БЭБ завершило расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения в Одессе
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
Следствием установлено, что фигурантка осуществляла непосредственное обслуживание клиентов заведения: принимала ставки, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр, вела учет игроков, а также информировала посетителей о бонусных программах.
Нелегальное игорное заведение работало без соответствующей лицензии и без уплаты налогов. Доступ к нему имели исключительно так называемые «проверенные» клиенты, что свидетельствует о конспиративном характере деятельности.
В ходе расследования также установлено, что сеть незаконных азартных игр организовали два человека. В ее состав входило 27 игорных залов, расположенных в разных районах. Для работы в заведениях привлекали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Ежемесячный оборот теневого бизнеса превышал 19 миллионов гривен.
Фигуранты сотрудничали с представителями игровых платежных систем, через которые получали доступ к азартным платформам и обороту виртуальных средств.
Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли наличные денежные средства, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, а также обнаружили складские помещения с оборудованием и мебелью для обустройства новых игорных залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллиона гривен.
Администратору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). После установления ее местонахождения фигурантку задержали. Суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию теневому игорному бизнесу и защите экономических интересов государства.
#бэб #экономическаябезопасность #одесса #нелегальныеазартныеигры #игорныйбизнес #детенизация #уголовноепроизводство #финансовыепреступления
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.