В Хмельницкой области разоблачены "торговцы воздухом", утаивших от государства 7 миллионов гривен
Новое экономическое преступление было выявлено налоговиками в Хмельницкой области. Здесь "дельцы" путем махинаций в отчетностях сокрыли от государства более семи миллионов гривен в виде неуплаченных налогов.
Об этом ASPI news узнало от Государственной налоговой службы в четверг, 25 февраля. Схему уклонения от уплаты налогов выявили Налоговиками совместно со следственным управлением ГУ ДФС в Хмельницкой области.
Сообщается, что согласно мошеннической схеме, должностные лица ряда предприятий отразили в налоговом учете бестоварные операции по реализации товаров без фактического осуществления хозяйственных операций.
Это привело к уклонению от уплаты налогов на общую сумму 7,1 млн гривен. Сейчас, все материалы по схеме об уклонении от налогов переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.
Ранее стало известно, что Государственная налоговая служба Украины в прошлом году выявила у предпринимателей 16 400 нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (РРО). 2019 году было 9900 нарушений.
Также сообщалось, что пресс-служба Государственной налоговой службы Украины сообщила, что налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Запорожской области разоблачили коммерсантов, незаконно поставлявших в Украину промышленную продукцию с "ЛНР". Как рассказали в Государственной налоговой службе, уличены масштабные поставки продукции на сумму более 300 миллионов гривен с временно оккупированной Луганщины. Транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.