправити у солодощах та деревині. У Львівській області жительку викрито у незаконному експорті лісоматеріалів до ЄС.
Окрему справу розслідують щодо спроби ввезення в Україну 43 тонн іранського каучуку. Товар вироблено компанією, пов’язаною з рф, і за документами мав походити з Туреччини. Загальна вартість продукції — понад 12,7 млн грн. Каучук арештовано.
Також затримано контрабандистів годинників і ювелірних виробів: вилучено товар на понад 12 млн грн.
Мільйони до бюджету: відшкодування податків
На Одещині аграрна компанія компенсувала майже 7,6 млн грн несплачених податків. У Києві за користування рекреаційною землею до бюджету повернуто понад 29 млн грн.
У Вінницькій області відшкодовано понад 6 млн грн, а на Дніпропетровщині — понад 20 млн грн податків у результаті роботи БЕБ.
У Полтавській області держпідприємство, що виготовляє електрообладнання для автомобілів, після втручання БЕБ компенсувало майже 38 млн грн несплачених податків.
Кримінальні справи: масштабні розтрати та зловживання
БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради, який, за даними слідства, розтратив 5,5 млн грн, призначених для сил оборони.
На Львівщині працівницю банку, пов’язаного з підсанкційною Альоною Шевцовою, викрито в оформленні карткових рахунків за підробленими документами.
Під підозрою також опинився колишній керівник Департаменту ПАТ «Центренерго», який, за версією слідства, завдав понад 46,8 млн грн збитків.
Також БЕБ встановило факти розтрати майже 16,4 млн грн в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів.
У ще одній справі повідомлено про підозру директору приватної компанії, який завдав збитків ПАТ «Укрнафта» на 26 млн грн.
Контроль без тиску: відкрита дискусія між державою і бізнесом
Бюро економічної безпеки провело круглий стіл спільно з Державним податковим університетом та Інститутом економічної безпеки і митної справи. Тематика — побудова довіри між бізнесом і державою в умовах війни, кримінально-правові аспекти відповідальності юридичних осіб, обіг криптовалют, контроль за використанням коштів ЄС і комунікація з представниками бізнесу.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу на захист державного бюджету, протидію економічним злочинам і формування прозорого бізнес-середовища.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #ухиленнявідподатків #гральнийбізнес #рекреація #пдв #україна #бориспіль #одеса #львів #полтава #вінниця #дніпро #укрнафта #контрольбізнесу #розслідування #корупція
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїУ нічній атаці на Москву російські сили протиповітряної оборони допустили фатальну помилку: переслідуючи українські дрони, вони збили власний військовий гелікоптер. Інцидент стався на тлі масованого удару безпілотників, який спричинив хаос у небі над столицею та вкотре продемонстрував слабкість російської системи ППО.
ПодіїУ Києві ошукали колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, який очолював уряд у 1997–1999 роках. Двоє шахраїв, видаючи себе за працівника СБУ та слідчу поліції, переконали 79-річного політика, що проти нього відкрито кримінальне провадження за нібито фінансування держави-агресора.
ПодіїРосійські війська атакували Дніпро, і кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них є діти та жінки, а частина поранених перебуває у тяжкому стані. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав це доказом стійкості української оборони та закликав союзників до подальшого посилення підтримки.
ПодіїВ ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану атаку на Закарпаття, яка стала найбільшою за весь час війни. За даними місцевої адміністрації, удари були спрямовані на енергетичні об’єкти та житлові квартали. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, є постраждалі серед мирного населення.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав обстріл черговим актом терору, а рятувальники працюють безперервно, щоб врятувати людей із палаючих осель.
ПодіїДо редакції АСПІ потрапили матеріали, які можуть свідчити про наявність у групи компаній «Ювента» та її засновника Чижа Григорія Івановича можливих ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російською федерацією та білоруссю.
ПодіїВ Україні викрили шахрайський кол-центр, який виманював гроші у військових та їхніх родин, прикриваючись фінансовими послугами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що організатори діяли за відпрацьованою схемою й нестимуть сувору відповідальність за свої злочини.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїУ нічній атаці на Москву російські сили протиповітряної оборони допустили фатальну помилку: переслідуючи українські дрони, вони збили власний військовий гелікоптер. Інцидент стався на тлі масованого удару безпілотників, який спричинив хаос у небі над столицею та вкотре продемонстрував слабкість російської системи ППО.
ПодіїУ Києві ошукали колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, який очолював уряд у 1997–1999 роках. Двоє шахраїв, видаючи себе за працівника СБУ та слідчу поліції, переконали 79-річного політика, що проти нього відкрито кримінальне провадження за нібито фінансування держави-агресора.