Раскрытие масштабной мошеннической схемы с кол-центрами: ущерб более 100 миллионов гривен - БЭБ
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию, которая создала сеть кол-центров для мошеннического завладения средствами граждан Украины.
В состав преступной организации входило более 15 человек. Кол-центры действовали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства от пострадавших.
Операторы кол-центров звонили гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения «подарка» пострадавшим предлагали оплатить доставку посылки. Содержимым таких посылок были, как правило, товары бытового назначения (шампуни, мыло, щетки) или сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). Фактически стоимость «подарков» равнялась сумме «доставки».
Далее участники получали приз и приглашение на следующий этап конкурса. Сотрудники кол-центров побуждали людей к участию, обещая выигрыш от 100 000 до 750 000 гривен в финале. Для этого пострадавшим необходимо было внести дополнительные средства. Таких этапов было несколько, но реального намерения выплатить обещанные суммы мошенники не имели.
Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Были изъяты более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.
В ходе досудебного расследования установлено:
• Движение средств с участием 250 субъектов.
• Более 500 пострадавших, которые обратились с заявлениями.
• Ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен.
На данный момент допрошены и признаны пострадавшими 30 граждан. Детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 участникам схемы. Относительно 9 подозреваемых избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
#бэб #мошенничество #преступнаяорганизация #колцентры #правоохранители #экономическаябезопасность #украина
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ Полтавской области правоохранительные органы разоблачили незаконную схему оформления фиктивной инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. Противоправный механизм действовал при участии посредника и был связан со злоупотреблением служебным положением отдельными работниками медицинской сферы.
СобытияВ течение прошлых суток правоохранители Полтавской области продолжали выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан и контролю за соблюдением требований военного положения. О результатах работы сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияIn Budenovsk, Russia, drones struck the petrochemical plant "Stavrolien" - one of the key enterprises of the Russian chemical industry. After the attack, a large-scale fire broke out at the facility, which once again demonstrated the vulnerability of the critical industrial infrastructure of the aggressor country.
СобытияВ российском Будённовске беспилотники нанесли удар по нефтехимическому заводу «Ставролен» — одному из ключевых предприятий химической промышленности рф. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, что в очередной раз продемонстрировало уязвимость критической промышленной инфраструктуры страны-агрессора.
СобытияВ Одессе демобилизованные украинские военные, которые недавно вернулись с фронта, попытались посетить одно из игорных заведений сети Winboss, чтобы публично задать вопрос о работе казино в условиях полномасштабной войны.
СобытияA car explosion occurred in Moscow, in which Major General of the Russian Armed Forces Fanil Sarvarov was. According to Russian media reports, an improvised explosive device was planted under the bottom of the Kia Sorento, which went off a few seconds after the car started moving. The 56-year-old driver was injured.
СобытияВ москве произошёл взрыв автомобиля, в котором находился генерал-майор вооружённых сил рф Фанил Сарваров. По сообщениям российских СМИ, под днище автомобиля Kia Sorento было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько секунд после начала движения. 56-летний водитель получил ранения.
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ Полтавской области правоохранительные органы разоблачили незаконную схему оформления фиктивной инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. Противоправный механизм действовал при участии посредника и был связан со злоупотреблением служебным положением отдельными работниками медицинской сферы.
СобытияВ течение прошлых суток правоохранители Полтавской области продолжали выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан и контролю за соблюдением требований военного положения. О результатах работы сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.