БЭБ усиливает сотрудничество с ГНС и Госфинмониторингом в борьбе с экономическими преступлениями и транснациональными схемами
Руководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
Основное внимание было уделено углублению межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, обмену информацией и совершенствованию совместных механизмов реагирования.
Исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун отметил важность эффективной координации усилий между ведомствами. По его словам, на сегодняшний день уже налажен оперативный обмен аналитической информацией между Бюро, ГНС и Госфинмониторингом, что позволяет своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
«С начала года только от Госфинмониторинга мы получили почти 100 материалов. Большинство из них были приобщены к уже открытым уголовным производствам или легли в основу новых. В то же время, отдельные проблемы требуют системного урегулирования. Речь идет, в частности, об использовании ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность», — подчеркнул Сергей Перхун.
БЭБ инициирует унификацию подходов к реагированию со стороны налоговых органов на аналитические рекомендации Бюро, чтобы обеспечить своевременное и результативное пресечение налоговых правонарушений.
Также участники встречи обсудили механизмы совместной работы по выявлению активов субъектов, в отношении которых применены санкции, анализ типичных схем уклонения от уплаты налогов в международных хозяйственных операциях и внедрение международного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (CRS).
БЭБ продолжает формировать устойчивую систему противодействия экономическим угрозам и обеспечивает консолидацию усилий с ключевыми государственными органами в борьбе с теневыми финансовыми потоками.
#бэб #финансовыепреступления #госфинмониторинг #гнс #сергейперхун #налоговыенарушения #экономическаябезопасность #аналитикабэб #санкции #флп
#crs
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
СобытияПравоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.
СобытияПо результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта во Львове. Благодаря действиям на опережение удалось выявить двух несовершеннолетних, которые по заданию рф пытались взорвать жилой дом, где проживал воин Сил обороны.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новой серии воздушных атак рф по областному центру.
СобытияВ ответ на публикацию Службы безопасности Украины относительно сотрудника подразделения «Д-2» Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает о своей позиции.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему главному инженеру государственного предприятия, который вместе с директором частной компании и его сообщником завладел бюджетными средствами, выделенными на ликвидацию угольных предприятий.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении директору кооператива, который осуществлял строительство жилого комплекса в Черновицком районе.
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала дополнительные подробности в деле сотрудника Центрального аппарата НАБУ, задержанного в июле этого года. Правоохранители установили, что он входил в масштабную агентурную сеть врага, которую ещё с 2009 года формировал представитель департамента контрразведывательных операций фсб рф Игорь Егоров.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
СобытияПравоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.
СобытияПо результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.