Співробітники ДБР та СБУ викрили групу рейдерів, які незаконно заволоділи гранітним кар'єром
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив про викриття співробітниками ДБР та СБУ групи зловмисників, які організували захоплення гранітного кар'єру і вимагають за нього викуп.
Про це глава ДБР повідомив в Telegram.
Як з'ясувалося, рейдери захопили у підприємця гранітний кар'єр вартістю у 227,5 млн грн, при цьому вимагаючи у нього 10 млн грн за повернення майна.
У прес-службі ДБР повідомили, що для здійснення рейдерського захоплення зловмисниками були залучені посадова особа Державної служби геології та надр України, а також інші чиновники контролюючих та правоохоронних органів.
Відзначається, що в період грудня 2018 року по червень 2019 для захоплення підприємства були здійснені свідомо безпідставні угоди, реєстраційні дії яких були внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.
За повернення гранітного кар'єру від підприємця злочинці вимагали 10 млн грн.
3 червня 2019 року двох учасників рейдерської схеми затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу і 25 тисяч доларів США за розв'язання питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників скоєння злочинів.
"Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців, встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності, навіть якщо злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для всіх, хто захищає підприємців і закон", – Директор ДБР Роман Труба.
"Хороший приклад спільної роботи СБУ і ДБР", - тимчасово виконувач обов'язків Голови СБУ Іван Баканов.
Організатори схеми протиправно заволоділи майном і вимагали від підприємця:
390 тисяч доларів за повернення майна, погрожували передати його третім особам;
30 тисяч доларів США за продовження ліцензії на видобування надр та оформлення акта перевірки кар'єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.
Як зазначається, чиновники Держслужби геології і надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили опір рейдерському захопленню.
Правоохоронцями було проведено обшук у голови Держслужби геології і надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України.
Як повідомляється в прес-службі ДБР, всього проведено 10 обшуків у Києві та двох областях України. При цьому один з обшуків проводився в приміщенні відділення "Приват банку", де рейдери отримали гроші.
До реалізації даного провадження залучено понад 70 працівників: слідчі територіального управління ДБР у М. Хмельницькому, оперативні працівники військової контррозвідки СБУ, процесуальні керівники Генеральної прокуратури України, співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч. 4. ст. 190 Кримінального кодексу України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,3 мільйона гривень податку на додану вартість у межах розслідування справи про ухилення від оподаткування.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині чергову агентку російських спецслужб. Нею виявилася 57-річна співробітниця одного з управлінь Первомайської міської ради, яка збирала розвіддані про українські сили оборони на півдні країни.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системно боротися з економічними злочинами, контрабандою, розтратою державних коштів та нелегальним обігом підакцизних товарів. Нижче — головні результати роботи за тиждень із 21 по 25 квітня.
ПодіїПоліція Полтавської області викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з теплотягів у Кременчуці. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, загальний обсяг викраденого пального становить близько 35 тонн.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині агентку російських спецслужб, яка здійснювала підготовку до коригування ракетно-дронових ударів по стратегічних об’єктах оборони у столичному регіоні.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя у спробі контрабандного перевезення підакцизних товарів через державний кордон України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили мешканця Чернівців, який незаконно зберігав тютюнові вироби з метою подальшого збуту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника міністра аграрної політики та заступника голови районної державної адміністрації. Обох підозрюють у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні, що спричинило багатомільйонні збитки державному бюджету.
ПодіїСлужба безпеки України нейтралізувала чергову ворожу розвідувально-диверсійну загрозу на північному кордоні України. У Сумській області затримано двох осіб, які діяли в інтересах фсб та готували умови для прориву російських ДРГ на територію України.
ПодіїУ ніч з 22 на 23 квітня російські війська вчергове атакували Полтавщину дронами-камікадзе. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, удари безпілотників спричинили руйнування та пошкодження об’єктів житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах обласного центру.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,3 мільйона гривень податку на додану вартість у межах розслідування справи про ухилення від оподаткування.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині чергову агентку російських спецслужб. Нею виявилася 57-річна співробітниця одного з управлінь Первомайської міської ради, яка збирала розвіддані про українські сили оборони на півдні країни.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системно боротися з економічними злочинами, контрабандою, розтратою державних коштів та нелегальним обігом підакцизних товарів. Нижче — головні результати роботи за тиждень із 21 по 25 квітня.
ПодіїПоліція Полтавської області викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з теплотягів у Кременчуці. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, загальний обсяг викраденого пального становить близько 35 тонн.