БЕБ завершило розслідування щодо компаній “короля обналу”: до суду скеровано справу про ухилення від сплати 764 млн грн податків
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
Мова йде про багаторічну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у співпраці з великими торговельними мережами.
Як встановило слідство, службові особи згаданих підприємств систематично занижували податок на додану вартість (ПДВ), уникали реєстрації податкових накладних, а також здійснювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволяли підприємствам ухилятися від обов’язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 764 мільйони гривень. Цей факт підтверджено результатами комплексних судово-економічних експертиз.
У межах слідства детективи БЕБ провели 35 санкціонованих обшуків і оглядів в офісах фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку, документи, банківські картки та інші матеріали, що мають доказове значення.
На сьогодні повідомлено про підозру директорам двох компаній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Ще одну фігурантку, директорку товариства, підозрюють у пособництві до ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення фінансових злочинів, особливо у сфері великих бізнес-операцій, аби захистити інтереси держави та забезпечити повернення коштів до бюджету.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #антикорупція #пдв #фінансовізлочини
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1130 транспортних засобів та 1535 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про гучне викриття корупційної схеми, пов’язаної з будівництвом захисних споруд для літаків на аеродромах. На хабарі у 320 тисяч доларів затримали двох високопоставлених військових — командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.