БЭБ завершило расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения в Одессе
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
Следствием установлено, что фигурантка осуществляла непосредственное обслуживание клиентов заведения: принимала ставки, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр, вела учет игроков, а также информировала посетителей о бонусных программах.
Нелегальное игорное заведение работало без соответствующей лицензии и без уплаты налогов. Доступ к нему имели исключительно так называемые «проверенные» клиенты, что свидетельствует о конспиративном характере деятельности.
В ходе расследования также установлено, что сеть незаконных азартных игр организовали два человека. В ее состав входило 27 игорных залов, расположенных в разных районах. Для работы в заведениях привлекали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Ежемесячный оборот теневого бизнеса превышал 19 миллионов гривен.
Фигуранты сотрудничали с представителями игровых платежных систем, через которые получали доступ к азартным платформам и обороту виртуальных средств.
Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли наличные денежные средства, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, а также обнаружили складские помещения с оборудованием и мебелью для обустройства новых игорных залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллиона гривен.
Администратору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). После установления ее местонахождения фигурантку задержали. Суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию теневому игорному бизнесу и защите экономических интересов государства.
#бэб #экономическаябезопасность #одесса #нелегальныеазартныеигры #игорныйбизнес #детенизация #уголовноепроизводство #финансовыепреступления
По теме
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Новости «События»
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.