19 июня 2021

В Житомире детективы полиции завершили досудебное расследование преступной деятельности организованной группы. Фигурантам предъявлено обвинение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем государственного банка, подделке средств доступа к счетам и отмывании средств.

19 июня, 13:30
16 июня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Налоговая сообщила об установлении схемы легализации преступных доходов при получении банковских услуг "овердрафта". А также операций с корпоративными банковскими карточками. Налоговое преступление зафиксировано в Ровенской области.

16 июня, 17:11
11 июня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Офис генерального прокурора Украины сообщил о направлении к суду обвинительного акта в отношении председателя правления и советника председателя правления ПАО "Юнион Стандард Банк". Их обвинили в растрате более 521 миллиона гривен.

11 июня, 17:34
31 мая 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Киевская городская прокуратура сообщила, что в столице бывшего директора отделения банка подозревают в завладении 900 тысячами гривен. Ему сообщено о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

31 мая, 18:03
25 мая 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальнице отдела денежного обращения и кассовых операций АО "Родовид Банк" сообщено о подозрении в краже из хранилища финансового учреждения 450 тысяч гривен. В настоящее время, принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственному банку, который находится в стадии ликвидации.

25 мая, 21:06
14 мая 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении бывшему первому заместителю Председателя Правления банка "Аркада" в растрате 22 миллионов гривен вкладчиков. Совместно с экс-главой правления банка, они разработали схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.

14 мая, 16:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепропетровской области выявлено присвоение 86 миллионов гривен в одном из банковских учреждений. Под подозрение попали бывшие служащие банка, им сообщено о подозрении.

14 мая, 15:42
27 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

С сегодняшнего дня 27 апреля вступают в силу новые правила Нацбанка об установлении дополнительных требований к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.  Соответствующее постановление регулятор принял еще 26 января.

27 апреля, 13:44
20 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Украине с помощью автоматизированной системы начали списывать средства с банковских счетов граждан. Речь идет о тех украинцах, попавших в Единый реестр должников.

20 апреля, 15:31
16 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Минсоцполитики сообщили, что с сентября 2021 года пенсии будут переводиться на банковскую карту. Исключение составили только маломобильные категории пенсионеров.

16 апреля, 14:00
13 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Вчера, 12 апреля 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от действий недобросовестных коллекторов. Документ вводит правила поведения для кредиторов и коллекторов.

 

13 апреля, 16:51
12 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министерство юстиции Украины решило усовершенствовать систему списания средств со счетов должников. Подробнее о нововведениях - в материале ASPI news.

12 апреля, 16:10
9 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала колл-центр, где полсотни операторов выманивали у клиентов банков сведения о платежных картах. Организаторами были четверо украинцев - жителей Днепра и Запорожской области.

9 апреля, 11:23
2 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Обманутые инвесторы банка "Аркада", 2 апреля, в очередной раз проводят акцию протеста в правительственном квартале столицы. Журналист агентства ASPI news ведет Прямой эфир с места происшествия.

2 апреля, 09:59
1 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Двух правоохранителей уличили в фальсификации уголовного производства. Злоумышленники требовали у банкира $100 тысяч за сокрытие якобы начатого уголовного производства, данные которого они обещали не афишировать, так как информация может навредить репутации банковского учреждения. 

1 апреля, 18:46
29 марта 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Одиннадцать банковских учреждений в мире стали жертвами атак фишингового сервиса, разработанного хакером, которому украинские правоохранители  сообщили о подозрении. Убытки от действий хакерских атак достигают десятков миллионов долларов.

29 марта, 11:46
17 марта 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве сообщили о подозрении злоумышленникам, которые при помощи поддельных банковских карт украли у банка более полутора миллионов гривен. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

17 марта, 21:31
10 марта 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Здание, в котором ранее находился "Проминвестбанк", было разграблено мародерами оккупированного Алчевска. Очевидно, чтобы окончательно бросить "концы в воду", разграбленную территорию решили поджечь.

10 марта, 14:10
10 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители разоблачили мужчину в присвоении миллиона гривен под видом предоставления услуг онлайн-перевода денег. Об этом ASPI news стало известно от пресс-службы Нацполиции в среду, 10 февраля.

10 февраля, 17:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киберполиции разоблачили работницу банка, расположенного в Львовской области, в присвоении денег клиентов за счет незаконного перевода депозитных средств на банковские реквизиты,  принадлежащие злоумышленнице. Об этом ASPI news стало известно  от пресс-службы правоохранительного ведомства по кибербезопасности в среду, 10 февраля.

10 февраля, 16:44