ТУ БЭБ в Одесской области ликвидировало схему минимизации налогов при импорте товаров на сумму более 1,6 млрд грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
В противоправной деятельности участвовали предприятия-импортеры, зарегистрированные на территории Одесской области, с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, в том числе налога на добавленную стоимость — 269 млн грн.
В ходе аналитической работы установлено, что в Одесской и Днепропетровской областях действовала организованная группа лиц, которая через подконтрольные компании незаконно формировала налоговый кредит. При импорте товаров реального потребления фигуранты умышленно изменяли номенклатуру продукции в таможенных и налоговых документах. Фактические товары декларировались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения.
Такие манипуляции позволяли создавать фиктивный налоговый кредит и существенно занижать налоговые обязательства по НДС.
С целью избежания блокировки налоговых накладных к схеме привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей. Ранее они были зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, имели производственные мощности и осуществляли деятельность в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами. В конце 2024 — начале 2025 года эти компании были перерегистрированы на территорию Одесской области.
Незаконно сформированный налоговый кредит использовался предприятиями реального сектора экономики для уменьшения сумм НДС к уплате. Налоговые обязательства при этом искусственно занижались.
В результате проведенных мероприятий деятельность всех задействованных предприятий заблокирована, использование остатка фиктивного налогового кредита остановлено. Схема ликвидирована, что позволило предотвратить дальнейшие потери государственного бюджета.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер нанесенного ущерба.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют детективы подразделения стратегической защиты экономики ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивает Одесская областная прокуратура.
#бэб #экономическаябезопасность #одесскаяобласть #уклонениеотналогов #ндс #импорт #финансовыепреступления #детенизация #госбюджет
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области выявили и прекратили деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, действовавших на территории Ивано-Франковской области. Незаконно установленные АЗС демонтированы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции области проверили около 1280 транспортных средств и 1650 человек.
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.