В Днепре пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн в месяц, -СБУ
Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сообщается, что мощности конвертационного центра позволяли получить месячный оборот в размере полумиллиарда гривен. Незаконные финансовые операции проводились на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
В СБУ отметили, что за каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки. Стало известно, что фигуранты оказывали "услуги" по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.
В рамках следствия были проведены ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Правоохранители во время оперативно-следственных действий обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
В СБУ сообщили, что по данным правонарушениям было открыто уголовное производство по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Правоохранители принимают меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения убытков государству.
ASPI news писало, что Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам ООС. Убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 миллионов гривен. Также стало известно, что СБУ с начала года изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия и 45 тысяч боеприпасов.
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Черкассах очередного вражеского агента, действовавшего в интересах российской фсб. Его целью была передача оккупантам разведданных о системе обороны региона и корректировка будущих ударов рф.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Ивано-Франковска, который организовал работу нелегального покерного клуба, прикрываясь деятельностью в сфере спортивного покера.
СобытияНациональная полиция Украины сообщила о нейтрализации разветвлённой преступной сети, занимавшейся изготовлением и распространением опасных психотропных веществ — в частности, альфа-PVP, амфетамина и мефедрона — на территории 15 областей
СобытияПравоохранители разоблачили преступную организацию, которая обманом и угрозами втягивала молодых украинок в сексуальную эксплуатацию как на территории Украины, так и за её пределами. Детали дела сообщил первый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную диверсию российских спецслужб: в Ровенской области задержан агент военной разведки рф, который готовил атаку дронов-камикадзе по линиям электропередач, соединяющим Ровенскую атомную электростанцию с энергоинфраструктурой Киевского региона.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины поделились отчетом о завершении резонансных расследований, передаче дел в суд, а также о положительных результатах независимой внешней оценки своей деятельности. Ниже — главные новости недели:
СобытияБюро экономической безопасности Украины сделало отчет о результатах работы в сфере налоговой дисциплины, борьбы с контрабандой, фальсификацией и финансовыми махинациями. Вот главные события недели:
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.
СобытияПо материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Черкассах очередного вражеского агента, действовавшего в интересах российской фсб. Его целью была передача оккупантам разведданных о системе обороны региона и корректировка будущих ударов рф.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Ивано-Франковска, который организовал работу нелегального покерного клуба, прикрываясь деятельностью в сфере спортивного покера.
СобытияНациональная полиция Украины сообщила о нейтрализации разветвлённой преступной сети, занимавшейся изготовлением и распространением опасных психотропных веществ — в частности, альфа-PVP, амфетамина и мефедрона — на территории 15 областей