Раскрытие масштабной мошеннической схемы с кол-центрами: ущерб более 100 миллионов гривен - БЭБ
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию, которая создала сеть кол-центров для мошеннического завладения средствами граждан Украины.
В состав преступной организации входило более 15 человек. Кол-центры действовали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства от пострадавших.
Операторы кол-центров звонили гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения «подарка» пострадавшим предлагали оплатить доставку посылки. Содержимым таких посылок были, как правило, товары бытового назначения (шампуни, мыло, щетки) или сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). Фактически стоимость «подарков» равнялась сумме «доставки».
Далее участники получали приз и приглашение на следующий этап конкурса. Сотрудники кол-центров побуждали людей к участию, обещая выигрыш от 100 000 до 750 000 гривен в финале. Для этого пострадавшим необходимо было внести дополнительные средства. Таких этапов было несколько, но реального намерения выплатить обещанные суммы мошенники не имели.
Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Были изъяты более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.
В ходе досудебного расследования установлено:
• Движение средств с участием 250 субъектов.
• Более 500 пострадавших, которые обратились с заявлениями.
• Ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен.
На данный момент допрошены и признаны пострадавшими 30 граждан. Детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 участникам схемы. Относительно 9 подозреваемых избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
#бэб #мошенничество #преступнаяорганизация #колцентры #правоохранители #экономическаябезопасность #украина
По теме
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, контрабандой, хищением государственных средств и нелегальным оборотом подакцизных товаров. Ниже — главные результаты работы за неделю с 21 по 25 апреля.
СобытияПолиция Полтавской области разоблачила преступную группу, которая систематически занималась хищением дизельного топлива с тепловозов в Кременчуге. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, общий объём похищенного топлива составляет около 35 тонн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала на Киевщине агентку российских спецслужб, которая готовила коррекцию ракетно-дроновых ударов по стратегическим объектам обороны в столичном регионе.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили местного жителя в попытке контрабандного ввоза подакцизных товаров через государственную границу Украины.
СобытияДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили мешканця Чернівців, який незаконно зберігав тютюнові вироби з метою подальшого збуту.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя министра аграрной политики и заместителя главы районной государственной администрации.
СобытияСлужба безопасности Украины нейтрализовала очередную разведывательно-диверсионную угрозу на северной границе государства. В Сумской области задержаны двое лиц, действовавших в интересах фсб и подготавливавших условия для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на украинскую территорию.
СобытияВ ночь с 22 на 23 апреля российские войска вновь атаковали Полтавщину дронами-камикадзе. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, удары беспилотников привели к разрушениям и повреждениям объектов жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах областного центра.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб на территории Черкасской области. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины и впоследствии был дистанционно завербован российской спецслужбой.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции раскрыли деятельность организованной преступной группы, причастной к растрате бюджетных средств при закупке имущества для нужд Вооружённых Сил Украины.
Новости «События»
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, контрабандой, хищением государственных средств и нелегальным оборотом подакцизных товаров. Ниже — главные результаты работы за неделю с 21 по 25 апреля.
СобытияПолиция Полтавской области разоблачила преступную группу, которая систематически занималась хищением дизельного топлива с тепловозов в Кременчуге. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, общий объём похищенного топлива составляет около 35 тонн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала на Киевщине агентку российских спецслужб, которая готовила коррекцию ракетно-дроновых ударов по стратегическим объектам обороны в столичном регионе.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили местного жителя в попытке контрабандного ввоза подакцизных товаров через государственную границу Украины.