В Хмельницкой области разоблачены "торговцы воздухом", утаивших от государства 7 миллионов гривен
Новое экономическое преступление было выявлено налоговиками в Хмельницкой области. Здесь "дельцы" путем махинаций в отчетностях сокрыли от государства более семи миллионов гривен в виде неуплаченных налогов.
Об этом ASPI news узнало от Государственной налоговой службы в четверг, 25 февраля. Схему уклонения от уплаты налогов выявили Налоговиками совместно со следственным управлением ГУ ДФС в Хмельницкой области.
Сообщается, что согласно мошеннической схеме, должностные лица ряда предприятий отразили в налоговом учете бестоварные операции по реализации товаров без фактического осуществления хозяйственных операций.
Это привело к уклонению от уплаты налогов на общую сумму 7,1 млн гривен. Сейчас, все материалы по схеме об уклонении от налогов переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.
Ранее стало известно, что Государственная налоговая служба Украины в прошлом году выявила у предпринимателей 16 400 нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (РРО). 2019 году было 9900 нарушений.
Также сообщалось, что пресс-служба Государственной налоговой службы Украины сообщила, что налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Запорожской области разоблачили коммерсантов, незаконно поставлявших в Украину промышленную продукцию с "ЛНР". Как рассказали в Государственной налоговой службе, уличены масштабные поставки продукции на сумму более 300 миллионов гривен с временно оккупированной Луганщины. Транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов.
По теме
Событиядосудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал масштабную схему незаконной реализации подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияВ Винницкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на контрабанду древесины, запрещённой к вывозу из Украины.
СобытияСледователи полиции Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении трёх жителей Лубенского района, которые организовали канал незаконного поступления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые планировали серию терактов против депутатов Каменец-Подольского городского совета в Хмельницкой области. Злоумышленники изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ), которые собирались заложить под автомобили потенциальных жертв и подорвать.
СобытияСлужба безопасности Украины сообщила о национализации активов, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в собственность государства сырья и продукции, хранившихся на территории Николаевского глинозёмного завода.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая организовала подпольный игорный бизнес в самом центре Харькова.
СобытияВ течение недели с 31 марта по 4 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало системную работу по разоблачению коррупционных схем, привлечению виновных к ответственности и совершенствованию цифровых инструментов в сфере правосудия. Ниже — главные события, которые вы могли пропустить.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями по всей стране. В течение недели с 31 марта по 4 апреля зафиксированы важные результаты работы, которые свидетельствуют об эффективности деятельности БЭБ на региональном и национальном уровнях.
СобытияВ Полтавской области завершено масштабное расследование деятельности преступной организации, которая занималась контрабандой, производством, хранением, сбытом наркотиков, а также легализацией средств, полученных преступным путём.
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
Новости «События»
Событиядосудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал масштабную схему незаконной реализации подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияВ Винницкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на контрабанду древесины, запрещённой к вывозу из Украины.
СобытияСледователи полиции Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении трёх жителей Лубенского района, которые организовали канал незаконного поступления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые планировали серию терактов против депутатов Каменец-Подольского городского совета в Хмельницкой области. Злоумышленники изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ), которые собирались заложить под автомобили потенциальных жертв и подорвать.