БЭБ усиливает сотрудничество с ГНС и Госфинмониторингом в борьбе с экономическими преступлениями и транснациональными схемами
Руководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
Основное внимание было уделено углублению межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, обмену информацией и совершенствованию совместных механизмов реагирования.
Исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун отметил важность эффективной координации усилий между ведомствами. По его словам, на сегодняшний день уже налажен оперативный обмен аналитической информацией между Бюро, ГНС и Госфинмониторингом, что позволяет своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
«С начала года только от Госфинмониторинга мы получили почти 100 материалов. Большинство из них были приобщены к уже открытым уголовным производствам или легли в основу новых. В то же время, отдельные проблемы требуют системного урегулирования. Речь идет, в частности, об использовании ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность», — подчеркнул Сергей Перхун.
БЭБ инициирует унификацию подходов к реагированию со стороны налоговых органов на аналитические рекомендации Бюро, чтобы обеспечить своевременное и результативное пресечение налоговых правонарушений.
Также участники встречи обсудили механизмы совместной работы по выявлению активов субъектов, в отношении которых применены санкции, анализ типичных схем уклонения от уплаты налогов в международных хозяйственных операциях и внедрение международного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (CRS).
БЭБ продолжает формировать устойчивую систему противодействия экономическим угрозам и обеспечивает консолидацию усилий с ключевыми государственными органами в борьбе с теневыми финансовыми потоками.
#бэб #финансовыепреступления #госфинмониторинг #гнс #сергейперхун #налоговыенарушения #экономическаябезопасность #аналитикабэб #санкции #флп
#crs
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.