Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили группу рейдеров, незаконно завладевших гранитным карьером
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о разоблачении сотрудниками ГБР и СБУ группы злоумышленников, организовавших захват гранитного карьера и требующих за него выкуп.
Об этом глава ГБР сообщил в Telegram.
Как выяснилось, рейдеры захватили у предпринимателя гранитный карьер стоимостью в 227,5 млн грн, при этом потребовав у него 10 млн грн. за возврат имущества.
В пресс-службе ГБР сообщили, что для осуществления рейдерского захвата злоумышленниками были привлечены должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также другие чиновники контролирующих и правоохранительных органов.
Отмечается, что в период декабря 2018 года по июнь 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо безосновательные сделки, регистрационные действия которых были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия.
За возвращение гранитного карьера от предпринимателя преступники требовали 10 млн грн.
3 июня 2019 года двух участников рейдерской схемы задержаны во время получения двух сумм: 390 тысяч долларов США за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов США за решение вопросов с работниками Держгеонадрів. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.
"Совместной работой ГБР и СБУ доказали, что можно защитить предпринимателей, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности, даже если преступники простерли свое влияние на правоохранительные и государственные органы. ГБР – союзник для всех, кто защищает предпринимателей и закон", – Директор ГБР Роман Труба.
"Хороший пример совместной работы СБУ и ГБР", – временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Иван Баканов.
Организаторы схемы противоправно завладели имуществом и требовали от предпринимателя:
390 тысяч долларов за возврат имущества, угрожали передать его третьим лицам;
30 тысяч долларов США за продление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьеру представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.
Как отмечается, чиновники Госслужбы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования осуществляли давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.
Правоохранителями был проведен обыск у председателя Госслужбы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины.
Как сообщается в пресс-службе ГБР, всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. При этом один из обысков проводился в помещении отделения "Приват банка", где рейдеры получили деньги.
К реализации данного производства задействовано более 70 работников: следователи территориального управления ГБР в г. Хмельницком, оперативные работники военной контрразведки СБУ, процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
По теме
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.