Один з власників Дельта банку повідомлений про підозру в розтраті одного мільярда гривень, - Венедіктова

пн, 10/11/2021 - 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк" (Київ). Фігуранту інкримінується розтрата майна і коштів більш ніж на 1 мільярд гривень.

Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 мільярд гривень. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедиктова написала в Facebook в понеділок, 11 жовтня.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одного з власників ПАТ" Дельта банк ". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд грн. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд грн", - повідомила Венедіктова.

Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки. "42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

"Нікчемність більшості подібних угод встановлена ​​судовими рішеннями в порядку господарського судочинства", - зазначила вона.

Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів. Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків в кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані $ 1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, про підозру повідомлений Микола Лагун.

Нагадаємо, що народному депутату Віктору Медведчуку оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 КК) і сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). За сприяння кума Путіна були організовані незаконні схеми поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. Також ASPI news повідомляло, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові 36-річна жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху. Перед цим вона вбила свого дворічного сина.

17:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Харків’янка задушила свого малолітнього сина. Після цього вона вистрибнула з вікна, однак залишилася живою.

16:26, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На вулиці Банковій дерево упало на дорогу, зачепивши автомобіль. Постраждалих у результаті інциденту немає.

15:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Водій за кермом Toyota Land Cruiser збив 14-річну дівчинку. Поліцейські, які затримали порушника, встановили, що рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищив допустиму норму у дев’ять разів.

15:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Харківщині два нетверезих чоловіки викрали автомобіль та збили перехожого. З моменту ДТП постраждалий знаходиться без свідомості.

14:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Неповнолітній хлопець, який працював на автомийці, катався зі своїм товаришем на викраденій автівці. Порушники розпивали спиртні напої і скоїли ДТП – збили пішохода.

14:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Водій елітної автівки припаркувався у забороненому місці. Через порушення правил транспортний засіб забрали на штрафмайданчик.

14:23, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Увечері 7 грудня на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях водій маршрутки збив пішохода, який раптово вибіг на дорогу. Потерпілого із травмою голови госпіталізували до лікарні, де він впав у кому. 

14:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мешканка Одеської області повідомила правоохоронців, що її син перебуває вдома. У цей час він повинен був проходити військову службу у Львівській частині.

13:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Прикордонники та митники України разом зі своїми колегами з Молдови у спільному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили двох українців з цікавим вантажем. Вони переносили на собі 154 банки з червоною ікрою.

20:57, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові 36-річна жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху. Перед цим вона вбила свого дворічного сина.

17:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Харків’янка задушила свого малолітнього сина. Після цього вона вистрибнула з вікна, однак залишилася живою.

16:26, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На вулиці Банковій дерево упало на дорогу, зачепивши автомобіль. Постраждалих у результаті інциденту немає.

15:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Водій за кермом Toyota Land Cruiser збив 14-річну дівчинку. Поліцейські, які затримали порушника, встановили, що рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищив допустиму норму у дев’ять разів.

15:25, Сьогодні