Бюро экономической безопасности Украины избрало меры пресечения двум руководителям департаментов АО "Айбокс Банка", которые "отмыли" 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что, в случае нападения на Украину, Россию ждут серьезные последствия, в частности, российские банки не смогут проводить операции с американскими долларами. Заявления, что российские банки не смогут совершать операции с долларами, могут спровоцировать начало "гражданской" войны в Украине, заявил Песков.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка "Аркада" и 8 соучастников по факту присвоения средств фондов финансирования строительства в сумме 72 миллиона гривен.

Правление АО "Укрэксимбанк" уволило директора Департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника Управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые 4 октября 2021 года применили силу к журналистам программы "Схемы". Причиной этому послужил общественный резонанс, связанный с возвращением указанных лиц на должности в банк.

По словам Евгения Мецгера, Укрэксимбанк не допустил ни одного нарушения. Финучреждение имеет все документы и открыто для любых проверок со стороны органов досудебного следствия.

В Офисе президента Украины обнародовали комментарий относительно нападения на журналистов "Схем" в государственном "Укрэксимбанке". О том, что произошло в помещении банка, и о позиции сторон конфликта - руководства учреждения и журналистов.

Журналисты программы "Схемы" Радио Свобода подверглись нападению со стороны сотрудников "Укрэксимбанка". У них отобрали оборудование, чтобы стереть записи разговоров и неадекватного поведения председателя финучреждения.

ПриватБанк предупредил своих клиентов об ограничении в работе сервисов в ночь на 4 сентября. Не будут терминалы, банкоматы, сервисы Приват24 и LiqPay.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату средств учреждения и их легализацию. Речь идет о банке "Стандарт".

Экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка "Аркада", с привлечением подконтрольных юридических лиц, организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства. Вследствие сделки, банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 миллиона гривен, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.

Экс-главу "Порто" подозревают в выдаче кредитов фиктивным фирмам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Telegram.

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение банка в Киеве на Оболони. Из зала суда подозреваемая отправилась в следственный изолятор.

В столице женщина совершила ограбление одного из отделений "Укрсиббанка". Злоумышленника во время нападения использовала оружие и коктейль "Молотова".

Бывший народный депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго попал в базу по международному розыску. О том, что экс-нардепа ищет Интерпол, сообщили в Государственном бюро расследований.

Операторы call-центра звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка и полиции, после этого сообщали потерпевшим, что с их банковским счетом якобы осуществляются мошеннические действия. "Клиентам" необходимо было срочно выполнить определенные операции, после выполнения которых деньги с банковских счетов переводились на счета мошенников.

С сегодняшнего дня ряд банков смогут автоматически списывать со счетов украинцев деньги из-за долгов, согласно приказу Минюста №1061 / 5 от 23.03.2021. Списание средств будет осуществляться по требованию исполнителей.

Правоохранители разоблачили еще одну преступную группировку, которая используя социальную инженерию получала доступ к деньгам на банковских картах граждан. Месячный оборот аферистов достигал двух миллионов гривен.

Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые при помощи социальной инженерии, похитили с банковских счетов боле миллиона гривен. Пятерым злоумышленникам сообщено о подозрении.

В Житомире детективы полиции завершили досудебное расследование преступной деятельности организованной группы. Фигурантам предъявлено обвинение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем государственного банка, подделке средств доступа к счетам и отмывании средств.