Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на 30 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, є частиною холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цей холдинг вже фігурує у низці кримінальних справ щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам.
Розслідування встановило, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування. Вартість послуг з перевалки вантажів у податковій звітності зазначалась у розмірі 200-300 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна таких послуг в Україні становить близько 800 гривень.
Різниця між ринковою вартістю та офіційно задекларованою ціною перераховувалась на підконтрольні нерезидентам компанії. Далі необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. У результаті лише за 2023-2024 роки компанії ухилились від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансову документацію, яка містить ознаки підробки. Обшуки також проводяться в логістичних центрах та офісах компаній.
Службові особи компаній намагаються протидіяти слідчим діям: блокують приміщення, відмовляються надавати необхідну документацію та приховують докази.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, серед яких є підсанкційний контрабандист. Також триває розслідування господарської діяльності холдингу та компаній, що входять до його складу. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, однак вони створили нову компанію для продовження своєї діяльності.
Досудове розслідування триває.
#беб #податки #економіка #розслідування #корупція #кримінал
ПодіїУповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність всебічного та неупередженого розслідування обставин смерті чоловіка в одній із київських лікарень після його мобілізації.
ПодіїТимчасово окупований Крим у ніч на 11 червня опинився під однією з наймасштабніших хвиль повітряних атак останніх тижнів. У різних районах півострова пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони, польоти безпілотників та пожежі, а в окремих районах після ударів виникли перебої з електропостачанням.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїУповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність всебічного та неупередженого розслідування обставин смерті чоловіка в одній із київських лікарень після його мобілізації.
ПодіїТимчасово окупований Крим у ніч на 11 червня опинився під однією з наймасштабніших хвиль повітряних атак останніх тижнів. У різних районах півострова пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони, польоти безпілотників та пожежі, а в окремих районах після ударів виникли перебої з електропостачанням.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.