Один з власників Дельта банку повідомлений про підозру в розтраті одного мільярда гривень, - Венедіктова
Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк" (Київ). Фігуранту інкримінується розтрата майна і коштів більш ніж на 1 мільярд гривень.
Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 мільярд гривень. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедиктова написала в Facebook в понеділок, 11 жовтня.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одного з власників ПАТ" Дельта банк ". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд грн. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд грн", - повідомила Венедіктова.
Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки. "42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.
Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.
"Нікчемність більшості подібних угод встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства", - зазначила вона.
Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів. Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків в кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані $ 1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, про підозру повідомлений Микола Лагун.
Нагадаємо, що народному депутату Віктору Медведчуку оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 КК) і сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). За сприяння кума Путіна були організовані незаконні схеми поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. Також ASPI news повідомляло, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Черкасах чергового ворожого агента, який діяв на користь російської фсб. Мета — передача окупантам розвідданих про оборонну інфраструктуру області та коригування майбутніх ударів рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Івано-Франківська, який організував роботу нелегального покерного клубу, маскуючи його під спортивний.
ПодіїНаціональна поліція України повідомила про знешкодження розгалуженої злочинної мережі, яка займалася виготовленням і розповсюдженням небезпечних психотропних речовин — зокрема альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону — на території 15 областей.
ПодіїПравоохоронці викрили злочинну організацію, яка через шахрайство й шантаж втягувала молодих українок у сексуальну експлуатацію на території України та за кордоном. Деталі справи оприлюднив перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій диверсії російських спецслужб: у Рівненській області затримано агента воєнної розвідки рф, який готував атаку дронів-камікадзе по високовольтних лініях електропередач, що з’єднують Рівненську атомну електростанцію з енергоінфраструктурою Київщини.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення розслідувань у гучних справах, передачу проваджень до суду, а також про підтвердження ефективності своєї роботи за результатами незалежної оцінки. Нижче — головні новини тижня:
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки минулого тижня, впродовж якого було досягнуто нових результатів у боротьбі з економічними злочинами, фальсифікацією, контрабандою та податковими правопорушеннями:
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Черкасах чергового ворожого агента, який діяв на користь російської фсб. Мета — передача окупантам розвідданих про оборонну інфраструктуру області та коригування майбутніх ударів рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Івано-Франківська, який організував роботу нелегального покерного клубу, маскуючи його під спортивний.
ПодіїНаціональна поліція України повідомила про знешкодження розгалуженої злочинної мережі, яка займалася виготовленням і розповсюдженням небезпечних психотропних речовин — зокрема альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону — на території 15 областей.
ПодіїПравоохоронці викрили злочинну організацію, яка через шахрайство й шантаж втягувала молодих українок у сексуальну експлуатацію на території України та за кордоном. Деталі справи оприлюднив перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.