Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 30 млн грн
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Предприятия, специализирующиеся на хранении и перегрузке сельскохозяйственной продукции, являются частью холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот холдинг уже фигурирует в ряде уголовных дел по вопросам непрозрачной деятельности и неуплаты долгов американским инвестиционным фондам.
Расследование установило, что служебные лица компаний намеренно занижали налоговую базу. Стоимость услуг по перегрузке грузов в налоговой отчетности указывалась в размере 200-300 гривен за тонну, в то время как рыночная цена таких услуг в Украине составляет около 800 гривен.
Разница между рыночной стоимостью и официально задекларированной ценой перечислялась на подконтрольные нерезидентам компании. Далее необлагаемая прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных. В результате, только за 2023-2024 годы компании уклонились от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли финансовую документацию, которая содержит признаки подделки. Обыски также проводятся в логистических центрах и офисах компаний.
Служебные лица компаний пытаются противодействовать следственным действиям: блокируют помещения, отказываются предоставлять необходимую документацию и скрывают доказательства.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, среди которых есть подсанкционный контрабандист. Также продолжается расследование хозяйственной деятельности холдинга и компаний, входящих в его состав. Известно, что Высокий суд Англии ранее выдал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, однако они создали новую компанию для продолжения своей деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
#бэб #налоги #экономика #расследование #коррупция #криминал
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области выявили и пресекли масштабное распространение контрафактных подакцизных товаров в Киевской, Львовской и Ровенской областях.
СобытияГосударственная налоговая служба Украины совместно с правоохранительными органами усиливает борьбу с нелегальным оборотом табачной продукции. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями ассоциации «Укртютюн» и международных компаний-производителей табака.
СобытияЗадержание вражеской агентки в Одессе – очередное свидетельство того, что россия продолжает активно разворачивать свою шпионскую деятельность на территории Украины. Контрразведка СБУ регулярно выявляет диверсионные группы, работающие на гру и фсб, пытаясь дестабилизировать ситуацию в тылу и прифронтовых городах.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с региональным управлением СБУ и прокуратурой разоблачила коррупционную схему в сфере градостроительства. Как сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв, руководитель отдела градостроительства и архитектуры одного из городских советов области вместе с 44-летней предпринимательницей требовали взятку за согласование документации на строительство.
СобытияСлужба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов, которые фсб рф планировала совершить на Киевщине. В результате спецоперации задержана агентурная пара, которая по заказу российской спецслужбы готовила взрывы в зданиях ВСУ и правоохранительных органов Украины.
СобытияДетективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили группу лиц, организовавших незаконное производство и продажу контрафактных батареек под видом продукции международного бренда.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с ГБР и при содействии руководства Минюста задержала на Киевщине российского агента. Предателем оказался завербованный фсб руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона.
СобытияAll 80 people on board survived, but three in critical condition.
СобытияВице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщил, что в понедельник, 18 февраля, региональный самолет Delta Air Lines потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Торонто-Пирсон. Воздушное судно перевернулось на заснеженной взлетно-посадочной полосе, но, к счастью, все 80 человек на борту выжили.
СобытияСлужба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух агентов рф, которые 5 февраля 2025 года совершили теракт в Каменце-Подольском на Хмельнитчине. Взрыв возле здания ТЦК унес жизнь курьера и ранил восемь человек.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области выявили и пресекли масштабное распространение контрафактных подакцизных товаров в Киевской, Львовской и Ровенской областях.
СобытияГосударственная налоговая служба Украины совместно с правоохранительными органами усиливает борьбу с нелегальным оборотом табачной продукции. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями ассоциации «Укртютюн» и международных компаний-производителей табака.
СобытияЗадержание вражеской агентки в Одессе – очередное свидетельство того, что россия продолжает активно разворачивать свою шпионскую деятельность на территории Украины. Контрразведка СБУ регулярно выявляет диверсионные группы, работающие на гру и фсб, пытаясь дестабилизировать ситуацию в тылу и прифронтовых городах.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с региональным управлением СБУ и прокуратурой разоблачила коррупционную схему в сфере градостроительства. Как сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв, руководитель отдела градостроительства и архитектуры одного из городских советов области вместе с 44-летней предпринимательницей требовали взятку за согласование документации на строительство.