БЕБ завершило розслідування щодо адміністратора нелегального грального закладу в Одесі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
Слідством встановлено, що фігурантка здійснювала безпосереднє обслуговування клієнтів закладу: приймала ставки, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор, вела облік гравців, а також інформувала відвідувачів про бонусні програми.
Нелегальний гральний заклад працював без відповідної ліцензії та без сплати податків. Доступ до нього мали виключно так звані «перевірені» клієнти, що свідчить про конспіративний характер діяльності.
У ході розслідування також встановлено, що мережу незаконних азартних ігор організували двоє осіб. До її складу входило 27 гральних залів, розташованих у різних районах. Для роботи у закладах залучали молодь віком від 18 до 35 років. Щомісячний обіг тіньового бізнесу перевищував 19 мільйонів гривень.
Фігуранти співпрацювали з представниками ігрових платіжних систем, через які отримували доступ до азартних платформ та обігу віртуальних коштів.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, а також виявили складські приміщення з обладнанням і меблями для облаштування нових гральних залів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.
Адміністратору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор). Після встановлення її місцеперебування фігурантку затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії тіньовому гральному бізнесу та захисту економічних інтересів держави.
#беб #економічнабезпека #одеса #нелегальніазартніігри #гральнийбізнес #детінізація #кримінальнепровадження #фінансовізлочини
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (гру) у лавах української армії. Ним виявився 30-річний мобілізований до однієї з бригад ЗСУ, що веде бойові дії на Харківському напрямку.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо депутатки Одеської міської ради та шести її спільників, які заволоділи бюджетними коштами, призначеними для реалізації цільової програми з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Києві ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.