На Київщині викрито масштабну схему незаконного продажу тютюнових виробів, алкоголю та електронних сигарет - БЕБ
У Київській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо жителя регіону, який організував масштабну схему незаконної реалізації підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, зловмисник налагодив систематичне постачання на територію області контрафактної продукції — тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та алкоголю сумнівного походження. У подальшому товар розповсюджувався через нелегальні торгові точки в Києві та Київській області, а також за допомогою соціальних мереж, де продукція пропонувалася покупцям із доставкою по всій території України.
Організатор використовував кілька каналів збуту, ретельно маскуючи джерела походження продукції та ухиляючись від сплати акцизного податку. Він координував роботу мережі постачальників, забезпечував зберігання товарів у спеціально обладнаних приміщеннях та здійснював грошові розрахунки як готівкою, так і через неофіційні канали.
Під час санкціонованих обшуків, проведених детективами БЕБ, було вилучено понад 15 тисяч пачок сигарет, майже тисячу одиниць електронних сигарет та контейнерів із рідинами для куріння, 130 упаковок тютюну для самокруток, а також близько 200 літрів фальсифікованого алкоголю. Крім того, було знайдено значну суму готівки, мобільні телефони, що використовувалися для ведення злочинної діяльності, та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує системність і масштабність схеми.
Попередня вартість вилученої підакцизної продукції перевищує 1,5 мільйона гривень. Уся продукція вилучена та арештована, триває подальша перевірка каналів її надходження.
Фігуранту повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без маркування та дозволів, що передбачає кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, де справу буде розглянуто по суті.
#контрафакт #тютюн #алкоголь #електроннісигарети #бес #київ #київщина #незаконнаторгівля #підакцизнітовари #розслідування #економічнезлочинство #фальсифікат #контроль #безпека
Події«Слідчі поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного організатора та шістьох учасників злочинного угруповання, яке налагодило масштабний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через інтернет», - повідомляє начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїРосійський космонавт, 32-річний Олексій Зубрицький, який полетів у космос 8 квітня, отримав термін за державну зраду і дезертирство. Український ТЦК нібито намагається його знайти і мобілізувати.
ПодіїУ Вінницькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на контрабанду деревини, забороненої до вивезення з України. До суду направлено обвинувальний акт щодо громадянина Болгарії, якому раніше було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ПодіїСлідчі поліції Полтавської області завершили досудове розслідування стосовно трьох мешканців Лубенського району, які організували канал незаконного надходження та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території регіону. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів фсб, які планували серію терактів проти депутатів Кам’янець-Подільської міської ради на Хмельниччині. Зловмисники виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про націоналізацію активів, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у власність держави сировини та продукції, що зберігалася на території Миколаївського глиноземного заводу.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка влаштувала підпільний гральний бізнес у самому центрі Харкова. Незаконну діяльність організували троє чоловіків, які системно проводили азартні ігри в покер за гроші.
ПодіїПротягом тижня з 31 березня по 4 квітня Національне антикорупційне бюро України продовжувало системну роботу з викриття корупційних схем, притягнення винних до відповідальності та вдосконалення цифрових інструментів у сфері правосуддя. Нижче — головні події, які ви могли пропустити.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує послідовну боротьбу з економічними злочинами по всій території країни. Протягом тижня з 31 березня по 4 квітня зафіксовано низку важливих результатів, які свідчать про ефективну роботу БЕБ на регіональному та національному рівнях.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
Події«Слідчі поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного організатора та шістьох учасників злочинного угруповання, яке налагодило масштабний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через інтернет», - повідомляє начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїРосійський космонавт, 32-річний Олексій Зубрицький, який полетів у космос 8 квітня, отримав термін за державну зраду і дезертирство. Український ТЦК нібито намагається його знайти і мобілізувати.
ПодіїУ Вінницькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на контрабанду деревини, забороненої до вивезення з України. До суду направлено обвинувальний акт щодо громадянина Болгарії, якому раніше було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ПодіїСлідчі поліції Полтавської області завершили досудове розслідування стосовно трьох мешканців Лубенського району, які організували канал незаконного надходження та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території регіону. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.