Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 30 млн грн
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Предприятия, специализирующиеся на хранении и перегрузке сельскохозяйственной продукции, являются частью холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот холдинг уже фигурирует в ряде уголовных дел по вопросам непрозрачной деятельности и неуплаты долгов американским инвестиционным фондам.
Расследование установило, что служебные лица компаний намеренно занижали налоговую базу. Стоимость услуг по перегрузке грузов в налоговой отчетности указывалась в размере 200-300 гривен за тонну, в то время как рыночная цена таких услуг в Украине составляет около 800 гривен.
Разница между рыночной стоимостью и официально задекларированной ценой перечислялась на подконтрольные нерезидентам компании. Далее необлагаемая прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных. В результате, только за 2023-2024 годы компании уклонились от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли финансовую документацию, которая содержит признаки подделки. Обыски также проводятся в логистических центрах и офисах компаний.
Служебные лица компаний пытаются противодействовать следственным действиям: блокируют помещения, отказываются предоставлять необходимую документацию и скрывают доказательства.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, среди которых есть подсанкционный контрабандист. Также продолжается расследование хозяйственной деятельности холдинга и компаний, входящих в его состав. Известно, что Высокий суд Англии ранее выдал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, однако они создали новую компанию для продолжения своей деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
#бэб #налоги #экономика #расследование #коррупция #криминал
По теме
СобытияВ Полтавской области завершено масштабное расследование деятельности преступной организации, которая занималась контрабандой, производством, хранением, сбытом наркотиков, а также легализацией средств, полученных преступным путём.
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.
СобытияВ Полтавской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение значительной суммы убытков, нанесённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продолжило активную борьбу с экономическими преступлениями. Ниже представлены главные результаты работы в разных регионах страны:
СобытияВ течение недели с 24 по 28 марта 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало активно выявлять коррупционные преступления, работать над возвращением незаконно присвоенных средств в государственный бюджет и привлечением виновных к ответственности. Ниже — ключевые события этого периода.
СобытияДевять человек предстанут перед судом за масштабную схему сбыта поддельной валюты, разоблачённую детективами Теруправления БЭБ во Львовской области. Обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы уже направлен в суд.
СобытияВ Полтавской области правоохранители выявили и прекратили деятельность двух лиц, подозреваемых в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал Евгений Рогачёв.
СобытияВ Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили руководительницу компании, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Новости «События»
СобытияВ Полтавской области завершено масштабное расследование деятельности преступной организации, которая занималась контрабандой, производством, хранением, сбытом наркотиков, а также легализацией средств, полученных преступным путём.
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.