В Киеве разоблачена транснациональная группа мошенников: детективы БЭБ пресекли деятельность call-центров, обманувших иностранных граждан
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
Мошенническая деятельность осуществлялась из арендованных офисных помещений в центре столицы. Операторы call-центров звонили гражданам Турции и Азербайджана, представляясь сотрудниками иностранных банков. Под предлогом выявления якобы подозрительных транзакций они выведывали у потерпевших конфиденциальную информацию: номера банковских карт, CVV-коды и PIN-коды.
Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники осуществляли несанкционированное списание средств. Выведенные деньги впоследствии легализовывались за пределами Украины через теневые криптовалютные обменники, что усложняло отслеживание финансовых потоков.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию и цифровые носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления точного размера ущерба и круга пострадавших.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с международными преступными схемами, угрожающими финансовой безопасности и международному имиджу государства.
#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #киберпреступления #коллцентр #украина #криптовалюта #легализациядоходов #финансоваябезопасность #досудебноерасследование
По теме
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
СобытияВ Хозяйственном суде Киева завершилось рассмотрение кредитного спора, стороной которого был основатель сети магазинов премиальной одежды DOMINO Антон Шухнин. Суд принял решение в пользу истца по делу о задолженности по кредитному договору, заключённому в 2013 году.
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает системно снижать военные возможности российских оккупационных сил во временно оккупированном Крыму. Дальнобойные беспилотные летательные аппараты Центра специальных операций «Альфа» СБУ успешно отработали по элементам системы противовоздушной обороны противника на военном аэродроме «Бельбек».
СобытияВ Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине 1965 года рождения, которого подозревают в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном обращении с боеприпасами.
СобытияВ Одессе стало известно о деятельности игорных заведений, которые, по утверждениям активистов и результатам открытой аналитики, могут быть связаны с лицами, лояльными к рф. Речь идет о структурах, которые, по имеющимся данным, связывают с гражданином Башинским Александром Анатольевичем.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины выявила ещё одного агента фсб, работавшего в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом начальник медицинского подразделения боевой бригады ВСУ, который корректировал ракетно-дроновые удары рф по трём регионам Украины.
События«Сотрудники районных подразделений полиции Полтавской области за минувшие сутки проверили около 2340 транспортных средств и 2210 человек», — сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСледователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства на подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили резонансное преступление в Запорожье и задержали агента рф, который готовил покушение на ведущего специалиста местного предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по «горячим следам» задержали трёх лиц, причастных к двойному террористическому акту в Дарницком районе Киева, который произошёл 11 декабря. Оперативное задержание состоялось в течение 6 часов после взрывов.
Новости «События»
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
СобытияВ Хозяйственном суде Киева завершилось рассмотрение кредитного спора, стороной которого был основатель сети магазинов премиальной одежды DOMINO Антон Шухнин. Суд принял решение в пользу истца по делу о задолженности по кредитному договору, заключённому в 2013 году.
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает системно снижать военные возможности российских оккупационных сил во временно оккупированном Крыму. Дальнобойные беспилотные летательные аппараты Центра специальных операций «Альфа» СБУ успешно отработали по элементам системы противовоздушной обороны противника на военном аэродроме «Бельбек».
СобытияВ Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине 1965 года рождения, которого подозревают в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном обращении с боеприпасами.