БЕБ завершило розслідування щодо компаній “короля обналу”: до суду скеровано справу про ухилення від сплати 764 млн грн податків
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
Мова йде про багаторічну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у співпраці з великими торговельними мережами.
Як встановило слідство, службові особи згаданих підприємств систематично занижували податок на додану вартість (ПДВ), уникали реєстрації податкових накладних, а також здійснювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволяли підприємствам ухилятися від обов’язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 764 мільйони гривень. Цей факт підтверджено результатами комплексних судово-економічних експертиз.
У межах слідства детективи БЕБ провели 35 санкціонованих обшуків і оглядів в офісах фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку, документи, банківські картки та інші матеріали, що мають доказове значення.
На сьогодні повідомлено про підозру директорам двох компаній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Ще одну фігурантку, директорку товариства, підозрюють у пособництві до ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення фінансових злочинів, особливо у сфері великих бізнес-операцій, аби захистити інтереси держави та забезпечити повернення коштів до бюджету.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #антикорупція #пдв #фінансовізлочини
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи стабільність і безпеку громадян у період воєнного стану. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 1 760 транспортних засобів та 1 965 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які на замовлення рф організовували підривну діяльність на заході країни. Йдеться про 27-річних громадян сусідньої європейської держави, яких російські спецслужби використали для проведення диверсійних акцій.
ПодіїГоловне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації РНБО продовжують системно виявляти та документувати російських пропагандистів, які допомагають кремлю вести війну проти України в інформаційному просторі.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Миколаївщині чергову інформаторку російських спецслужб, яка шпигувала за пересуванням Сил оборони поблизу лінії фронту. Завдяки своєчасним діям СБУ вдалося запобігти збиранню розвідданих, що могли стати основою для прицільних російських ударів по українських військах.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи стабільність і безпеку громадян у період воєнного стану. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 1 760 транспортних засобів та 1 965 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які на замовлення рф організовували підривну діяльність на заході країни. Йдеться про 27-річних громадян сусідньої європейської держави, яких російські спецслужби використали для проведення диверсійних акцій.
ПодіїГоловне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації РНБО продовжують системно виявляти та документувати російських пропагандистів, які допомагають кремлю вести війну проти України в інформаційному просторі.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Миколаївщині чергову інформаторку російських спецслужб, яка шпигувала за пересуванням Сил оборони поблизу лінії фронту. Завдяки своєчасним діям СБУ вдалося запобігти збиранню розвідданих, що могли стати основою для прицільних російських ударів по українських військах.