СБУ разоблачила группировку сирийцев, которая "отмывала" деньги международной террористической организации (Фото)

вт, 03/16/2021 - 19:28
последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "Хавала", в том числе, в интересах международных террористических группировок.

СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 16 марта.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято: наличные более чем 3,9 миллиона гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок. Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Продолжается досудебное следствие", - отметили в пресс-службе.

Стоит добавить, что "Хавала" - название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.  Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Напомним, что СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной причастности должностных лиц НАК "Нафтогаз" к деятельности направленной в ущерб экономической безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Также ASPI news сообщало, что контрразведка СБУ разоблачила на Черниговщине деятельность группы должностных лиц, которые занимались легализацией иностранцев.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ зафиксировала схрон боеприпасов на территории Луганской области. Скрытый арсенал военных средств поражения организовали российские наемники "Всевеликого войска Донского".

19:18, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что с помощью Telegram распространяются наркотики. А руководство соцсети не сотрудничает с полицией.

18:55, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ивано-Франковске силовики провели спецоперацию по задержанию организованной преступной группировки, которая терроризировала местное население. Также задержан главарь банды - известный  криминальный авторитет.

18:41, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки на Закарпатье. Житель села Водица довел ее до самоубийства.

17:52, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Нерубайской сельской общине в Одесской области произошло убийство 84-летнней местной жительницы. Женщину нашли в ее дворе с проломленной головой и с уже остановившимся сердцем.

17:33, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила новую коррупционную схему в "Укрзализныце". Убытки бюджета составляли до 1 миллиона гривен ежемесячно.

17:22, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ пресекла деятельность банды, осуществлявшей контрабанду наркотиков в страны ЕС и постсоветского пространства. Ежемесячный доход наркоторговцев достигал более 100 тысяч гривен.

17:10, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Нa Xepcoнщинe зaбoйщик cкoтa совершил суицид, заколов себя ножом, которым обычно резал на бойне поголовье. Характер ранения не оставил шансов на жизнь.

16:56, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Новая жертва суицида выявлена в Кривом Роге утром 23 июня. На этот раз смысл к продолжению жизни утратил 76-летний пенсионер.

16:21, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

ДТП на Сичеславщини зафиксировали 22 июня на Донецком шоссе. В районе АЗС Glusco произошло столкновение автомобилей Mazda и Honda.

15:42, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ зафиксировала схрон боеприпасов на территории Луганской области. Скрытый арсенал военных средств поражения организовали российские наемники "Всевеликого войска Донского".

19:18, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что с помощью Telegram распространяются наркотики. А руководство соцсети не сотрудничает с полицией.

18:55, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ивано-Франковске силовики провели спецоперацию по задержанию организованной преступной группировки, которая терроризировала местное население. Также задержан главарь банды - известный  криминальный авторитет.

18:41, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки на Закарпатье. Житель села Водица довел ее до самоубийства.

17:52, Вчера