БЕБ посилює співпрацю з ДПС і Держфінмоніторингом у боротьбі з економічними злочинами та транснаціональними схемами
Керівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
Виконувач обов’язків Директора БЕБ Сергій Перхун наголосив на важливості ефективної координації зусиль між установами. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні вже налагоджено оперативний обмін аналітичною інформацією між Бюро, ДПС та Державною службою фінансового моніторингу, що дозволяє вчасно виявляти та блокувати підозрілі транзакції.
«З початку року лише від ДСФМУ ми отримали майже 100 матеріалів. Більшість з них були долучені до вже відкритих кримінальних проваджень або стали підґрунтям для відкриття нових. Водночас окремі проблеми потребують системного врегулювання. Йдеться, зокрема, про зловживання зі сторони ФОПів, які використовуються у схемах з ухилення від сплати податків та конвертації коштів у готівку», — зауважив Сергій Перхун.
БЕБ ініціює уніфікацію підходів до реагування з боку податкових органів на аналітичні рекомендації Бюро, аби забезпечити своєчасне та результативне припинення податкових правопорушень.
Також учасники зустрічі обговорили механізми спільної роботи щодо виявлення активів суб’єктів, до яких застосовано санкції, аналіз типових схем ухилення від сплати податків у міжнародних господарських операціях та впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (CRS).
БЕБ продовжує формувати стійку систему протидії економічним загрозам і забезпечує консолідацію зусиль з ключовими державними органами у боротьбі з тіньовими фінансовими потоками.
#беб #фінансовізлочини #держфінмоніторинг #дпс #сергійперхун #податковіпорушення #економічнабезпека #аналітикабеб #санкції #фоп #crs
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.
ПодіїБюро економічної безпеки України невідкладно реагує на будь-яку інформацію про можливі корупційні правопорушення, порушення доброчесності або етичної поведінки з боку своїх працівників — незалежно від джерела її надходження.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечили відшкодування до державного бюджету майже 19,3 млн гривень несплачених податків та штрафних санкцій.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили групу осіб, причетних до незаконного обігу підробленої іноземної валюти. Фігуранти намагалися реалізувати фальшиві банкноти номіналом 100 доларів США на загальну суму 100 тисяч доларів.
ПодіїГолова Національної поліції України Іван Вигівський уперше прокоментував трагічні події в Черкаській області, де під час спецоперації загинули четверо українських поліцейських.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника та спеціаліста із закупівель комунального підприємства міського транспорту. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.