Один з власників Дельта банку повідомлений про підозру в розтраті одного мільярда гривень, - Венедіктова
Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк" (Київ). Фігуранту інкримінується розтрата майна і коштів більш ніж на 1 мільярд гривень.
Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 мільярд гривень. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедиктова написала в Facebook в понеділок, 11 жовтня.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одного з власників ПАТ" Дельта банк ". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд грн. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд грн", - повідомила Венедіктова.
Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки. "42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.
Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.
"Нікчемність більшості подібних угод встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства", - зазначила вона.
Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів. Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків в кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані $ 1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, про підозру повідомлений Микола Лагун.
Нагадаємо, що народному депутату Віктору Медведчуку оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 КК) і сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). За сприяння кума Путіна були організовані незаконні схеми поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. Також ASPI news повідомляло, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.
ПодіїУ Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві жінки та ще четверо людей отримали травми.
ПодіїПід час комплексної операції Сил спеціальних операцій у Донецькій області українські військові звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове та взяли в полон одразу 30 російських військовослужбовців.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський відреагував на резонансну аварію в Києві, під час якої один із автомобілів після зіткнення на великій швидкості вилетів на тротуар і врізався в літню терасу ресторану.
ПодіїУ Підмосков’ї безпілотник атакував склад маркетплейсу Wildberries у Богородському окрузі. Після влучання на території об’єкта виникла пожежа, а сама атака стала одним із помітних епізодів масованого удару дронів по Московській області.
ПодіїУ тимчасово окупованому Севастополі загинув колишній командир єдиного українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагеєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії.
ПодіїНайбільше гірничо-металургійне підприємство України «АрселорМіттал Кривий Ріг» зазнало ракетного удару Росії в ніч проти 16 серпня.
ПодіїРосійська атака на Сумську область знову забрала життя цивільних. Серед загиблих — 9-річна дитина та його мама, що стала черговим трагічним свідченням небезпеки, яка щодня загрожує мешканцям прикордонного регіону через удари російських військ.
ПодіїПісля російської атаки безпілотниками Київщина пережила масштабні пожежі, для ліквідації яких рятувальникам довелося залучити авіацію ДСНС.
ПодіїСпівзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна розкрила масштаб втрат компанії після російського удару по розподільчому центру в Броварах на Київщині.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїУ Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві жінки та ще четверо людей отримали травми.
ПодіїПід час комплексної операції Сил спеціальних операцій у Донецькій області українські військові звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове та взяли в полон одразу 30 російських військовослужбовців.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський відреагував на резонансну аварію в Києві, під час якої один із автомобілів після зіткнення на великій швидкості вилетів на тротуар і врізався в літню терасу ресторану.
ПодіїУ Підмосков’ї безпілотник атакував склад маркетплейсу Wildberries у Богородському окрузі. Після влучання на території об’єкта виникла пожежа, а сама атака стала одним із помітних епізодів масованого удару дронів по Московській області.