Повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - БЕБ у Київській області
У Київській області детективами ТУ БЕБ повідомлено про підозру підприємцю за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Впродовж тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю.
В ході слідства встановлено, що підприємець здійснював оптову торгівлю алкогольною продукцією, здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише незначну частину прибутку. Надалі підозрюваний фіктивно списував товар за допомогою оформлення безтоварних операцій. В наслідок таких дій він ухилився від сплати понад 15 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.
Детективами БЕБ проведено обшуки у складських й офісних приміщеннях та вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад півмільйона гривень необлікованої готівки.
#беб #обшук #підприємство #підозра
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в місті Києві повідомили про підозру директору комерційної структури, яка спеціалізується на ремонтно-будівельних роботах у закладах освіти столиці.
ПодіїКерівник поліції Полтавщини, генерал поліції Євген Рогачов, повідомив: «Працівники районних органів поліції минулої доби перевірили близько 570 транспортних засобів та 466 осіб».
ПодіїНачальник поліції Полтавської області, генерал Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 880 транспортних засобів та 602 особи.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу щодо незаконної організації азартних ігор.
ПодіїПрацівники ДБР за сприяння ДСР Нацполіції повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Брустурянського лісомисливського господарства у Закарпатській області.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо виконувача обов’язків директора підприємства, яке спеціалізується на дослідженнях та експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук.
ПодіїУ період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.
ПодіїЗа минулий тиждень Національне антикорупційне бюро України активно працювало над розслідуванням корупційних злочинів, притягненням до відповідальності посадовців, а також розвивало професійні навички своїх детективів. У цьому дайджесті – ключові події, про які говорили з 10 по 14 березня 2025 року.
ПодіїНацполіція розслідує вбивство, що сталося сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому в Приморському районі, після чого зник із місця злочину. Внаслідок отриманого вогнепального поранення загинув український активіст Дем’ян Ганул.
ПодіїПоліція Полтавщини затримала адвоката та його спільника, які вимагали неправомірну вигоду від місцевого мешканця за ухилення від мобілізації. Правопорушників викрили «на гарячому» під час передачі коштів у центральній частині Полтави. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в місті Києві повідомили про підозру директору комерційної структури, яка спеціалізується на ремонтно-будівельних роботах у закладах освіти столиці.
ПодіїКерівник поліції Полтавщини, генерал поліції Євген Рогачов, повідомив: «Працівники районних органів поліції минулої доби перевірили близько 570 транспортних засобів та 466 осіб».
ПодіїНачальник поліції Полтавської області, генерал Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 880 транспортних засобів та 602 особи.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу щодо незаконної організації азартних ігор.