Сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - БЭБ в Киевской области
В Киевской области детективами ТУ БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В течение длительного периода компания, специализирующаяся на оптовой торговле алкогольной продукцией на территории Киевской области, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и акцизного налога на розничную продажу алкоголя.
В ходе следствия установлено, что предприниматель осуществлял оптовую торговлю алкогольной продукцией, большей частью за наличные, а в налоговом учете указывал лишь незначительную часть прибыли. В дальнейшем подозреваемый фиктивно списывал товар с помощью оформления безтоварных операций. В результате таких действий он уклонился от уплаты более 15 млн грн налогов. Сумма причиненного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.
Детективами БЭБ проведены обыски в складских и офисных помещениях и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более полумиллиона гривен неучетных наличных денег.
#бэб #обыск #предприятие #подозрение
По теме
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
СобытияСлужба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.
СобытияАналитиками ТУ БЭБ во Львовской области выявлена рисковая закупка работ по строительству очистных сооружений в одном из населенных пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.
СобытияСледствием Бюро экономической безопасности были разоблачины 4 чиновника горсовета Днепра, которые незаконно завладели 10,5 млн грн.
СобытияДетективами ТУ БЭБ во Львовской области остановлено распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковщины и Киевской области. Следствие установило, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля.
СобытияГлавные новости НАБУ и все, что вы могли пропустить за неделю с 21 по 25 октября в дайджесте:
СобытияВ своем телеграм-канале спецназовец Кристиан Ударов сообщил о тяжелой потере. На фронте погиб его младший брат, боец спецподразделения 12 бригады НГУ «Азов» под позывным «Край».
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщает: «Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 540 транспортных средств и 1021 человек. Благодарим граждан за понимание и сотрудничество! Слава Украине!».
Новости «События»
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
СобытияСлужба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.