ТУ БЭБ в Одесской области ликвидировало схему минимизации налогов при импорте товаров на сумму более 1,6 млрд грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
В противоправной деятельности участвовали предприятия-импортеры, зарегистрированные на территории Одесской области, с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, в том числе налога на добавленную стоимость — 269 млн грн.
В ходе аналитической работы установлено, что в Одесской и Днепропетровской областях действовала организованная группа лиц, которая через подконтрольные компании незаконно формировала налоговый кредит. При импорте товаров реального потребления фигуранты умышленно изменяли номенклатуру продукции в таможенных и налоговых документах. Фактические товары декларировались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения.
Такие манипуляции позволяли создавать фиктивный налоговый кредит и существенно занижать налоговые обязательства по НДС.
С целью избежания блокировки налоговых накладных к схеме привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей. Ранее они были зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, имели производственные мощности и осуществляли деятельность в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами. В конце 2024 — начале 2025 года эти компании были перерегистрированы на территорию Одесской области.
Незаконно сформированный налоговый кредит использовался предприятиями реального сектора экономики для уменьшения сумм НДС к уплате. Налоговые обязательства при этом искусственно занижались.
В результате проведенных мероприятий деятельность всех задействованных предприятий заблокирована, использование остатка фиктивного налогового кредита остановлено. Схема ликвидирована, что позволило предотвратить дальнейшие потери государственного бюджета.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер нанесенного ущерба.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют детективы подразделения стратегической защиты экономики ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивает Одесская областная прокуратура.
#бэб #экономическаябезопасность #одесскаяобласть #уклонениеотналогов #ндс #импорт #финансовыепреступления #детенизация #госбюджет
По теме
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве ещё одну агентку российской фсб, которая собирала разведывательные данные для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, которые наладили деятельность нелегальной нефтебазы и продажу фальсифицированного топлива.
Новости «События»
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.