БЭБ усиливает сотрудничество с ГНС и Госфинмониторингом в борьбе с экономическими преступлениями и транснациональными схемами
Руководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
Основное внимание было уделено углублению межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, обмену информацией и совершенствованию совместных механизмов реагирования.
Исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун отметил важность эффективной координации усилий между ведомствами. По его словам, на сегодняшний день уже налажен оперативный обмен аналитической информацией между Бюро, ГНС и Госфинмониторингом, что позволяет своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
«С начала года только от Госфинмониторинга мы получили почти 100 материалов. Большинство из них были приобщены к уже открытым уголовным производствам или легли в основу новых. В то же время, отдельные проблемы требуют системного урегулирования. Речь идет, в частности, об использовании ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность», — подчеркнул Сергей Перхун.
БЭБ инициирует унификацию подходов к реагированию со стороны налоговых органов на аналитические рекомендации Бюро, чтобы обеспечить своевременное и результативное пресечение налоговых правонарушений.
Также участники встречи обсудили механизмы совместной работы по выявлению активов субъектов, в отношении которых применены санкции, анализ типичных схем уклонения от уплаты налогов в международных хозяйственных операциях и внедрение международного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (CRS).
БЭБ продолжает формировать устойчивую систему противодействия экономическим угрозам и обеспечивает консолидацию усилий с ключевыми государственными органами в борьбе с теневыми финансовыми потоками.
#бэб #финансовыепреступления #госфинмониторинг #гнс #сергейперхун #налоговыенарушения #экономическаябезопасность #аналитикабэб #санкции #флп
#crs
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.