БЕБ завершило розслідування щодо компаній “короля обналу”: до суду скеровано справу про ухилення від сплати 764 млн грн податків
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
Мова йде про багаторічну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у співпраці з великими торговельними мережами.
Як встановило слідство, службові особи згаданих підприємств систематично занижували податок на додану вартість (ПДВ), уникали реєстрації податкових накладних, а також здійснювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволяли підприємствам ухилятися від обов’язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 764 мільйони гривень. Цей факт підтверджено результатами комплексних судово-економічних експертиз.
У межах слідства детективи БЕБ провели 35 санкціонованих обшуків і оглядів в офісах фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку, документи, банківські картки та інші матеріали, що мають доказове значення.
На сьогодні повідомлено про підозру директорам двох компаній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Ще одну фігурантку, директорку товариства, підозрюють у пособництві до ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення фінансових злочинів, особливо у сфері великих бізнес-операцій, аби захистити інтереси держави та забезпечити повернення коштів до бюджету.
#беб #економічназлочинність #податки #корольобналу #розслідування #суд #обвинувальнийакт #антикорупція #пдв #фінансовізлочини
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.