БЕБ завершило розслідування щодо компаній “короля обналу”: до суду скеровано справу про ухилення від сплати 764 млн грн податків
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
Мова йде про багаторічну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у співпраці з великими торговельними мережами.
Як встановило слідство, службові особи згаданих підприємств систематично занижували податок на додану вартість (ПДВ), уникали реєстрації податкових накладних, а також здійснювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволяли підприємствам ухилятися від обов’язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 764 мільйони гривень. Цей факт підтверджено результатами комплексних судово-економічних експертиз.
У межах слідства детективи БЕБ провели 35 санкціонованих обшуків і оглядів в офісах фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку, документи, банківські картки та інші матеріали, що мають доказове значення.
На сьогодні повідомлено про підозру директорам двох компаній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Ще одну фігурантку, директорку товариства, підозрюють у пособництві до ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення фінансових злочинів, особливо у сфері великих бізнес-операцій, аби захистити інтереси держави та забезпечити повернення коштів до бюджету.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #антикорупція #пдв #фінансовізлочини
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією:
ПодіїБюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїІспанії суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це у четвер повідомило EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України задокументували факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку підприємства, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії.
ПодіїПоліцейські підрозділи Полтавської області продовжують активну роботу з контролю за дотриманням обмежень воєнного стану та виявленням потенційних загроз на території регіону. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, минулої доби правоохоронці перевірили 1010 транспортних засобів і 588 осіб.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією: