БЭБ завершило расследование в отношении компаний «короля обнала»: в суд направлено дело об уклонении от уплаты 764 млн грн налогов
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Речь идет о многолетней схеме уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, при участии крупных сетей розничной торговли.
Следствие установило, что должностные лица указанных предприятий систематически занижали сумму налога на добавленную стоимость (НДС), избегали регистрации налоговых накладных, а также осуществляли фиктивную продажу товаров. Эти действия позволяли компаниям уклоняться от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 764 миллионов гривен. Данный факт подтвержден результатами комплексных судебно-экономических экспертиз.
В ходе следствия детективы БЭБ провели 35 санкционированных обысков и осмотров в офисах фигурантов. Были изъяты компьютерная техника, документы, банковские карты и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент директорам двух компаний сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Еще одну фигурантку, директорку общества, подозревают в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство в деле осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению финансовых преступлений, особенно в сфере крупного бизнеса, с целью защиты интересов государства и возврата средств в бюджет.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #бэб #экономическоепреступление #налоги #корольобнала #расследование #суд #обвинение #антикоррупция #ндс #финансовыепреступления
По теме
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении депутатки Одесского городского совета и шести её сообщников, которые завладели бюджетными средствами, предназначенными для реализации целевой программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу, гепатитам и наркомании.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве ещё одного агента российских спецслужб. Им оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.