В Нацполиции сообщили о подозрении бывшим сотрудникам ГСК Черноморское морское пароходство
Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" подозреваются в хищениях в особо крупных размерах, достигнуты путем афер во время сотрудничества с вьетнамской компанией.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, отметив, что подозреваемые работали и представляли интересы ГСК в Республике Вьетнам на совместном предприятии "Лотос".
Отмечается, что злоумышленники с целью завладения средствами предприятия заключили ряд убыточных и фиктивных договоров, а также вывели средства через офшорные фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.
Во время проведения расследования преступления следователи установили, каким образом были выведены активы совместного предприятия "ЛОТОС", одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство". Также правоохранители выявили преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно разработали механизм совершения хищения финансов.
В НПУ сообщили, что для сокрытия хищений и избежания ответственности, злоумышленники разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС".
Сотрудниками НПУ было установлено место нахождения должностных лиц, а также некоторые документы, которые, вероятно, подтверждают совершение ними преступления.
В ходе анализа собранной информации правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия "ЛОТОС" с украинской стороны была Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", а с вьетнамской стороны – "Vietrans" и "VOSA". Отмечается, что большая часть уставного капитала принадлежала ГСК "Черноморское морское пароходство".
Сообщается, что фигуранты заключили убыточные и фиктивные договоры и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которого и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных.
В результате действий должностных лиц предприятие утратило возможность осуществлять деятельность и получать прибыль.
Кроме того, с целью вывода и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний.
Сообщается, что в среду, 11 декабря фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых был нанесен ущерб интересам украинской и вьетнамской сторонам на сумму в несколько десятков миллионов долларов США.
С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.