Боротьба з підпільними ігровими клубами та тіньовим ринком акцизної продукції триває – Бюро економічної безпеки України
Бюро економічної безпеки України на Львівщині вилучило контрафактні товари. Місцевий підприємець налагодив збут сигарет та алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
Працівники БЕБ провели обшуки в автівці, помешканні порушника та в магазині, де збували товар. Вилучено майже 80 тисяч пачок сигарет, орієнтовна вартість 4 млн гривень, 660 літрів спирту та більше сотні пляшок горілки.
Мешканцю Луцька, якого було викрито у продажі фальсифікованого алкоголю, суд виніс вирок. Чоловік розводив спирт водою та розливав суміш у пляшки, після чого обклеював їх підробленими марками акцизного податку. Суд визначив покарання у вигляді штрафу та випробувального терміну.
У Київській області викрито групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Слідством встановлено, що мешканці Київщини налагодили постачання електронних сигарет та тютюну для кальянів у регіон, збували вироби на Київщині.
До того ж, було припинено роботу 4 казино на Київщині. Послуги з незаконних азартних ігор надавалися в Бучі, Ірпені та Борисполі. Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, діяльність ретельно приховували та про візит до зали домовлялися заздалегідь з адміністрацією. Під час обшуку детективи вилучили всю техніку. Наразі встановлюється повне коло осіб причетне до незаконної діяльності.
#беб #акциза #економіка
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.