В Киеве разоблачена транснациональная группа мошенников: детективы БЭБ пресекли деятельность call-центров, обманувших иностранных граждан

чт, 07/31/2025 - 13:04
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.

Мошенническая деятельность осуществлялась из арендованных офисных помещений в центре столицы. Операторы call-центров звонили гражданам Турции и Азербайджана, представляясь сотрудниками иностранных банков. Под предлогом выявления якобы подозрительных транзакций они выведывали у потерпевших конфиденциальную информацию: номера банковских карт, CVV-коды и PIN-коды.

Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники осуществляли несанкционированное списание средств. Выведенные деньги впоследствии легализовывались за пределами Украины через теневые криптовалютные обменники, что усложняло отслеживание финансовых потоков.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию и цифровые носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления точного размера ущерба и круга пострадавших.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с международными преступными схемами, угрожающими финансовой безопасности и международному имиджу государства.

#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #киберпреступления #коллцентр #украина #криптовалюта #легализациядоходов #финансоваябезопасность #досудебноерасследование

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины опубликовала дополнительные материалы в уголовном производстве в отношении одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который наладил незаконную торговлю с россией во время полномасштабной войны.

22 августа, 10:57
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное распространение контрафактной табачной продукции.

22 августа, 10:35
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил: «Сотрудники районных органов полиции Полтавщины за прошедшие сутки проверили около 1770 транспортных средств и 853 человека».

22 августа, 10:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области сообщили о подозрении бывшему сельскому голове, который в течение нескольких лет незаконно распределял земли сельсовета в свою пользу и в пользу третьих лиц.

21 августа, 11:04
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавщины ведёт борьбу с псевдоминированиями, которые дестабилизируют работу органов власти и создают панику среди граждан.

21 августа, 09:42
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала ещё двух российских информаторов, работавших в интересах военной разведки рф. Они собирали данные для подготовки ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов и атак дронами по Силам обороны Украины.

20 августа, 14:14
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области расследуют дело в отношении бывшей главной бухгалтерки одной из городских поликлиник. Следствие установило, что в течение почти трёх лет она вместе с заместительницей необоснованно начисляли премии.

20 августа, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу подакцизных товаров, что могло привести к значительным финансовым потерям государства.

19 августа, 11:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть российской военной разведки, которая принимала участие в корректировке воздушных атак рф по Киеву и организовывала диверсии на юге нашей страны.

19 августа, 10:59
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о успешной спецоперации по раскрытию масштабного наркокартеля, действовавшего в Киеве, Одессе и Днепре.

18 августа, 12:28

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины опубликовала дополнительные материалы в уголовном производстве в отношении одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который наладил незаконную торговлю с россией во время полномасштабной войны.

22 августа, 10:57
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное распространение контрафактной табачной продукции.

22 августа, 10:35
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил: «Сотрудники районных органов полиции Полтавщины за прошедшие сутки проверили около 1770 транспортных средств и 853 человека».

22 августа, 10:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области сообщили о подозрении бывшему сельскому голове, который в течение нескольких лет незаконно распределял земли сельсовета в свою пользу и в пользу третьих лиц.

21 августа, 11:04