Нацполиция совместно с ФБР заблокировала деятельность международной банды, которая обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов США (фото, видео)

чт, 10/07/2021 - 21:00
последние новости в Украине останні новини в Україні

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалют.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирования масштабной международной мошеннической "схемы". По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в четверг, 7 октября.

"Украинская полицейские установили, что организовали схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность. Действовали злоумышленники по следующей схеме создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов, с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз, сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли, получали средства и блокировали аккаунты пострадавших, переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах, легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие приема на работу - владение иностранными языками. Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов.

"5 октября оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопичувачи, крипто носитель, документацию, банковские карты и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережном шоссе. Компания молодых людей на Toyota протаранила такси, снесла рекламный щит и застряла на отбойнике. Также ASPI news сообщало, что в Киеве Volksvagen выехал на встречную и протаранил рекламный баннер на обочине.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Благодаря совместной работе НАБУ и САП дело по обвинению директора коммунального предприятия в подстрекательстве к неправомерной выгоде заместителю председателя Ровенского областного совета за "помощь" по земельным и имущественным вопросам было направлено в суд.

16 июля, 21:55
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала мужчину и женщину, которые работали в ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Среди основных целей врага были штабы и укреплённые районы подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

16 июля, 21:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

16 июля, 16:38
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По рекомендации Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам были аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Ими оказались компании, которым в системе электронного администрирования НДС был установлен лимит на сумму более 1,49 млрд грн.

15 июля, 12:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Благодаря Службе безопасности Украины была собрана доказательная база на четырех предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Согласно материалам СБУ, один из фигурантов уже был приговорен к 15 годам тюрьмы, весной этого года украинские воины взяли его в плен, когда он в составе вражеского подразделения пытался прорваться в Купянск.

12 июля, 17:42
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во время проведения следственных действий на одной из табачных фабрик было возбуждено уголовное производство по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

12 июля, 16:28
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала поджигательницу, действовавшую в Кировоградской области, злоумышленница выполняла заказы РФ на поджоги автомобилей и зданий Сил обороны.

10 июля, 14:15
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла уголовное производство по данному факту.

9 июля, 14:10
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский лично выехал на места утреннего попадания вражеских ракет в Киеве, в том числе в детскую клинику "Охматдет".

8 июля, 16:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с РФ в Донецкой и Луганской областях. Они получили реальные сроки тюремного заключения. Среди них - информатор российской гру.

5 июля, 13:15

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Благодаря совместной работе НАБУ и САП дело по обвинению директора коммунального предприятия в подстрекательстве к неправомерной выгоде заместителю председателя Ровенского областного совета за "помощь" по земельным и имущественным вопросам было направлено в суд.

16 июля, 21:55
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала мужчину и женщину, которые работали в ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Среди основных целей врага были штабы и укреплённые районы подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

16 июля, 21:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

16 июля, 16:38
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По рекомендации Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам были аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Ими оказались компании, которым в системе электронного администрирования НДС был установлен лимит на сумму более 1,49 млрд грн.

15 июля, 12:18