Нацполиция совместно с ФБР заблокировала деятельность международной банды, которая обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов США (фото, видео)

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалют.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирования масштабной международной мошеннической "схемы". По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в четверг, 7 октября.

"Украинская полицейские установили, что организовали схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность. Действовали злоумышленники по следующей схеме создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов, с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз, сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли, получали средства и блокировали аккаунты пострадавших, переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах, легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие приема на работу - владение иностранными языками. Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов.

"5 октября оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопичувачи, крипто носитель, документацию, банковские карты и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережном шоссе. Компания молодых людей на Toyota протаранила такси, снесла рекламный щит и застряла на отбойнике. Также ASPI news сообщало, что в Киеве Volksvagen выехал на встречную и протаранил рекламный баннер на обочине.