ГБР: объявлено подозрение двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит"
Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".
Подозреваемые, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка.
Также на причастность к преступной схеме ГБР проверяет народного депутата Украины.
Об этом сообщила заместительница ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
Во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
"Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше - классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", - рассказала Варченко.
Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.
Ранее сообщалось, что в расследовании ГБР сейчас 11 уголовных дел в отношении чиновников.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.