Сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - БЭБ в Киевской области
В Киевской области детективами ТУ БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В течение длительного периода компания, специализирующаяся на оптовой торговле алкогольной продукцией на территории Киевской области, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и акцизного налога на розничную продажу алкоголя.
В ходе следствия установлено, что предприниматель осуществлял оптовую торговлю алкогольной продукцией, большей частью за наличные, а в налоговом учете указывал лишь незначительную часть прибыли. В дальнейшем подозреваемый фиктивно списывал товар с помощью оформления безтоварных операций. В результате таких действий он уклонился от уплаты более 15 млн грн налогов. Сумма причиненного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.
Детективами БЭБ проведены обыски в складских и офисных помещениях и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более полумиллиона гривен неучетных наличных денег.
#бэб #обыск #предприятие #подозрение
По теме
На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
На прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
На основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
В дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
Новости «События»
На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
На прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.