Правоохранители прекратили деятельность сети коллекторских call-центров с ежемесячной "прибылью" в $500 тысяч
В Днепре разоблачили деятельность сети коллекторских колл-центров, где работали более ста человек. Они представлялись сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, которые, используя психологические методы воздействия, заставляли граждан платить несуществующие долги или погашать "долги" лицам, якобы выступавшим "поручителями".
По данным следствия, организовал деятельность центров 24-летний житель Днепра. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet и пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность, информируют в полиции.
По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно. Полученные противозаконным способом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. При силовой поддержке спецподразделения КОРД правоохранители прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники. Проводится установление полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших, поскольку сфера деятельности мошенников распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Информационное агентство ASPI сообщало, что полиция в Днепре задержала работников колл-центра, действовавших от имени ряда коллекторских компаний. Подозреваемые угрожали целой школе в Киевской области. Также напомним, что Нацполиция совместно с ФБР заблокировала деятельность международной банды, обманувшей иностранцев на 7,5 миллиона долларов США.
По теме
События24 декабря вблизи административного здания территориального центра комплектования (ТЦК) произошел взрыв. На месте происшествия сотрудники Нацполиции и СБУ изъяли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон, который не сдетонировал.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомили бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда о подозрении в искании неправомерной выгоды от представителя частной компании.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины выявили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
Новости «События»
События24 декабря вблизи административного здания территориального центра комплектования (ТЦК) произошел взрыв. На месте происшествия сотрудники Нацполиции и СБУ изъяли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон, который не сдетонировал.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомили бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда о подозрении в искании неправомерной выгоды от представителя частной компании.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.