БЭБ завершило расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения в Одессе
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
Следствием установлено, что фигурантка осуществляла непосредственное обслуживание клиентов заведения: принимала ставки, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр, вела учет игроков, а также информировала посетителей о бонусных программах.
Нелегальное игорное заведение работало без соответствующей лицензии и без уплаты налогов. Доступ к нему имели исключительно так называемые «проверенные» клиенты, что свидетельствует о конспиративном характере деятельности.
В ходе расследования также установлено, что сеть незаконных азартных игр организовали два человека. В ее состав входило 27 игорных залов, расположенных в разных районах. Для работы в заведениях привлекали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Ежемесячный оборот теневого бизнеса превышал 19 миллионов гривен.
Фигуранты сотрудничали с представителями игровых платежных систем, через которые получали доступ к азартным платформам и обороту виртуальных средств.
Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли наличные денежные средства, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, а также обнаружили складские помещения с оборудованием и мебелью для обустройства новых игорных залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллиона гривен.
Администратору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). После установления ее местонахождения фигурантку задержали. Суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию теневому игорному бизнесу и защите экономических интересов государства.
#бэб #экономическаябезопасность #одесса #нелегальныеазартныеигры #игорныйбизнес #детенизация #уголовноепроизводство #финансовыепреступления
По теме
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении депутатки Одесского городского совета и шести её сообщников, которые завладели бюджетными средствами, предназначенными для реализации целевой программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу, гепатитам и наркомании.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве ещё одного агента российских спецслужб. Им оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
Новости «События»
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении депутатки Одесского городского совета и шести её сообщников, которые завладели бюджетными средствами, предназначенными для реализации целевой программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу, гепатитам и наркомании.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве ещё одного агента российских спецслужб. Им оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.