Співробітники ДБР та СБУ викрили групу рейдерів, які незаконно заволоділи гранітним кар'єром

вт, 06/04/2019 - 10:19
последние новости в Украине останні новини в Україні

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив про викриття співробітниками ДБР та СБУ групи зловмисників, які організували захоплення гранітного кар'єру і вимагають за нього викуп.

Про це глава ДБР повідомив в Telegram.

Як з'ясувалося, рейдери захопили у підприємця гранітний кар'єр вартістю у 227,5 млн грн, при цьому вимагаючи у нього 10 млн грн за повернення майна.

У прес-службі ДБР повідомили, що для здійснення рейдерського захоплення зловмисниками були залучені посадова особа Державної служби геології та надр України, а також інші чиновники контролюючих та правоохоронних органів.

Відзначається, що в період грудня 2018 року по червень 2019 для захоплення підприємства були здійснені свідомо безпідставні угоди, реєстраційні дії яких були внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.

За повернення гранітного кар'єру від підприємця злочинці вимагали 10 млн грн.

3 червня 2019 року двох учасників рейдерської схеми затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу і 25 тисяч доларів США за розв'язання питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників скоєння злочинів.

"Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців, встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності, навіть якщо злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для всіх, хто захищає підприємців і закон", – Директор ДБР Роман Труба.

"Хороший приклад спільної роботи СБУ і ДБР", - тимчасово виконувач обов'язків Голови СБУ Іван Баканов.

Організатори схеми протиправно заволоділи майном і вимагали від підприємця:

390 тисяч доларів за повернення майна, погрожували передати його третім особам;
30 тисяч доларів США за продовження ліцензії на видобування надр та оформлення акта перевірки кар'єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

Як зазначається, чиновники Держслужби геології і надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили опір рейдерському захопленню.

Правоохоронцями було проведено обшук у голови Держслужби геології і надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України.

Як повідомляється в прес-службі ДБР, всього проведено 10 обшуків у Києві та двох областях України. При цьому один з обшуків проводився в приміщенні відділення "Приват банку", де рейдери отримали гроші.

До реалізації даного провадження залучено понад 70 працівників: слідчі територіального управління ДБР у М. Хмельницькому, оперативні працівники військової контррозвідки СБУ, процесуальні керівники Генеральної прокуратури України, співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч. 4. ст. 190 Кримінального кодексу України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.

14 липня, 21:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.

11 липня, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.

11 липня, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.

10 липня, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.

9 липня, 11:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росія першочергово переслідує дві мети, послідовно наносячи удари по ТЦК. Таким чином вона намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення. 

8 липня, 12:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 4 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією з дорожніх робіт

8 липня, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

7 липня, 11:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Національне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.

7 липня, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.

7 липня, 11:19
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.

14 липня, 21:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.

11 липня, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.

11 липня, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.

10 липня, 12:48