Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на 30 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, є частиною холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цей холдинг вже фігурує у низці кримінальних справ щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам.
Розслідування встановило, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування. Вартість послуг з перевалки вантажів у податковій звітності зазначалась у розмірі 200-300 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна таких послуг в Україні становить близько 800 гривень.
Різниця між ринковою вартістю та офіційно задекларованою ціною перераховувалась на підконтрольні нерезидентам компанії. Далі необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. У результаті лише за 2023-2024 роки компанії ухилились від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансову документацію, яка містить ознаки підробки. Обшуки також проводяться в логістичних центрах та офісах компаній.
Службові особи компаній намагаються протидіяти слідчим діям: блокують приміщення, відмовляються надавати необхідну документацію та приховують докази.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, серед яких є підсанкційний контрабандист. Також триває розслідування господарської діяльності холдингу та компаній, що входять до його складу. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, однак вони створили нову компанію для продовження своєї діяльності.
Досудове розслідування триває.
#беб #податки #економіка #розслідування #корупція #кримінал
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїГолова Нацполіції Іван Вигівський розповів про викриття та затримання осіб, причетних до терористичних актів і підпалів автомобілів.
ПодіїПравоохоронці проводять слідчі дії у екскерівника КП Київський метрополітен, який виїхав з України на основі підробленого висновку військово-лікарські комісії (ВЛК). Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
ПодіїПравоохоронці встановили, що 41-річний голова однієї із селищних рад Полтавського району через посередника (місцевого підприємця-орендаря) вимагав у підрядника понад 60 тисяч гривень за надання дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень.
ПодіїДержавне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей. Чиновник категорії «А», разом із головою КРАІЛ, не анулював ліцензію підприємству, яке діяло на користь держави-агресора.
ПодіїУ результаті спільної операції НАБУ, САП та СБУ було викрито організовану групу, яка завдала збитків на суму 58,44 млн грн ПрАТ «НЕК «Укренерго» в умовах воєнного стану.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації, яка діяла в Миколаївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
ПодіїСлужба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Одещині. Завдяки оперативним діям, вдалося запобігти одночасному підриву адмінбудівлі Збройних Сил України та припаркованого поруч автомобіля.
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїГолова Нацполіції Іван Вигівський розповів про викриття та затримання осіб, причетних до терористичних актів і підпалів автомобілів.