Раскрытие масштабной мошеннической схемы с кол-центрами: ущерб более 100 миллионов гривен - БЭБ
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию, которая создала сеть кол-центров для мошеннического завладения средствами граждан Украины.
В состав преступной организации входило более 15 человек. Кол-центры действовали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства от пострадавших.
Операторы кол-центров звонили гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения «подарка» пострадавшим предлагали оплатить доставку посылки. Содержимым таких посылок были, как правило, товары бытового назначения (шампуни, мыло, щетки) или сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). Фактически стоимость «подарков» равнялась сумме «доставки».
Далее участники получали приз и приглашение на следующий этап конкурса. Сотрудники кол-центров побуждали людей к участию, обещая выигрыш от 100 000 до 750 000 гривен в финале. Для этого пострадавшим необходимо было внести дополнительные средства. Таких этапов было несколько, но реального намерения выплатить обещанные суммы мошенники не имели.
Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Были изъяты более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.
В ходе досудебного расследования установлено:
• Движение средств с участием 250 субъектов.
• Более 500 пострадавших, которые обратились с заявлениями.
• Ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен.
На данный момент допрошены и признаны пострадавшими 30 граждан. Детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 участникам схемы. Относительно 9 подозреваемых избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
#бэб #мошенничество #преступнаяорганизация #колцентры #правоохранители #экономическаябезопасность #украина
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили полное возмещение государству 4,9 млн грн ущерба, причиненного уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая порядок и безопасность жителей области. Как сообщил начальник полиции региона Евгений Рогачев, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1120 транспортных средств и 596 человек.
СобытияПолицейские Полтавщины совместно с прокуратурой завершили расследование масштабного дела в отношении вооружённой банды, действовавшей на территории Кременчуга. В составе преступной группы – восемь человек, подозреваемых в нападениях на граждан, запугивании, совершении умышленных убийств и незаконном обращении с оружием.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия «Черновицкое троллейбусное управление».
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при содействии Министерства иностранных дел разоблачили противоправную схему «легализации» граждан рф на территории Евросоюза.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве установили нарушения при проведении трёх тендеров на капитальный ремонт асфальтового покрытия. Общая стоимость закупок превышала 10,6 млн грн.
СобытияСлужба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области очередного вражеского агента, который наводил комбинированные атаки россии на объекты оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник собирал координаты военных объектов и заводов, входивших в список целей для ударов дронами и ракетами.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подвели итоги ключевых событий недели. Детективы и прокуроры продолжают системно работать над расследованием громких дел, связанных с коррупцией в судебной, таможенной, оборонной и других сферах.
СобытияС начала процесса декларирования жители Полтавской области зарегистрировали в подразделениях полиции региона 414 единиц огнестрельного оружия и почти 130 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении должностному лицу Ужгородского городского совета и местному предпринимателю.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили полное возмещение государству 4,9 млн грн ущерба, причиненного уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая порядок и безопасность жителей области. Как сообщил начальник полиции региона Евгений Рогачев, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1120 транспортных средств и 596 человек.
СобытияПолицейские Полтавщины совместно с прокуратурой завершили расследование масштабного дела в отношении вооружённой банды, действовавшей на территории Кременчуга. В составе преступной группы – восемь человек, подозреваемых в нападениях на граждан, запугивании, совершении умышленных убийств и незаконном обращении с оружием.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия «Черновицкое троллейбусное управление».