Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 30 млн грн
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Предприятия, специализирующиеся на хранении и перегрузке сельскохозяйственной продукции, являются частью холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот холдинг уже фигурирует в ряде уголовных дел по вопросам непрозрачной деятельности и неуплаты долгов американским инвестиционным фондам.
Расследование установило, что служебные лица компаний намеренно занижали налоговую базу. Стоимость услуг по перегрузке грузов в налоговой отчетности указывалась в размере 200-300 гривен за тонну, в то время как рыночная цена таких услуг в Украине составляет около 800 гривен.
Разница между рыночной стоимостью и официально задекларированной ценой перечислялась на подконтрольные нерезидентам компании. Далее необлагаемая прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных. В результате, только за 2023-2024 годы компании уклонились от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли финансовую документацию, которая содержит признаки подделки. Обыски также проводятся в логистических центрах и офисах компаний.
Служебные лица компаний пытаются противодействовать следственным действиям: блокируют помещения, отказываются предоставлять необходимую документацию и скрывают доказательства.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, среди которых есть подсанкционный контрабандист. Также продолжается расследование хозяйственной деятельности холдинга и компаний, входящих в его состав. Известно, что Высокий суд Англии ранее выдал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, однако они создали новую компанию для продолжения своей деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
#бэб #налоги #экономика #расследование #коррупция #криминал
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления этилового спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о незаконной передаче части парка «Нивки» под застройку. Речь идет о территории, входящей в природно-заповедный фонд общегосударственного значения.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб осуществить теракт в центре Запорожья. В ходе спецоперации задержан агент фсб, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из мест массового пребывания людей.
СобытияСпецподразделение FERRATA Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Легионом «Свобода России» провело успешную операцию с применением морских дронов Katran от MAC HUB, которые поразили вражеские цели на временно оккупированной территории.
СобытияОператоры ударных беспилотных комплексов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли точечные удары по местам сосредоточения техники и живой силы противника на временно оккупированных территориях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного производства, хранения и реализации фальсифицированных алкогольных изделий под видом известных мировых брендов.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления этилового спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о незаконной передаче части парка «Нивки» под застройку. Речь идет о территории, входящей в природно-заповедный фонд общегосударственного значения.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.