Повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - БЕБ у Київській області
У Київській області детективами ТУ БЕБ повідомлено про підозру підприємцю за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Впродовж тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю.
В ході слідства встановлено, що підприємець здійснював оптову торгівлю алкогольною продукцією, здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише незначну частину прибутку. Надалі підозрюваний фіктивно списував товар за допомогою оформлення безтоварних операцій. В наслідок таких дій він ухилився від сплати понад 15 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.
Детективами БЕБ проведено обшуки у складських й офісних приміщеннях та вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад півмільйона гривень необлікованої готівки.
#беб #обшук #підприємство #підозра
ПодіїСлужба безпеки повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам, котрі депортували понад 30 українських дітей з ТОТ до Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Київській області завершено досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі тютюновими виробами. Встановлено, що місцевий налагодив постачання контрафактної продукції на територію області та до незаконної діяльності залучив декілька спільників.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що продає техніку Apple у власних мережі магазинів. Наразі до бюджету відшкодовано завдані державі збитки.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали чотирьох підпалювачів військових авто у Києві.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Закарпатській області викрито фізичну особу-підприємця на розкраданні бюджетних коштів, виділених на придбання комплектуючих до квадрокоптерів.
ПодіїГоловні новини, які ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ з 23 по 27 вересня 2024 року :
ПодіїСлужбою безпеки України було затримано та нейтралізовано агентурну групу фсб, яка шпигувала за Силами оборони одразу в трьох регіонах України.
ПодіїНа Полтавщині Нацполіція затримала фігуранта, що заробив на продажі гуманітарних авто понад 35 млн грн. Ним виявився керівник благодійної організації.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Львівській області викрито групу осіб, що налагодила схему незаконного переміщення оптових партій техніки відомих виробників, а також аксесуарів до них. Серед товарів, що нелегально потрапляли в Україну були в тому числі ліквідаційні лоти «Amazon», які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю.
ПодіїУ Полтавській області детективами ТУ БЕБ було викрито групу осіб, які продавали підробки тютюнових виробів відомих маров. В ході обшуків вилучено понад 100 кг тютюну.
ПодіїСлужба безпеки повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам, котрі депортували понад 30 українських дітей з ТОТ до Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Київській області завершено досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі тютюновими виробами. Встановлено, що місцевий налагодив постачання контрафактної продукції на територію області та до незаконної діяльності залучив декілька спільників.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що продає техніку Apple у власних мережі магазинів. Наразі до бюджету відшкодовано завдані державі збитки.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали чотирьох підпалювачів військових авто у Києві.