Экс-депутата Жеваго Интерпол объявил в международный розыск, -ГБР
Бывший народный депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго попал в базу по международному розыску. О том, что экс-нардепа ищет Интерпол, сообщили в Государственном бюро расследований.
Информация об этом появилась на сайте ГБР в четверг, 15 июля. Так, согласно сообщению, Жеваго было сообщено о подозрении заочно еще два года назад. А именно - 27 сентября 2019 года.
Жеваго подозревается в причастности к растрате 113 миллионов долларов США как бывший владелец АО “Банк “Финансы и Кредит”. В ГБР считают, что экс-нардеп является организатором этого финансового хищения.
В ГБР сообщили, что офшорная компания, подконтрольная Жеваго, открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. Далее эта компания не смогла выполнить обязательства, в связи с чем иностранные банки списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. В конечном итоге банк был признан неплатежеспособным.
9 октября 2019 года, в ГБР сообщили о начале процесса розыска бывшего владельца банка "Финансы и Кредит", экс-депутата Верховной Рады Константина Жеваго. Спустя два дня стало известно, что по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении Жеваго по делу о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
СобытияСотрудники Национальной полиции совместно с СБУ раскрыли группу несовершеннолетних, которые под видом «квест-игры» занимались сбором информации для российских спецслужб.
СобытияВ столице детективы ТУ БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Незаконная реализация продукции осуществлялась через сеть розничных точек.
СобытияНациональная полиция провела успешную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала производство и сбыт наркотических и психотропных веществ по всей Украине.
СобытияВ рамках расследования уголовного производства, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, следователи Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины наложили арест на семь самолётов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты по делу о незаконной покупке, хранении и сбыте фальсифицированных алкогольных напитков.
СобытияВ результате работы совместной следственной группы, в состав которой вошли детективы НАБУ, прокуроры САП и представители правоохранительных органов Австрии и Франции, были выявлены и арестованы активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.