Борьба с подпольными игровыми клубами и теневым рынком акцизной продукции продолжается – Бюро экономической безопасности Украины
Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области изъяло контрафактные товары. Местный предприниматель наладил сбыт сигарет и алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога.
Работники БЭБ провели обыски в автомобиле, квартире нарушителя и в магазине, где сбывали товар. Изъято почти 80 тысяч пачек сигарет, ориентировочная стоимость 4 млн. гривен, 660 литров спирта и более сотни бутылок водки.
Жителю Луцка, разоблаченного в продаже фальсифицированного алкоголя, суд вынес приговор. Мужчина разводил спирт водой и разливал смесь в бутылки, после чего оклеивал их поддельными марками акцизного налога. Суд определил наказание в виде штрафа и испытательного срока.
В Киевской области разоблачена группа лиц, организовавших нелегальную продажу табачных изделий через сеть пунктов розничной торговли. Следствием установлено, что жители Киевщины наладили поставку электронных сигарет и табака для кальянов в регион, сбывали изделия в Киевской области.
К тому же, была приостановлена работа 4 казино в Киевской области. Услуги по незаконным азартным играм предоставлялись в Буче, Ирпене и Борисполе. Заведения были обустроены в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме, деятельность тщательно скрывали и о визите в зал договаривались заранее с администрацией. В ходе обыска детективы изъяли всю технику. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастный к незаконной деятельности.
#беб #акциза
По теме
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.