Правоохранители прекратили деятельность сети коллекторских call-центров с ежемесячной "прибылью" в $500 тысяч
В Днепре разоблачили деятельность сети коллекторских колл-центров, где работали более ста человек. Они представлялись сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, которые, используя психологические методы воздействия, заставляли граждан платить несуществующие долги или погашать "долги" лицам, якобы выступавшим "поручителями".
По данным следствия, организовал деятельность центров 24-летний житель Днепра. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet и пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность, информируют в полиции.
По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно. Полученные противозаконным способом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. При силовой поддержке спецподразделения КОРД правоохранители прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники. Проводится установление полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших, поскольку сфера деятельности мошенников распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Информационное агентство ASPI сообщало, что полиция в Днепре задержала работников колл-центра, действовавших от имени ряда коллекторских компаний. Подозреваемые угрожали целой школе в Киевской области. Также напомним, что Нацполиция совместно с ФБР заблокировала деятельность международной банды, обманувшей иностранцев на 7,5 миллиона долларов США.
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.