ТУ БЭБ в Одесской области ликвидировало схему минимизации налогов при импорте товаров на сумму более 1,6 млрд грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
В противоправной деятельности участвовали предприятия-импортеры, зарегистрированные на территории Одесской области, с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, в том числе налога на добавленную стоимость — 269 млн грн.
В ходе аналитической работы установлено, что в Одесской и Днепропетровской областях действовала организованная группа лиц, которая через подконтрольные компании незаконно формировала налоговый кредит. При импорте товаров реального потребления фигуранты умышленно изменяли номенклатуру продукции в таможенных и налоговых документах. Фактические товары декларировались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения.
Такие манипуляции позволяли создавать фиктивный налоговый кредит и существенно занижать налоговые обязательства по НДС.
С целью избежания блокировки налоговых накладных к схеме привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей. Ранее они были зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, имели производственные мощности и осуществляли деятельность в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами. В конце 2024 — начале 2025 года эти компании были перерегистрированы на территорию Одесской области.
Незаконно сформированный налоговый кредит использовался предприятиями реального сектора экономики для уменьшения сумм НДС к уплате. Налоговые обязательства при этом искусственно занижались.
В результате проведенных мероприятий деятельность всех задействованных предприятий заблокирована, использование остатка фиктивного налогового кредита остановлено. Схема ликвидирована, что позволило предотвратить дальнейшие потери государственного бюджета.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер нанесенного ущерба.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют детективы подразделения стратегической защиты экономики ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивает Одесская областная прокуратура.
#бэб #экономическаябезопасность #одесскаяобласть #уклонениеотналогов #ндс #импорт #финансовыепреступления #детенизация #госбюджет
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.