Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на 30 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, є частиною холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цей холдинг вже фігурує у низці кримінальних справ щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам.
Розслідування встановило, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування. Вартість послуг з перевалки вантажів у податковій звітності зазначалась у розмірі 200-300 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна таких послуг в Україні становить близько 800 гривень.
Різниця між ринковою вартістю та офіційно задекларованою ціною перераховувалась на підконтрольні нерезидентам компанії. Далі необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. У результаті лише за 2023-2024 роки компанії ухилились від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансову документацію, яка містить ознаки підробки. Обшуки також проводяться в логістичних центрах та офісах компаній.
Службові особи компаній намагаються протидіяти слідчим діям: блокують приміщення, відмовляються надавати необхідну документацію та приховують докази.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, серед яких є підсанкційний контрабандист. Також триває розслідування господарської діяльності холдингу та компаній, що входять до його складу. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, однак вони створили нову компанію для продовження своєї діяльності.
Досудове розслідування триває.
#беб #податки #економіка #розслідування #корупція #кримінал
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.