В Киеве разоблачена транснациональная группа мошенников: детективы БЭБ пресекли деятельность call-центров, обманувших иностранных граждан

чт, 07/31/2025 - 13:04
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.

Мошенническая деятельность осуществлялась из арендованных офисных помещений в центре столицы. Операторы call-центров звонили гражданам Турции и Азербайджана, представляясь сотрудниками иностранных банков. Под предлогом выявления якобы подозрительных транзакций они выведывали у потерпевших конфиденциальную информацию: номера банковских карт, CVV-коды и PIN-коды.

Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники осуществляли несанкционированное списание средств. Выведенные деньги впоследствии легализовывались за пределами Украины через теневые криптовалютные обменники, что усложняло отслеживание финансовых потоков.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию и цифровые носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления точного размера ущерба и круга пострадавших.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с международными преступными схемами, угрожающими финансовой безопасности и международному имиджу государства.

#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #киберпреступления #коллцентр #украина #криптовалюта #легализациядоходов #финансоваябезопасность #досудебноерасследование

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.

13:15, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.

30 июля, 11:35
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

29 июля, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

29 июля, 10:38
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

28 июля, 12:16
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

28 июля, 10:29
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.

25 июля, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.

25 июля, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.

25 июля, 10:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.

23 июля, 13:19

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.

13:15, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.

30 июля, 11:35
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

29 июля, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

29 июля, 10:38