Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили группу рейдеров, незаконно завладевших гранитным карьером
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о разоблачении сотрудниками ГБР и СБУ группы злоумышленников, организовавших захват гранитного карьера и требующих за него выкуп.
Об этом глава ГБР сообщил в Telegram.
Как выяснилось, рейдеры захватили у предпринимателя гранитный карьер стоимостью в 227,5 млн грн, при этом потребовав у него 10 млн грн. за возврат имущества.
В пресс-службе ГБР сообщили, что для осуществления рейдерского захвата злоумышленниками были привлечены должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также другие чиновники контролирующих и правоохранительных органов.
Отмечается, что в период декабря 2018 года по июнь 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо безосновательные сделки, регистрационные действия которых были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия.
За возвращение гранитного карьера от предпринимателя преступники требовали 10 млн грн.
3 июня 2019 года двух участников рейдерской схемы задержаны во время получения двух сумм: 390 тысяч долларов США за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов США за решение вопросов с работниками Держгеонадрів. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.
"Совместной работой ГБР и СБУ доказали, что можно защитить предпринимателей, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности, даже если преступники простерли свое влияние на правоохранительные и государственные органы. ГБР – союзник для всех, кто защищает предпринимателей и закон", – Директор ГБР Роман Труба.
"Хороший пример совместной работы СБУ и ГБР", – временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Иван Баканов.
Организаторы схемы противоправно завладели имуществом и требовали от предпринимателя:
390 тысяч долларов за возврат имущества, угрожали передать его третьим лицам;
30 тысяч долларов США за продление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьеру представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.
Как отмечается, чиновники Госслужбы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования осуществляли давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.
Правоохранителями был проведен обыск у председателя Госслужбы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины.
Как сообщается в пресс-службе ГБР, всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. При этом один из обысков проводился в помещении отделения "Приват банка", где рейдеры получили деньги.
К реализации данного производства задействовано более 70 работников: следователи территориального управления ГБР в г. Хмельницком, оперативные работники военной контрразведки СБУ, процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную сеть поставок и реализации контрафактной табачной продукции, электронных сигарет, жидкостей для курения и табака для кальяна.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и бывшего руководителя отдела технического надзора.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области, генерал полиции Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 970 транспортных средств и 573 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели спецоперацию на юге Харьковской области, сорвав попытку российских спецслужб организовать теракт против украинских военных. В городе Лозовая задержан агент рф, который готовил подрыв автомобиля Вооружённых сил Украины с помощью самодельного взрывного устройства.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления этилового спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о незаконной передаче части парка «Нивки» под застройку. Речь идет о территории, входящей в природно-заповедный фонд общегосударственного значения.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную сеть поставок и реализации контрафактной табачной продукции, электронных сигарет, жидкостей для курения и табака для кальяна.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и бывшего руководителя отдела технического надзора.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области, генерал полиции Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 970 транспортных средств и 573 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели спецоперацию на юге Харьковской области, сорвав попытку российских спецслужб организовать теракт против украинских военных. В городе Лозовая задержан агент рф, который готовил подрыв автомобиля Вооружённых сил Украины с помощью самодельного взрывного устройства.