БЕБ посилює співпрацю з ДПС і Держфінмоніторингом у боротьбі з економічними злочинами та транснаціональними схемами

Керівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.

Виконувач обов’язків Директора БЕБ Сергій Перхун наголосив на важливості ефективної координації зусиль між установами. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні вже налагоджено оперативний обмін аналітичною інформацією між Бюро, ДПС та Державною службою фінансового моніторингу, що дозволяє вчасно виявляти та блокувати підозрілі транзакції.

«З початку року лише від ДСФМУ ми отримали майже 100 матеріалів. Більшість з них були долучені до вже відкритих кримінальних проваджень або стали підґрунтям для відкриття нових. Водночас окремі проблеми потребують системного врегулювання. Йдеться, зокрема, про зловживання зі сторони ФОПів, які використовуються у схемах з ухилення від сплати податків та конвертації коштів у готівку», — зауважив Сергій Перхун.

БЕБ ініціює уніфікацію підходів до реагування з боку податкових органів на аналітичні рекомендації Бюро, аби забезпечити своєчасне та результативне припинення податкових правопорушень.

Також учасники зустрічі обговорили механізми спільної роботи щодо виявлення активів суб’єктів, до яких застосовано санкції, аналіз типових схем ухилення від сплати податків у міжнародних господарських операціях та впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (CRS).

БЕБ продовжує формувати стійку систему протидії економічним загрозам і забезпечує консолідацію зусиль з ключовими державними органами у боротьбі з тіньовими фінансовими потоками.

#беб #фінансовізлочини #держфінмоніторинг #дпс #сергійперхун #податковіпорушення #економічнабезпека #аналітикабеб #санкції #фоп #crs