БЭБ завершило расследование в отношении компаний «короля обнала»: в суд направлено дело об уклонении от уплаты 764 млн грн налогов
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Речь идет о многолетней схеме уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, при участии крупных сетей розничной торговли.
Следствие установило, что должностные лица указанных предприятий систематически занижали сумму налога на добавленную стоимость (НДС), избегали регистрации налоговых накладных, а также осуществляли фиктивную продажу товаров. Эти действия позволяли компаниям уклоняться от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 764 миллионов гривен. Данный факт подтвержден результатами комплексных судебно-экономических экспертиз.
В ходе следствия детективы БЭБ провели 35 санкционированных обысков и осмотров в офисах фигурантов. Были изъяты компьютерная техника, документы, банковские карты и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент директорам двух компаний сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Еще одну фигурантку, директорку общества, подозревают в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд. Процессуальное руководство в деле осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению финансовых преступлений, особенно в сфере крупного бизнеса, с целью защиты интересов государства и возврата средств в бюджет.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #бэб #экономическоепреступление #налоги #корольобнала #расследование #суд #обвинение #антикоррупция #ндс #финансовыепреступления
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.