БЭБ усиливает сотрудничество с ГНС и Госфинмониторингом в борьбе с экономическими преступлениями и транснациональными схемами
Руководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
Основное внимание было уделено углублению межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, обмену информацией и совершенствованию совместных механизмов реагирования.
Исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун отметил важность эффективной координации усилий между ведомствами. По его словам, на сегодняшний день уже налажен оперативный обмен аналитической информацией между Бюро, ГНС и Госфинмониторингом, что позволяет своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
«С начала года только от Госфинмониторинга мы получили почти 100 материалов. Большинство из них были приобщены к уже открытым уголовным производствам или легли в основу новых. В то же время, отдельные проблемы требуют системного урегулирования. Речь идет, в частности, об использовании ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность», — подчеркнул Сергей Перхун.
БЭБ инициирует унификацию подходов к реагированию со стороны налоговых органов на аналитические рекомендации Бюро, чтобы обеспечить своевременное и результативное пресечение налоговых правонарушений.
Также участники встречи обсудили механизмы совместной работы по выявлению активов субъектов, в отношении которых применены санкции, анализ типичных схем уклонения от уплаты налогов в международных хозяйственных операциях и внедрение международного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (CRS).
БЭБ продолжает формировать устойчивую систему противодействия экономическим угрозам и обеспечивает консолидацию усилий с ключевыми государственными органами в борьбе с теневыми финансовыми потоками.
#бэб #финансовыепреступления #госфинмониторинг #гнс #сергейперхун #налоговыенарушения #экономическаябезопасность #аналитикабэб #санкции #флп
#crs
По теме
СобытияПо материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один российский агент, действовавший на территории Киевской области. По заданию сил специальных операций рф он совершал диверсии на объектах «Укрзалізниці» и готовил теракты против Сил обороны Украины.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский с рабочим визитом посетил Сумскую область, где провёл совещание с руководителями силовых ведомств и областной военной администрации. Главными темами встречи стали безопасность местных общин, эвакуационные мероприятия, помощь населению, а также реагирование на энергетические и гуманитарные вызовы прифронтового региона.
СобытияСпецназ Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанёс очередной точный удар по вражеским целям на временно оккупированных территориях. В результате операции были уничтожены два лёгкомоторных самолёта, которые российские войска использовали для перехвата украинских дальнобойных беспилотников.
СобытияРуководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что очередная атака россии по гражданским объектам и мирным жителям — это уже привычный почерк террористического образования, которое лишь имитирует государство.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили две автозаправочные станции, которые на территории столицы осуществляли незаконную продажу топлива сомнительного происхождения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку российских спецслужб организовать теракты в Одесской области. В ходе спецоперации задержан агент рф, готовивший взрывы возле военных объектов в Измаиле.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 840 транспортных средств и 642 человека.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и прекратили работу незаконной автозаправочной станции, действовавшей на территории г. Борисполь.
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает системно противодействовать информационно-подрывной деятельности врага. В результате комплексных контрразведывательных мероприятий выявлены ещё три пророссийских агитатора, распространявших кремлёвскую пропаганду, оправдывавших вооружённую агрессию рф и призывавших украинцев к капитуляции.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную сеть поставок и реализации контрафактной табачной продукции, электронных сигарет, жидкостей для курения и табака для кальяна.
Новости «События»
СобытияПо материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один российский агент, действовавший на территории Киевской области. По заданию сил специальных операций рф он совершал диверсии на объектах «Укрзалізниці» и готовил теракты против Сил обороны Украины.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский с рабочим визитом посетил Сумскую область, где провёл совещание с руководителями силовых ведомств и областной военной администрации. Главными темами встречи стали безопасность местных общин, эвакуационные мероприятия, помощь населению, а также реагирование на энергетические и гуманитарные вызовы прифронтового региона.
СобытияСпецназ Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанёс очередной точный удар по вражеским целям на временно оккупированных территориях. В результате операции были уничтожены два лёгкомоторных самолёта, которые российские войска использовали для перехвата украинских дальнобойных беспилотников.
СобытияРуководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что очередная атака россии по гражданским объектам и мирным жителям — это уже привычный почерк террористического образования, которое лишь имитирует государство.