СБУ ликвидировала международный канал контрабанды табака в ЕС: среди организаторов трафика "спонсоры" боевиков ОРДЛО (Фото)
В Одессе ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз. Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 миллионов гривен.
СБУ продолжает системную борьбу с масштабной контрабандой, которая угрожает государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 22 октября.
"Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС. По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионных доходов для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР". Проверяется причастность лиц из санкционного списка совета национальной безопасности и обороны Украины в организации противоправной деятельности. В ходе отработки оперативной информации, сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара. В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины ни, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней", - говорится в сообщении.
Напомним, что СБУ разоблачила российскую ботоферму на Харьковщине. Также ASPI news сообщало, что СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой и противотанковыми гранатами в приграничном районе на Закарпатье.
По теме
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины выявили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
Новости «События»
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.