Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на 30 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, є частиною холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цей холдинг вже фігурує у низці кримінальних справ щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам.
Розслідування встановило, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування. Вартість послуг з перевалки вантажів у податковій звітності зазначалась у розмірі 200-300 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна таких послуг в Україні становить близько 800 гривень.
Різниця між ринковою вартістю та офіційно задекларованою ціною перераховувалась на підконтрольні нерезидентам компанії. Далі необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. У результаті лише за 2023-2024 роки компанії ухилились від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансову документацію, яка містить ознаки підробки. Обшуки також проводяться в логістичних центрах та офісах компаній.
Службові особи компаній намагаються протидіяти слідчим діям: блокують приміщення, відмовляються надавати необхідну документацію та приховують докази.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, серед яких є підсанкційний контрабандист. Також триває розслідування господарської діяльності холдингу та компаній, що входять до його складу. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, однак вони створили нову компанію для продовження своєї діяльності.
Досудове розслідування триває.
#беб #податки #економіка #розслідування #корупція #кримінал
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.
ПодіїПольські правоохоронці дійсно передали Україні її громадянина, якого підозрюють в роботі на Росію. Про це напередодні заявив очільник МВС Польщі Томаш Семоняк, повідомило PAP.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виробництвом агрохімікатів. У складі угруповання, крім організатора, брали участь дві місцеві мешканки. Силовики вилучили підроблену продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень.
ПодіїУ Полтавській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування значної суми збитків, завданих державному бюджету. Йдеться про понад 6,8 мільйона гривень, які були недоотримані через незаконні дії компанії, що займається оптовою торгівлею підакцизними товарами — електронними сигаретами та випаровувальними пристроями.
ПодіїБюро економічної безпеки України за останній тиждень продовжило активну боротьбу з економічними злочинами. Нижче наведено головні результати з різних регіонів країни:
ПодіїПротягом тижня з 24 по 28 березня 2025 року Національне антикорупційне бюро України продовжувало активно викривати корупційні злочини, працювати над поверненням незаконно привласнених коштів до державного бюджету та притягненням винних до відповідальності. Нижче — ключові події цього періоду.
ПодіїДев’ятеро осіб постануть перед судом за масштабну схему збуту підробленої валюти, викриту детективами Теруправління БЕБ у Львівській області. Обвинувальний акт щодо учасників організованого злочинного угруповання вже скеровано до суду.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.