ТУ БЭБ в Одесской области ликвидировало схему минимизации налогов при импорте товаров на сумму более 1,6 млрд грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
В противоправной деятельности участвовали предприятия-импортеры, зарегистрированные на территории Одесской области, с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, в том числе налога на добавленную стоимость — 269 млн грн.
В ходе аналитической работы установлено, что в Одесской и Днепропетровской областях действовала организованная группа лиц, которая через подконтрольные компании незаконно формировала налоговый кредит. При импорте товаров реального потребления фигуранты умышленно изменяли номенклатуру продукции в таможенных и налоговых документах. Фактические товары декларировались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения.
Такие манипуляции позволяли создавать фиктивный налоговый кредит и существенно занижать налоговые обязательства по НДС.
С целью избежания блокировки налоговых накладных к схеме привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей. Ранее они были зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, имели производственные мощности и осуществляли деятельность в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами. В конце 2024 — начале 2025 года эти компании были перерегистрированы на территорию Одесской области.
Незаконно сформированный налоговый кредит использовался предприятиями реального сектора экономики для уменьшения сумм НДС к уплате. Налоговые обязательства при этом искусственно занижались.
В результате проведенных мероприятий деятельность всех задействованных предприятий заблокирована, использование остатка фиктивного налогового кредита остановлено. Схема ликвидирована, что позволило предотвратить дальнейшие потери государственного бюджета.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер нанесенного ущерба.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют детективы подразделения стратегической защиты экономики ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивает Одесская областная прокуратура.
#бэб #экономическаябезопасность #одесскаяобласть #уклонениеотналогов #ндс #импорт #финансовыепреступления #детенизация #госбюджет
По теме
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
СобытияНочью враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные беспилотники типа Shahed. Удары пришлись сразу по нескольким регионам, однако в большинстве случаев украинская противовоздушная оборона сработала максимально эффективно, уничтожая цели ещё на подлёте.
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
Новости «События»
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
СобытияНочью враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные беспилотники типа Shahed. Удары пришлись сразу по нескольким регионам, однако в большинстве случаев украинская противовоздушная оборона сработала максимально эффективно, уничтожая цели ещё на подлёте.
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.