БЕБ посилює співпрацю з ДПС і Держфінмоніторингом у боротьбі з економічними злочинами та транснаціональними схемами
Керівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
Виконувач обов’язків Директора БЕБ Сергій Перхун наголосив на важливості ефективної координації зусиль між установами. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні вже налагоджено оперативний обмін аналітичною інформацією між Бюро, ДПС та Державною службою фінансового моніторингу, що дозволяє вчасно виявляти та блокувати підозрілі транзакції.
«З початку року лише від ДСФМУ ми отримали майже 100 матеріалів. Більшість з них були долучені до вже відкритих кримінальних проваджень або стали підґрунтям для відкриття нових. Водночас окремі проблеми потребують системного врегулювання. Йдеться, зокрема, про зловживання зі сторони ФОПів, які використовуються у схемах з ухилення від сплати податків та конвертації коштів у готівку», — зауважив Сергій Перхун.
БЕБ ініціює уніфікацію підходів до реагування з боку податкових органів на аналітичні рекомендації Бюро, аби забезпечити своєчасне та результативне припинення податкових правопорушень.
Також учасники зустрічі обговорили механізми спільної роботи щодо виявлення активів суб’єктів, до яких застосовано санкції, аналіз типових схем ухилення від сплати податків у міжнародних господарських операціях та впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (CRS).
БЕБ продовжує формувати стійку систему протидії економічним загрозам і забезпечує консолідацію зусиль з ключовими державними органами у боротьбі з тіньовими фінансовими потоками.
#беб #фінансовізлочини #держфінмоніторинг #дпс #сергійперхун #податковіпорушення #економічнабезпека #аналітикабеб #санкції #фоп #crs
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи розслідують криваву стрілянину у Києві, яка сколихнула столицю.
ПодіїУ Києві криваву стрілянину в Голосіївському районі кваліфікували як теракт. Загинули шестеро людей, серед них — батьки 12-річного хлопчика, який отримав поранення та перебуває у лікарні.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.