Один з власників Дельта банку повідомлений про підозру в розтраті одного мільярда гривень, - Венедіктова

пн, 10/11/2021 - 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк" (Київ). Фігуранту інкримінується розтрата майна і коштів більш ніж на 1 мільярд гривень.

Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 мільярд гривень. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедиктова написала в Facebook в понеділок, 11 жовтня.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одного з власників ПАТ" Дельта банк ". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд грн. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд грн", - повідомила Венедіктова.

Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки. "42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

"Нікчемність більшості подібних угод встановлена ​​судовими рішеннями в порядку господарського судочинства", - зазначила вона.

Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів. Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків в кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані $ 1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, про підозру повідомлений Микола Лагун.

Нагадаємо, що народному депутату Віктору Медведчуку оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 КК) і сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). За сприяння кума Путіна були організовані незаконні схеми поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. Також ASPI news повідомляло, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.

19 вересня, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.

19 вересня, 12:04
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.

18 вересня, 16:01
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.

18 вересня, 11:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.

18 вересня, 11:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.

17 вересня, 13:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну пару фсб, яка збирала розвіддані для коригування повітряних атак рф на Київ та північні регіони країни.

17 вересня, 12:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її збут під виглядом продукції відомих світових брендів.

16 вересня, 13:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Контррозвідки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт у Житомирській області.

16 вересня, 11:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавщини продовжує роботу в посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян та протидії загрозам у воєнний час.

16 вересня, 10:35
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.

19 вересня, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.

19 вересня, 12:04
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.

18 вересня, 16:01
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.

18 вересня, 11:36