Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении в растрате одного миллиарда гривен, - Венедиктова

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк" (Киев). Фигуранту инкриминируется растрата имущества и средств более чем на 1 миллиард гривен.

Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога - более 1 миллиарда гривен. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook в понедельник, 11 октября.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком более чем 1 млрд грн. Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд грн", - сообщила Венедиктова.
Кроме того, по ее словам, также сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний. Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без оценки. "42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – "выгодную" сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

"Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства", - отметила она.

Венедиктова сообщила, что также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз. Венедиктова сообщила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющих никаких активов и залогового имущества. Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, о подозрении уведомлен Николай Лагун.

Напомним, что народному депутату Виктору Медведчуку объявлено подозрение о государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). При содействии кума Путина были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. Также ASPI news сообщало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций. Подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства Российской Федерации к подрывной деятельности против Украины.