Раскрытие масштабной мошеннической схемы с кол-центрами: ущерб более 100 миллионов гривен - БЭБ
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию, которая создала сеть кол-центров для мошеннического завладения средствами граждан Украины.
В состав преступной организации входило более 15 человек. Кол-центры действовали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства от пострадавших.
Операторы кол-центров звонили гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения «подарка» пострадавшим предлагали оплатить доставку посылки. Содержимым таких посылок были, как правило, товары бытового назначения (шампуни, мыло, щетки) или сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). Фактически стоимость «подарков» равнялась сумме «доставки».
Далее участники получали приз и приглашение на следующий этап конкурса. Сотрудники кол-центров побуждали людей к участию, обещая выигрыш от 100 000 до 750 000 гривен в финале. Для этого пострадавшим необходимо было внести дополнительные средства. Таких этапов было несколько, но реального намерения выплатить обещанные суммы мошенники не имели.
Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Были изъяты более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.
В ходе досудебного расследования установлено:
• Движение средств с участием 250 субъектов.
• Более 500 пострадавших, которые обратились с заявлениями.
• Ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен.
На данный момент допрошены и признаны пострадавшими 30 граждан. Детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 участникам схемы. Относительно 9 подозреваемых избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
#бэб #мошенничество #преступнаяорганизация #колцентры #правоохранители #экономическаябезопасность #украина
По теме
СобытияВ Полтавской области завершено масштабное расследование деятельности преступной организации, которая занималась контрабандой, производством, хранением, сбытом наркотиков, а также легализацией средств, полученных преступным путём.
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.
СобытияВ Полтавской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение значительной суммы убытков, нанесённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продолжило активную борьбу с экономическими преступлениями. Ниже представлены главные результаты работы в разных регионах страны:
СобытияВ течение недели с 24 по 28 марта 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало активно выявлять коррупционные преступления, работать над возвращением незаконно присвоенных средств в государственный бюджет и привлечением виновных к ответственности. Ниже — ключевые события этого периода.
СобытияДевять человек предстанут перед судом за масштабную схему сбыта поддельной валюты, разоблачённую детективами Теруправления БЭБ во Львовской области. Обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы уже направлен в суд.
СобытияВ Полтавской области правоохранители выявили и прекратили деятельность двух лиц, подозреваемых в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал Евгений Рогачёв.
СобытияВ Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили руководительницу компании, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Новости «События»
СобытияВ Полтавской области завершено масштабное расследование деятельности преступной организации, которая занималась контрабандой, производством, хранением, сбытом наркотиков, а также легализацией средств, полученных преступным путём.
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.