9 августа 2021

В Одесской области злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 50 фиктивных коммерческих структур, которые почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, способствуя минимизации налогов и присвоении целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

9 августа, 17:34
30 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

30 апреля, 19:43
19 марта 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ в Днепре заблокировала нелегальный конвертационный центр с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Организаторы сделки минимизировали налоги для многих предприятий региона. Такие действия нанесли большой ущерб государственному бюджету.

19 марта, 11:48
6 марта 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Украине объем "теневых" заработных плат достигает 20 миллиардов долларов США в год. По данным ГНС, доходы в "теневой экономике" составляют 591 миллиард гривен.

6 марта, 16:01
19 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала конвертационный центр с общим оборотом 580 миллионов гривен. Вероятные потери госбюджета около 100 миллионов гривен.

19 февраля, 21:15
3 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины блокировала Житомирской деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен. Организовали конвертцентр два крупных производителя сельхозпродукции, они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности.

3 декабря, 22:37
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины установила факты вывода средств в теневой оборот. Путем конвертации фиктивных ценных бумаг, в наличные было переведено более 13 миллионов гривен.

3 декабря, 20:40
7 октября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Службы безопасности Украины прекратили деятельность масштабного конвертцентра, который "помогал" предприятиям, в том числе и государственным, уклоняться от уплаты налогов. Махинаторы также предоставляли "услуги", благодаря которым заказчики могли обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска.

7 октября, 13:36
6 октября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Киеве разоблачили конвертационный центр, который работал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Во время обысков изъято наличных средств на общую сумму около 36 миллионов гривен.

6 октября, 17:04
26 августа 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.

26 августа, 14:30
14 августа 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

14 августа, 15:04
12 июня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. В центре переводили деньги клиентов в Россию.

12 июня, 12:26
22 мая 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.

22 мая, 10:25
27 февраля 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины остановила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который вывел в тень 55 млн гривен с государственных предприятий.

27 февраля, 16:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.

27 февраля, 11:42
12 февраля 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС г. Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре.

12 февраля, 10:34
15 января 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 258 миллионов гривен.

15 января, 10:50
2 декабря 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 2 декабря, стало известно, что на встрече главы ГНС и СБУ обсудили усиление сотрудничества между службами в вопросах борьбы с конвертационными центрами.

2 декабря, 18:45
24 ноября 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сегодня, 24 ноября, Служба безопасности Украины сообщает, что задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей. 

24 ноября, 12:07
5 ноября 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который выведено в "тень" почти 100 миллионов гривен, блокировала Служба безопасности Украины.

5 ноября, 10:43