БЕБ завершило розслідування щодо компаній “короля обналу”: до суду скеровано справу про ухилення від сплати 764 млн грн податків
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
Мова йде про багаторічну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у співпраці з великими торговельними мережами.
Як встановило слідство, службові особи згаданих підприємств систематично занижували податок на додану вартість (ПДВ), уникали реєстрації податкових накладних, а також здійснювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволяли підприємствам ухилятися від обов’язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 764 мільйони гривень. Цей факт підтверджено результатами комплексних судово-економічних експертиз.
У межах слідства детективи БЕБ провели 35 санкціонованих обшуків і оглядів в офісах фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку, документи, банківські картки та інші матеріали, що мають доказове значення.
На сьогодні повідомлено про підозру директорам двох компаній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Ще одну фігурантку, директорку товариства, підозрюють у пособництві до ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення фінансових злочинів, особливо у сфері великих бізнес-операцій, аби захистити інтереси держави та забезпечити повернення коштів до бюджету.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #антикорупція #пдв #фінансовізлочини
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (гру) у лавах української армії. Ним виявився 30-річний мобілізований до однієї з бригад ЗСУ, що веде бойові дії на Харківському напрямку.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо депутатки Одеської міської ради та шести її спільників, які заволоділи бюджетними коштами, призначеними для реалізації цільової програми з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Києві ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.