БЕБ завершило розслідування щодо адміністратора нелегального грального закладу в Одесі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
Слідством встановлено, що фігурантка здійснювала безпосереднє обслуговування клієнтів закладу: приймала ставки, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор, вела облік гравців, а також інформувала відвідувачів про бонусні програми.
Нелегальний гральний заклад працював без відповідної ліцензії та без сплати податків. Доступ до нього мали виключно так звані «перевірені» клієнти, що свідчить про конспіративний характер діяльності.
У ході розслідування також встановлено, що мережу незаконних азартних ігор організували двоє осіб. До її складу входило 27 гральних залів, розташованих у різних районах. Для роботи у закладах залучали молодь віком від 18 до 35 років. Щомісячний обіг тіньового бізнесу перевищував 19 мільйонів гривень.
Фігуранти співпрацювали з представниками ігрових платіжних систем, через які отримували доступ до азартних платформ та обігу віртуальних коштів.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, а також виявили складські приміщення з обладнанням і меблями для облаштування нових гральних залів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.
Адміністратору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор). Після встановлення її місцеперебування фігурантку затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії тіньовому гральному бізнесу та захисту економічних інтересів держави.
#беб #економічнабезпека #одеса #нелегальніазартніігри #гральнийбізнес #детінізація #кримінальнепровадження #фінансовізлочини
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.