БЭБ усиливает сотрудничество с ГНС и Госфинмониторингом в борьбе с экономическими преступлениями и транснациональными схемами
Руководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
Основное внимание было уделено углублению межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, обмену информацией и совершенствованию совместных механизмов реагирования.
Исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун отметил важность эффективной координации усилий между ведомствами. По его словам, на сегодняшний день уже налажен оперативный обмен аналитической информацией между Бюро, ГНС и Госфинмониторингом, что позволяет своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
«С начала года только от Госфинмониторинга мы получили почти 100 материалов. Большинство из них были приобщены к уже открытым уголовным производствам или легли в основу новых. В то же время, отдельные проблемы требуют системного урегулирования. Речь идет, в частности, об использовании ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность», — подчеркнул Сергей Перхун.
БЭБ инициирует унификацию подходов к реагированию со стороны налоговых органов на аналитические рекомендации Бюро, чтобы обеспечить своевременное и результативное пресечение налоговых правонарушений.
Также участники встречи обсудили механизмы совместной работы по выявлению активов субъектов, в отношении которых применены санкции, анализ типичных схем уклонения от уплаты налогов в международных хозяйственных операциях и внедрение международного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (CRS).
БЭБ продолжает формировать устойчивую систему противодействия экономическим угрозам и обеспечивает консолидацию усилий с ключевыми государственными органами в борьбе с теневыми финансовыми потоками.
#бэб #финансовыепреступления #госфинмониторинг #гнс #сергейперхун #налоговыенарушения #экономическаябезопасность #аналитикабэб #санкции #флп
#crs
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила бывшего руководителя одного из департаментов МОУ, причастного к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила бывшего руководителя одного из департаментов МОУ, причастного к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.