БЭБ завершило расследование в отношении компаний «короля обнала»: в суд направлено дело об уклонении от уплаты 764 млн грн налогов
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Речь идет о многолетней схеме уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, при участии крупных сетей розничной торговли.
Следствие установило, что должностные лица указанных предприятий систематически занижали сумму налога на добавленную стоимость (НДС), избегали регистрации налоговых накладных, а также осуществляли фиктивную продажу товаров. Эти действия позволяли компаниям уклоняться от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 764 миллионов гривен. Данный факт подтвержден результатами комплексных судебно-экономических экспертиз.
В ходе следствия детективы БЭБ провели 35 санкционированных обысков и осмотров в офисах фигурантов. Были изъяты компьютерная техника, документы, банковские карты и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент директорам двух компаний сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Еще одну фигурантку, директорку общества, подозревают в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство в деле осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению финансовых преступлений, особенно в сфере крупного бизнеса, с целью защиты интересов государства и возврата средств в бюджет.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #бэб #экономическоепреступление #налоги #корольобнала #расследование #суд #обвинение #антикоррупция #ндс #финансовыепреступления
По теме
СобытияСпецподразделение FERRATA Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Легионом «Свобода России» провело успешную операцию с применением морских дронов Katran от MAC HUB, которые поразили вражеские цели на временно оккупированной территории.
СобытияОператоры ударных беспилотных комплексов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли точечные удары по местам сосредоточения техники и живой силы противника на временно оккупированных территориях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного производства, хранения и реализации фальсифицированных алкогольных изделий под видом известных мировых брендов.
СобытияRussia's night attack on Ukraine has once again become one of the largest in recent months. Energy facilities, residential buildings and critical infrastructure in several regions of the country were hit.
СобытияНочная атака россии против Украины снова стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Под ударами оказались энергетические объекты, жилые дома и критическая инфраструктура в нескольких регионах страны.
СобытияДетективы Управления внутреннего контроля и третьего Главного подразделения детективов НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и группу адвокатов, которые организовали схему подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов США.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили столичную компанию, специализирующуюся на предоставлении посреднических услуг, в умышленном уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1110 транспортных средств и 695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины разоблачила и задержала агента фсб, который под видом водителя международных грузоперевозок собирал разведданные для врага. Его основной задачей было определение геолокаций объектов оборонной и критической инфраструктуры на территории Украины для последующей корректировки российских ракетных ударов.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты более 27 млн грн рентной платы директором горнодобывающего предприятия.
Новости «События»
СобытияСпецподразделение FERRATA Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Легионом «Свобода России» провело успешную операцию с применением морских дронов Katran от MAC HUB, которые поразили вражеские цели на временно оккупированной территории.
СобытияОператоры ударных беспилотных комплексов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли точечные удары по местам сосредоточения техники и живой силы противника на временно оккупированных территориях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного производства, хранения и реализации фальсифицированных алкогольных изделий под видом известных мировых брендов.
СобытияRussia's night attack on Ukraine has once again become one of the largest in recent months. Energy facilities, residential buildings and critical infrastructure in several regions of the country were hit.