БЭБ завершило расследование в отношении компаний «короля обнала»: в суд направлено дело об уклонении от уплаты 764 млн грн налогов
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Речь идет о многолетней схеме уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, при участии крупных сетей розничной торговли.
Следствие установило, что должностные лица указанных предприятий систематически занижали сумму налога на добавленную стоимость (НДС), избегали регистрации налоговых накладных, а также осуществляли фиктивную продажу товаров. Эти действия позволяли компаниям уклоняться от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 764 миллионов гривен. Данный факт подтвержден результатами комплексных судебно-экономических экспертиз.
В ходе следствия детективы БЭБ провели 35 санкционированных обысков и осмотров в офисах фигурантов. Были изъяты компьютерная техника, документы, банковские карты и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент директорам двух компаний сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Еще одну фигурантку, директорку общества, подозревают в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство в деле осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению финансовых преступлений, особенно в сфере крупного бизнеса, с целью защиты интересов государства и возврата средств в бюджет.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #бэб #экономическоепреступление #налоги #корольобнала #расследование #суд #обвинение #антикоррупция #ндс #финансовыепреступления
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в самом сердце украинских Воздушных Сил. Спецоперация, проведённая во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ, позволила сорвать попытку фсб рф получить критически важную информацию об авиационной инфраструктуре украинской армии.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную контрразведывательную операцию в Харькове и предотвратила попытку совершения терактов в прифронтовом регионе. В результате спецоперации был задержан агент российской фсб, который изготовил самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва объектов государственной важности.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование по делу о незаконном производстве табачной продукции в Харькове. Обвинительный акт в отношении трёх лиц, причастных к организации подпольного цеха, направлен в суд.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.