Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 30 млн грн
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Предприятия, специализирующиеся на хранении и перегрузке сельскохозяйственной продукции, являются частью холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот холдинг уже фигурирует в ряде уголовных дел по вопросам непрозрачной деятельности и неуплаты долгов американским инвестиционным фондам.
Расследование установило, что служебные лица компаний намеренно занижали налоговую базу. Стоимость услуг по перегрузке грузов в налоговой отчетности указывалась в размере 200-300 гривен за тонну, в то время как рыночная цена таких услуг в Украине составляет около 800 гривен.
Разница между рыночной стоимостью и официально задекларированной ценой перечислялась на подконтрольные нерезидентам компании. Далее необлагаемая прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных. В результате, только за 2023-2024 годы компании уклонились от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли финансовую документацию, которая содержит признаки подделки. Обыски также проводятся в логистических центрах и офисах компаний.
Служебные лица компаний пытаются противодействовать следственным действиям: блокируют помещения, отказываются предоставлять необходимую документацию и скрывают доказательства.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, среди которых есть подсанкционный контрабандист. Также продолжается расследование хозяйственной деятельности холдинга и компаний, входящих в его состав. Известно, что Высокий суд Англии ранее выдал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, однако они создали новую компанию для продолжения своей деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
#бэб #налоги #экономика #расследование #коррупция #криминал
По теме
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, контрабандой, хищением государственных средств и нелегальным оборотом подакцизных товаров. Ниже — главные результаты работы за неделю с 21 по 25 апреля.
СобытияПолиция Полтавской области разоблачила преступную группу, которая систематически занималась хищением дизельного топлива с тепловозов в Кременчуге. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, общий объём похищенного топлива составляет около 35 тонн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала на Киевщине агентку российских спецслужб, которая готовила коррекцию ракетно-дроновых ударов по стратегическим объектам обороны в столичном регионе.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили местного жителя в попытке контрабандного ввоза подакцизных товаров через государственную границу Украины.
СобытияДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили мешканця Чернівців, який незаконно зберігав тютюнові вироби з метою подальшого збуту.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя министра аграрной политики и заместителя главы районной государственной администрации.
СобытияСлужба безопасности Украины нейтрализовала очередную разведывательно-диверсионную угрозу на северной границе государства. В Сумской области задержаны двое лиц, действовавших в интересах фсб и подготавливавших условия для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на украинскую территорию.
СобытияВ ночь с 22 на 23 апреля российские войска вновь атаковали Полтавщину дронами-камикадзе. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, удары беспилотников привели к разрушениям и повреждениям объектов жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах областного центра.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб на территории Черкасской области. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины и впоследствии был дистанционно завербован российской спецслужбой.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции раскрыли деятельность организованной преступной группы, причастной к растрате бюджетных средств при закупке имущества для нужд Вооружённых Сил Украины.
Новости «События»
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, контрабандой, хищением государственных средств и нелегальным оборотом подакцизных товаров. Ниже — главные результаты работы за неделю с 21 по 25 апреля.
СобытияПолиция Полтавской области разоблачила преступную группу, которая систематически занималась хищением дизельного топлива с тепловозов в Кременчуге. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, общий объём похищенного топлива составляет около 35 тонн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала на Киевщине агентку российских спецслужб, которая готовила коррекцию ракетно-дроновых ударов по стратегическим объектам обороны в столичном регионе.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили местного жителя в попытке контрабандного ввоза подакцизных товаров через государственную границу Украины.