Контрабандисты из "санкционного списка" СНБОУ восстановили свою "деятельность": подробности и видео
Большинство лиц, в отношении которых Совет нацбезопасности применил санкции, летом возобновили свою деятельность через перераспределение контрабандных потоков. Для восстановления схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины, контрабандисты привлекли новых юридических лиц, не попавших в ограничительные списки.
Для пресечения незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины правоохранители провели ряд обысков по месту жительства контрабандистов и их сообщников, которые восстановили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева. Об этом информируют в Государственном бюро расследований.
Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы Украины и лиц, в отношении которых применены санкции. Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители, имеющие значение для расследования уголовного преступления. ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряд совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО усилить ответственность за контрабанду. Нарушителям предлагают ограничивать свободу на 20 лет. Также сообщалось, что на одном из постов Одесской таможни обнаружили контрабанду текстиля из Китая на сумму более двух миллионов гривен.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты обязательных налогов предприятием, работающим в угольной отрасли.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в столице агента ФСБ, который помогал координировать ракетно-дроновые атаки России на Киев. Мужчина арендовал квартиры в многоэтажках и устанавливал в их окнах видеокамеры с удалённым доступом, чтобы спецслужбы РФ могли в режиме реального времени наблюдать за целями в городе.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную попытку агентурного проникновения российской военной разведки в ряды Сил обороны.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги работы за последнюю неделю, в ходе которой выявлено ряд масштабных экономических правонарушений, предотвращено хищение государственных средств и обеспечены значительные возмещения в бюджет.
СобытияРуководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила бывшего руководителя одного из департаментов МОУ, причастного к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты обязательных налогов предприятием, работающим в угольной отрасли.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в столице агента ФСБ, который помогал координировать ракетно-дроновые атаки России на Киев. Мужчина арендовал квартиры в многоэтажках и устанавливал в их окнах видеокамеры с удалённым доступом, чтобы спецслужбы РФ могли в режиме реального времени наблюдать за целями в городе.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную попытку агентурного проникновения российской военной разведки в ряды Сил обороны.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги работы за последнюю неделю, в ходе которой выявлено ряд масштабных экономических правонарушений, предотвращено хищение государственных средств и обеспечены значительные возмещения в бюджет.