БЭБ завершило расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения в Одессе
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
Следствием установлено, что фигурантка осуществляла непосредственное обслуживание клиентов заведения: принимала ставки, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр, вела учет игроков, а также информировала посетителей о бонусных программах.
Нелегальное игорное заведение работало без соответствующей лицензии и без уплаты налогов. Доступ к нему имели исключительно так называемые «проверенные» клиенты, что свидетельствует о конспиративном характере деятельности.
В ходе расследования также установлено, что сеть незаконных азартных игр организовали два человека. В ее состав входило 27 игорных залов, расположенных в разных районах. Для работы в заведениях привлекали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Ежемесячный оборот теневого бизнеса превышал 19 миллионов гривен.
Фигуранты сотрудничали с представителями игровых платежных систем, через которые получали доступ к азартным платформам и обороту виртуальных средств.
Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли наличные денежные средства, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, а также обнаружили складские помещения с оборудованием и мебелью для обустройства новых игорных залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллиона гривен.
Администратору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). После установления ее местонахождения фигурантку задержали. Суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию теневому игорному бизнесу и защите экономических интересов государства.
#бэб #экономическаябезопасность #одесса #нелегальныеазартныеигры #игорныйбизнес #детенизация #уголовноепроизводство #финансовыепреступления
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.