БЕБ посилює співпрацю з ДПС і Держфінмоніторингом у боротьбі з економічними злочинами та транснаціональними схемами
Керівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
Виконувач обов’язків Директора БЕБ Сергій Перхун наголосив на важливості ефективної координації зусиль між установами. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні вже налагоджено оперативний обмін аналітичною інформацією між Бюро, ДПС та Державною службою фінансового моніторингу, що дозволяє вчасно виявляти та блокувати підозрілі транзакції.
«З початку року лише від ДСФМУ ми отримали майже 100 матеріалів. Більшість з них були долучені до вже відкритих кримінальних проваджень або стали підґрунтям для відкриття нових. Водночас окремі проблеми потребують системного врегулювання. Йдеться, зокрема, про зловживання зі сторони ФОПів, які використовуються у схемах з ухилення від сплати податків та конвертації коштів у готівку», — зауважив Сергій Перхун.
БЕБ ініціює уніфікацію підходів до реагування з боку податкових органів на аналітичні рекомендації Бюро, аби забезпечити своєчасне та результативне припинення податкових правопорушень.
Також учасники зустрічі обговорили механізми спільної роботи щодо виявлення активів суб’єктів, до яких застосовано санкції, аналіз типових схем ухилення від сплати податків у міжнародних господарських операціях та впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (CRS).
БЕБ продовжує формувати стійку систему протидії економічним загрозам і забезпечує консолідацію зусиль з ключовими державними органами у боротьбі з тіньовими фінансовими потоками.
#беб #фінансовізлочини #держфінмоніторинг #дпс #сергійперхун #податковіпорушення #економічнабезпека #аналітикабеб #санкції #фоп #crs
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна розгорнута цілеспрямована дезінформаційна кампанія. За даними слідства, за атакою стоять як бізнес-конкуренти, так і представники російського криміналітету, зацікавлені в дискредитації підприємця.
ПодіїМіністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це повідомило відомство.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна ведеться агресивна дезінформаційна кампанія. Правоохоронці розслідують одразу 3 кримінальні провадження, в яких Шухнін є заявником.
ПодіїМинулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе по території Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та депо «Укрзалізниці». Один мирний житель отримав поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ПодіїНаглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують правопорядок, громадську безпеку та стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 2190 транспортних засобів та 1618 осіб.
ПодіїПідрозділ операторів безпілотників Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України знову увійшов до трійки найрезультативніших серед усіх підрозділів БпЛА Сил оборони.
ПодіїСупутникові знімки, оприлюднені українськими OSINT-аналітиками, підтверджують результативність нічного удару по сховищу іранських дронів-камикадзе «Shahed» на території окупованого Донецького аеропорту.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна розгорнута цілеспрямована дезінформаційна кампанія. За даними слідства, за атакою стоять як бізнес-конкуренти, так і представники російського криміналітету, зацікавлені в дискредитації підприємця.
ПодіїМіністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це повідомило відомство.