Полиция предотвратила попытку вывоза зерна на 7 миллионов долларов за махинации на зерновой госкорпорации
Следователи Нацполиции предупредили масштабную попытку вывоза зерна из порта "Черноморск". Значительные злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины зафиксированы стражами порядка.
Национальная полиция Украины сообщила, что товар на 7 миллионов долларов пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед госкорпорацией за уже ранее поставленный груз. Сейчас в морском порту "Черноморск" проводятся неотложные следственные действия.
В полиции напомнили, что разоблачили преступную деятельность должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации и сделку следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Во время следствия установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. Они существенно занижали стоимость и не совершали предоплату товара. За кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной. В течение января-мая 2021 между ГПЗКУ были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 миллионов долларов. На конец июля года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед корпорацией, а соответственно и нанесенный ущерб составляет более 57 миллионов долларов.
Напомним, прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату средств учреждения и их легализацию. Также сообщалось, что экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка "Аркада" организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства.
По теме
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
СобытияВо Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
СобытияСотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
Новости «События»
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.