БЭБ завершило расследование в отношении компаний «короля обнала»: в суд направлено дело об уклонении от уплаты 764 млн грн налогов
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Речь идет о многолетней схеме уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, при участии крупных сетей розничной торговли.
Следствие установило, что должностные лица указанных предприятий систематически занижали сумму налога на добавленную стоимость (НДС), избегали регистрации налоговых накладных, а также осуществляли фиктивную продажу товаров. Эти действия позволяли компаниям уклоняться от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 764 миллионов гривен. Данный факт подтвержден результатами комплексных судебно-экономических экспертиз.
В ходе следствия детективы БЭБ провели 35 санкционированных обысков и осмотров в офисах фигурантов. Были изъяты компьютерная техника, документы, банковские карты и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент директорам двух компаний сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Еще одну фигурантку, директорку общества, подозревают в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство в деле осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению финансовых преступлений, особенно в сфере крупного бизнеса, с целью защиты интересов государства и возврата средств в бюджет.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #бэб #экономическоепреступление #налоги #корольобнала #расследование #суд #обвинение #антикоррупция #ндс #финансовыепреступления
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала очередного вражеского информатора, который действовал на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленник вел разведку украинских военных эшелонов, направлявшихся к линии фронта, и передавал данные российским спецслужбам.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны.
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.
СобытияСегодня ночью россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы.
СобытияБорьба с наркопреступностью — это не просто работа правоохранителей. Это постоянное противостояние тем, кто превращает яд в бизнес, зарабатывая на человеческом горе. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, комментируя результаты масштабных спецопераций Департамента по борьбе с наркопреступностью.
СобытияСлужба безопасности Украины с начала полномасштабной войны ведет расследование более 160 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины. Это составляет около 85% всех военных преступлений, находящихся в производстве украинских правоохранителей.
СобытияЗа прошедшие сутки на Полтавщине проверено более 1800 транспортных средств и более 2000 человек — Евгений Рогачёв
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку российских спецслужб организовать террористические акты в промышленном регионе. В результате спецоперации задержаны двое агентов рф, которые по указанию врага изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва автомобилей.
СобытияС начала процесса декларирования жители Полтавской области поставили на учёт в подразделениях полиции 455 единиц огнестрельного оружия и более 155 тысяч боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала очередного вражеского информатора, который действовал на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленник вел разведку украинских военных эшелонов, направлявшихся к линии фронта, и передавал данные российским спецслужбам.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны.
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.