Скороход: в Киеве ликвидировали незаконную схему торговых операций с золотым ломом
Первый заместитель начальника Главного управления ДФС в г. Киеве Игорь Скороход сообщил об успешной операции правоохранителей, в ходе которой была ликвидирована схема злостного уклонения от уплаты налогов во время приобретения и реализации лома золота.
Об этом Скороход сообщил в Facebook.
Выявление преступной схемы было осуществлено сотрудниками налоговой милиции Главного Управления Государственной Фискальной Службы в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской прокуратуры.
Согласно инофрмации, в ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 62 кг. золота (ювелирные изделия и лом) общей стоимостью более 40,3 млн. гривен. А также неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 3 млн. грн., черновую документацию, компьютеры, электронные носители информации.
Досудебное следствие продолжается, пишет Скороход в своей публикации.
Ранее сообщалось, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины.
Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба.
Название сети в ведомстве не называют.
Во время встречи стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВСУ, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ и продолжение оказания консультативно-совещательной помощи украинской армии со стороны государств-партнеров.
По теме
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины выявили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
Новости «События»
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, который пытался ввезти в Украину товары, скрыв их от таможенного контроля.
СобытияСлужба безопасности Украины завершила расследование и собрала доказательства против шести человек, которые воевали на стороне России против украинских военных в Донецкой области. Предатели были задержаны в ходе боевых действий на Покровском и Торецком направлениях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.