НАБУ сообщило о подозрении главе Госархива Украины

10 июля 2019, 11:08
16
последние новости в Украине останні новини в Україні

Пресс-центр НАБУ сообщил, что во вторник, 9 июля 2019 года заместителю председателя Государственной архивной службы Украины сообщили о подозрении.

Детективы подозревают чиновника в злоупотреблении влиянием (ст.369-2 УК Украины) и внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины).

Как сообщает пресс-центр НАБУ, следователи ведомства установили, что чиновник в обмен на 10 тыс. долл США неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица Фонда государственного имущества Украины.

Впоследствии, стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" — до 9,8 тыс. долл США. Деньги передавались двумя траншами. Во время получения второго — в размере 4,8 тыс. долл США, чиновника разоблачили «на горячем» и задержали.

Сообщается, что также с марта 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли еще одно досудебное расследование, в рамках которого в действиях заместителя председателя Укргосархива установили иное правонарушение, підслідне НАБУ: внесение в е-декларации за 2016 год заведомо недостоверных сведений. В частности, чиновник не отразил полученный им доход в 1,24 млн грн и расходы в 1,105 млн грн, а также информацию о двух сделках: купли-продажи и дарения (за последнее он подарил другому лицу недвижимость стоимостью 3,299 млн грн).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" подозреваются в хищениях в особо крупных размерах, достигнуты путем афер во время сотрудничества с вьетнамской компанией.

09:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Национальной полиции Одесской области сообщили о найденных трех телах, обнаруженные под завалами сгоревшего Одесского колледжа.

09:28, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Харькове в десятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар.

18:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины блокировала деятельность банды, участники которой незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов, в том числе военного характера.

17:42, Вчера

В Нацполиции сообщили о подозрении бывшим сотрудникам ГСК Черноморское морское пароходство

12 декабря 2019, 10:00
47
последние новости в Украине останні новини в Україні

Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" подозреваются в хищениях в особо крупных размерах, достигнуты путем афер во время сотрудничества с вьетнамской компанией.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, отметив, что подозреваемые работали и представляли интересы ГСК в Республике Вьетнам на совместном предприятии "Лотос".

Отмечается, что злоумышленники с целью завладения средствами предприятия заключили ряд убыточных и фиктивных договоров, а также вывели средства через офшорные фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.

Во время проведения расследования преступления следователи установили, каким образом были выведены активы совместного предприятия "ЛОТОС", одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство". Также правоохранители выявили преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно разработали механизм совершения хищения финансов.

В НПУ сообщили, что для сокрытия хищений и избежания ответственности, злоумышленники разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС". 

Сотрудниками НПУ было установлено место нахождения должностных лиц, а также некоторые документы, которые, вероятно, подтверждают совершение ними преступления.

В ходе анализа собранной информации правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия "ЛОТОС" с украинской стороны была Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", а с вьетнамской стороны – "Vietrans" и "VOSA". Отмечается, что большая часть уставного капитала принадлежала ГСК "Черноморское морское пароходство".

Сообщается, что фигуранты заключили убыточные и фиктивные договоры и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которого и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных.

В результате действий должностных лиц предприятие утратило возможность осуществлять деятельность и получать прибыль.

Кроме того, с целью вывода и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний.

Сообщается, что в среду, 11 декабря фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых был нанесен ущерб интересам украинской и вьетнамской сторонам на сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Национальной полиции Одесской области сообщили о найденных трех телах, обнаруженные под завалами сгоревшего Одесского колледжа.

09:28, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Харькове в десятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар.

18:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины блокировала деятельность банды, участники которой незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов, в том числе военного характера.

17:42, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ирпенском районе "атошник" снес памятник погибшим воинам на востоке страны, так как тот располагался на участке, выделенном ему как участнику боевых действий.

14:34, Вчера