Співробітники ДБР та СБУ викрили групу рейдерів, які незаконно заволоділи гранітним кар'єром

вт, 06/04/2019 - 10:19
последние новости в Украине останні новини в Україні

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив про викриття співробітниками ДБР та СБУ групи зловмисників, які організували захоплення гранітного кар'єру і вимагають за нього викуп.

Про це глава ДБР повідомив в Telegram.

Як з'ясувалося, рейдери захопили у підприємця гранітний кар'єр вартістю у 227,5 млн грн, при цьому вимагаючи у нього 10 млн грн за повернення майна.

У прес-службі ДБР повідомили, що для здійснення рейдерського захоплення зловмисниками були залучені посадова особа Державної служби геології та надр України, а також інші чиновники контролюючих та правоохоронних органів.

Відзначається, що в період грудня 2018 року по червень 2019 для захоплення підприємства були здійснені свідомо безпідставні угоди, реєстраційні дії яких були внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.

За повернення гранітного кар'єру від підприємця злочинці вимагали 10 млн грн.

3 червня 2019 року двох учасників рейдерської схеми затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу і 25 тисяч доларів США за розв'язання питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників скоєння злочинів.

"Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців, встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності, навіть якщо злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для всіх, хто захищає підприємців і закон", – Директор ДБР Роман Труба.

"Хороший приклад спільної роботи СБУ і ДБР", - тимчасово виконувач обов'язків Голови СБУ Іван Баканов.

Організатори схеми протиправно заволоділи майном і вимагали від підприємця:

390 тисяч доларів за повернення майна, погрожували передати його третім особам;
30 тисяч доларів США за продовження ліцензії на видобування надр та оформлення акта перевірки кар'єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

Як зазначається, чиновники Держслужби геології і надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили опір рейдерському захопленню.

Правоохоронцями було проведено обшук у голови Держслужби геології і надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України.

Як повідомляється в прес-службі ДБР, всього проведено 10 обшуків у Києві та двох областях України. При цьому один з обшуків проводився в приміщенні відділення "Приват банку", де рейдери отримали гроші.

До реалізації даного провадження залучено понад 70 працівників: слідчі територіального управління ДБР у М. Хмельницькому, оперативні працівники військової контррозвідки СБУ, процесуальні керівники Генеральної прокуратури України, співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч. 4. ст. 190 Кримінального кодексу України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

14:31, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.

13:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила склад із компонентами для іранських безпілотників “Shahed-136”.

13:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Минулого тижня, з 16 по 20 грудня 2024 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підсумувало низку важливих подій. Головні новини: 

13:24, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжує ефективно працювати над протидією економічним злочинам та забезпеченням фінансової безпеки країни. Підсумки діяльності за минулий тиждень:

12:51, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ленінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.

20 грудня, 14:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.

20 грудня, 12:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.

20 грудня, 12:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. Посадовця підозрюють у спробі незаконного відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

19 грудня, 14:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з детективами територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили службовців державного підприємства, які організували незаконне виробництво спирту.

19 грудня, 13:48
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

14:31, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.

13:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила склад із компонентами для іранських безпілотників “Shahed-136”.

13:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Минулого тижня, з 16 по 20 грудня 2024 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підсумувало низку важливих подій. Головні новини: 

13:24, Вчора