Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на 30 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, є частиною холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цей холдинг вже фігурує у низці кримінальних справ щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам.
Розслідування встановило, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування. Вартість послуг з перевалки вантажів у податковій звітності зазначалась у розмірі 200-300 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна таких послуг в Україні становить близько 800 гривень.
Різниця між ринковою вартістю та офіційно задекларованою ціною перераховувалась на підконтрольні нерезидентам компанії. Далі необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. У результаті лише за 2023-2024 роки компанії ухилились від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансову документацію, яка містить ознаки підробки. Обшуки також проводяться в логістичних центрах та офісах компаній.
Службові особи компаній намагаються протидіяти слідчим діям: блокують приміщення, відмовляються надавати необхідну документацію та приховують докази.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, серед яких є підсанкційний контрабандист. Також триває розслідування господарської діяльності холдингу та компаній, що входять до його складу. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, однак вони створили нову компанію для продовження своєї діяльності.
Досудове розслідування триває.
#беб #податки #економіка #розслідування #корупція #кримінал
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.
ПодіїНа Одещині перевірка документів закінчилася вибухом гранати після того, як 52-річний чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), дістав боєприпас під час спілкування з правоохоронцями. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських і сам чоловік, а на місці події розпочали роботу слідчі та вибухотехніки.
ПодіїРосійська масована атака на Київ знищила один із гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, де зберігалися сотні тисяч одиниць життєво необхідної допомоги для населення.
ПодіїМинуло менше пів року з моменту гучного закриття нелегального казино в елітному одеському готелі NEMO Hotel Resort & SPA, після чого правоохоронці запевняли, що заклад більше не працюватиме. Однак, за інформацією, яка надходить до редакції АСПІ, під час літнього сезону казино знову розпочало активну діяльність.
ПодіїІнформаційне агентство АСПІ продовжує домагатися належної правової оцінки інформації, отриманої під час журналістського розслідування щодо діяльності групи компаній «Ювента» та її засновника Григорія Чижа. Після направлення заяви до Служби безпеки України редакція також звернулася до Офісу Президента України та керівництва Національної поліції України.
ПодіїУкраїнські Сили оборони завдали нового далекобійного удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
ПодіїУкраїнська протиповітряна оборона відбила одну з наймасштабніших комбінованих атак Росії, знищивши десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні ударних безпілотників.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.