Один з власників Дельта банку повідомлений про підозру в розтраті одного мільярда гривень, - Венедіктова
Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк" (Київ). Фігуранту інкримінується розтрата майна і коштів більш ніж на 1 мільярд гривень.
Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 мільярд гривень. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедиктова написала в Facebook в понеділок, 11 жовтня.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одного з власників ПАТ" Дельта банк ". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд грн. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд грн", - повідомила Венедіктова.
Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки. "42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.
Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.
"Нікчемність більшості подібних угод встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства", - зазначила вона.
Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів. Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків в кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані $ 1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, про підозру повідомлений Микола Лагун.
Нагадаємо, що народному депутату Віктору Медведчуку оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 КК) і сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). За сприяння кума Путіна були організовані незаконні схеми поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. Також ASPI news повідомляло, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області викрили схему незаконного ввезення на територію України великої партії електронної техніки відомої торговельної марки.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу. За його словами, на території Полтавщини оперативно розкрито 64 кримінальні правопорушення, що свідчить про системну роботу поліції з протидії злочинності та підтримання правопорядку.
ПодіїУ разі перебоїв з електропостачанням та теплом мешканці Полтавської області можуть розраховувати на всебічну підтримку з боку поліції. Підрозділи поліції Полтавщини працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку громадян, стабільну роботу пунктів обігріву та оперативне надання необхідної допомоги в умовах енергетичних викликів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.