Раскрытие масштабной мошеннической схемы с кол-центрами: ущерб более 100 миллионов гривен - БЭБ

чт, 12/05/2024 - 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию, которая создала сеть кол-центров для мошеннического завладения средствами граждан Украины.

В состав преступной организации входило более 15 человек. Кол-центры действовали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства от пострадавших.

Операторы кол-центров звонили гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения «подарка» пострадавшим предлагали оплатить доставку посылки. Содержимым таких посылок были, как правило, товары бытового назначения (шампуни, мыло, щетки) или сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). Фактически стоимость «подарков» равнялась сумме «доставки».

Далее участники получали приз и приглашение на следующий этап конкурса. Сотрудники кол-центров побуждали людей к участию, обещая выигрыш от 100 000 до 750 000 гривен в финале. Для этого пострадавшим необходимо было внести дополнительные средства. Таких этапов было несколько, но реального намерения выплатить обещанные суммы мошенники не имели.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Были изъяты более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.

В ходе досудебного расследования установлено:
 • Движение средств с участием 250 субъектов.
 • Более 500 пострадавших, которые обратились с заявлениями.
 • Ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен.

На данный момент допрошены и признаны пострадавшими 30 граждан. Детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 участникам схемы. Относительно 9 подозреваемых избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

#бэб #мошенничество #преступнаяорганизация #колцентры #правоохранители #экономическаябезопасность #украина

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил системно противодействует российской агентуре и ликвидирует преступные схемы в Силах безопасности и обороны государства.

15 августа, 11:27
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Специалисты аналитического подразделения Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили риск незаконного использования бюджетных средств при закупке услуг по капитальному ремонту административного здания в одном из населённых пунктов региона.

15 августа, 10:57
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, который в 2023 году, действуя в сговоре с другими должностными лицами, причастен к нанесению ущерба государству.

14 августа, 11:02
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили коллаборанта, служившего в так называемом «мвд рф в Запорожской области» и пытавшегося скрыть свою деятельность, мобилизовавшись в украинскую армию.

14 августа, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, предоставляющего услуги теплоснабжения.

13 августа, 09:41
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов в соответствии с обновлённым законодательством. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, по состоянию на 12 августа жители региона задекларировали 351 единицу оружия и более 98 тысяч патронов различного калибра.

13 августа, 09:26
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили о подозрении бывшему начальнику 23-й военной санитарной летучки Командования Медицинских сил Вооружённых Сил Украины.

12 августа, 09:58
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений, борьбе с контрабандой, уклонением от уплаты налогов и нелегальным бизнесом.

11 августа, 10:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух несовершеннолетних агентов, которые 5 августа осуществили террористический акт в Житомире. Преступление произошло вечером — в одном из жилых микрорайонов города был приведён в действие самодельный взрывной механизм, начинённый поражающими элементами.

8 августа, 10:12
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную противоправную схему незаконного производства и распространения электронных сигарет и сопутствующей продукции.

8 августа, 10:04

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил системно противодействует российской агентуре и ликвидирует преступные схемы в Силах безопасности и обороны государства.

15 августа, 11:27
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Специалисты аналитического подразделения Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили риск незаконного использования бюджетных средств при закупке услуг по капитальному ремонту административного здания в одном из населённых пунктов региона.

15 августа, 10:57
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, который в 2023 году, действуя в сговоре с другими должностными лицами, причастен к нанесению ущерба государству.

14 августа, 11:02
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили коллаборанта, служившего в так называемом «мвд рф в Запорожской области» и пытавшегося скрыть свою деятельность, мобилизовавшись в украинскую армию.

14 августа, 10:48