Нацполиция совместно с ФБР заблокировала деятельность международной банды, которая обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов США (фото, видео)
Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалют.
В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирования масштабной международной мошеннической "схемы". По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в четверг, 7 октября.
"Украинская полицейские установили, что организовали схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность. Действовали злоумышленники по следующей схеме создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов, с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз, сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли, получали средства и блокировали аккаунты пострадавших, переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах, легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие приема на работу - владение иностранными языками. Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов.
"5 октября оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопичувачи, крипто носитель, документацию, банковские карты и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережном шоссе. Компания молодых людей на Toyota протаранила такси, снесла рекламный щит и застряла на отбойнике. Также ASPI news сообщало, что в Киеве Volksvagen выехал на встречную и протаранил рекламный баннер на обочине.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве ещё одну агентку российской фсб, которая собирала разведывательные данные для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, которые наладили деятельность нелегальной нефтебазы и продажу фальсифицированного топлива.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1490 транспортных средств и 1735 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.