НАБУ объявило подозрение экс-первому заместителю главы Нацбанка
Сегодня, 12 ноября, в НАБУ сообщили, что 8 человек подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита "ВиЭйБи Банка".
Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
Речь идет о бывшем первом заместителе председателя НБУ;
экс-директоре Генерального департамента банковского надзора;
бывшем и.о. начальника управления НБУ по г. Киеву и Киевской обл.;
экс-главе наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";
экс-заместителе председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";
Как сообщили в пресс-службе НАБУ, действия всех лиц квалифицированы по ч.5. ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").
По данным следствия, в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя "ВиЭйБи Банк" не подал все необходимые для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн вместо 1,8 млрд грн, заявленных "ВиЭйБи Банком". Несмотря на этот факт, в НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк". Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным.
Стабилизацийний кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, "ВиЭйБи Банк" не вернул.
В НАБУ сообщили, что в феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.
Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.
Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали бывшего заместителя Гонтаревой и еще шесть человек, связанных с НБУ и VAB Bank.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области выявили и прекратили деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, действовавших на территории Ивано-Франковской области. Незаконно установленные АЗС демонтированы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции области проверили около 1280 транспортных средств и 1650 человек.
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.