В Киевской области раскрыта масштабная схема незаконной торговли табачными изделиями, алкоголем и электронными сигаретами - БЭБ
В Киевской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал масштабную схему незаконной реализации подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, злоумышленник наладил систематические поставки на территорию региона контрафактной продукции — табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и алкоголя сомнительного происхождения. В дальнейшем товар распространялся через нелегальные торговые точки в Киеве и области, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины.
Организатор использовал несколько каналов сбыта, тщательно маскируя источники происхождения продукции и уклоняясь от уплаты акцизного налога. Он координировал работу сети поставщиков, обеспечивал хранение товаров в специально оборудованных помещениях и осуществлял расчёты как наличными, так и через неофициальные каналы.
Во время санкционированных обысков, проведённых детективами БЭБ, было изъято более 15 тысяч пачек сигарет, почти тысяча единиц электронных сигарет и контейнеров с жидкостями для курения, 130 упаковок табака для самокруток, а также около 200 литров фальсифицированного алкоголя. Кроме того, обнаружены значительные суммы наличных денег, мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности, и черновая бухгалтерия, подтверждающая системность и масштаб схемы.
Предварительная стоимость изъятой подакцизной продукции превышает 1,5 миллиона гривен. Вся продукция изъята и арестована, продолжается проверка каналов её поступления.
Фигуранту сообщено о подозрении в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров без маркировки и разрешений, что предусматривает уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины. На данный момент обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.
#контрафакт #тютюн #алкоголь #електроннісигарети #бес #київ #київщина #незаконнаторгівля #підакцизнітовари #розслідування #економічнезлочинство #фальсифікат #контроль #безпека#контрафакт #табак #алкоголь #электронныесигареты #бэс #киев #киевскаяобласть #незаконнаяторговля #подакцизныетовары #расследование #экономическоепреступление #фальсификат #контроль #безопасность
По теме
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.