Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 30 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Предприятия, специализирующиеся на хранении и перегрузке сельскохозяйственной продукции, являются частью холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот холдинг уже фигурирует в ряде уголовных дел по вопросам непрозрачной деятельности и неуплаты долгов американским инвестиционным фондам.
Расследование установило, что служебные лица компаний намеренно занижали налоговую базу. Стоимость услуг по перегрузке грузов в налоговой отчетности указывалась в размере 200-300 гривен за тонну, в то время как рыночная цена таких услуг в Украине составляет около 800 гривен.
Разница между рыночной стоимостью и официально задекларированной ценой перечислялась на подконтрольные нерезидентам компании. Далее необлагаемая прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных. В результате, только за 2023-2024 годы компании уклонились от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли финансовую документацию, которая содержит признаки подделки. Обыски также проводятся в логистических центрах и офисах компаний.
Служебные лица компаний пытаются противодействовать следственным действиям: блокируют помещения, отказываются предоставлять необходимую документацию и скрывают доказательства.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, среди которых есть подсанкционный контрабандист. Также продолжается расследование хозяйственной деятельности холдинга и компаний, входящих в его состав. Известно, что Высокий суд Англии ранее выдал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, однако они создали новую компанию для продолжения своей деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
#бэб #налоги #экономика #расследование #коррупция #криминал
По теме
Начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о задержании 52-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве 76-летней женщины в селе Чернечий Яр Дыканьской общины.
Полиция Полтавщины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая маскировала продажу наркотиков под легальную службу доставки. Участники группировки распространяли психотропные вещества через «закладки» и «мастер-клады», используя анонимные интернет-платформы
Украинские правоохранители продолжают активную борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате масштабной спецоперации Национальная полиция Украины перекрыла два канала поставки и продажи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Киеве и Ивано-Франковской области.
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств на бывшем государственном предприятии концерна «Укроборонпром». Незаконные действия происходили в период с 2016 по 2019 годы и нанесли государству ущерб на сумму более 107 млн грн.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность подпольного покерного клуба. Организатор заведения уже получил подозрение, а обвинительный акт направлен в суд.
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области двух агентов рф, которые пытались установить GPS-метку на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. Благодаря этому российские оккупанты планировали в режиме реального времени отслеживать передвижение украинских военных.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели с 3 по 7 февраля 2025 года. Главные события, о которых сообщило НАБУ:
В 2024 году киберполиция Украины приняла участие в 17 международных спецоперациях и разоблачила масштабные хакерские объединения, совершавшие кибератаки на предприятия частного сектора в разных странах. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский во время награждения лучших сотрудников Департамента киберполиции.
россия продолжает террористическую войну против Украины, нацеливаясь на украинские силовые структуры. Главной целью таких атак является дискредитация Территориальных центров комплектования (ТЦК) и правоохранительных органов. Об этом во время брифинга заявили глава Нацполиции Иван Выговский и первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.
При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители раскрыли масштабную схему легализации доходов межрегионального наркосиндиката, который ежемесячно оборачивал более 18 миллионов гривен.
Новости «События»
Начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о задержании 52-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве 76-летней женщины в селе Чернечий Яр Дыканьской общины.
Полиция Полтавщины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая маскировала продажу наркотиков под легальную службу доставки. Участники группировки распространяли психотропные вещества через «закладки» и «мастер-клады», используя анонимные интернет-платформы
Украинские правоохранители продолжают активную борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате масштабной спецоперации Национальная полиция Украины перекрыла два канала поставки и продажи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Киеве и Ивано-Франковской области.
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств на бывшем государственном предприятии концерна «Укроборонпром». Незаконные действия происходили в период с 2016 по 2019 годы и нанесли государству ущерб на сумму более 107 млн грн.