БЕБ завершило розслідування щодо адміністратора нелегального грального закладу в Одесі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
Слідством встановлено, що фігурантка здійснювала безпосереднє обслуговування клієнтів закладу: приймала ставки, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор, вела облік гравців, а також інформувала відвідувачів про бонусні програми.
Нелегальний гральний заклад працював без відповідної ліцензії та без сплати податків. Доступ до нього мали виключно так звані «перевірені» клієнти, що свідчить про конспіративний характер діяльності.
У ході розслідування також встановлено, що мережу незаконних азартних ігор організували двоє осіб. До її складу входило 27 гральних залів, розташованих у різних районах. Для роботи у закладах залучали молодь віком від 18 до 35 років. Щомісячний обіг тіньового бізнесу перевищував 19 мільйонів гривень.
Фігуранти співпрацювали з представниками ігрових платіжних систем, через які отримували доступ до азартних платформ та обігу віртуальних коштів.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, а також виявили складські приміщення з обладнанням і меблями для облаштування нових гральних залів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.
Адміністратору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор). Після встановлення її місцеперебування фігурантку затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії тіньовому гральному бізнесу та захисту економічних інтересів держави.
#беб #економічнабезпека #одеса #нелегальніазартніігри #гральнийбізнес #детінізація #кримінальнепровадження #фінансовізлочини
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1130 транспортних засобів та 1535 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про гучне викриття корупційної схеми, пов’язаної з будівництвом захисних споруд для літаків на аеродромах. На хабарі у 320 тисяч доларів затримали двох високопоставлених військових — командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.