В Нацполиции сообщили о подозрении бывшим сотрудникам ГСК Черноморское морское пароходство
Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" подозреваются в хищениях в особо крупных размерах, достигнуты путем афер во время сотрудничества с вьетнамской компанией.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, отметив, что подозреваемые работали и представляли интересы ГСК в Республике Вьетнам на совместном предприятии "Лотос".
Отмечается, что злоумышленники с целью завладения средствами предприятия заключили ряд убыточных и фиктивных договоров, а также вывели средства через офшорные фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.
Во время проведения расследования преступления следователи установили, каким образом были выведены активы совместного предприятия "ЛОТОС", одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство". Также правоохранители выявили преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно разработали механизм совершения хищения финансов.
В НПУ сообщили, что для сокрытия хищений и избежания ответственности, злоумышленники разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС".
Сотрудниками НПУ было установлено место нахождения должностных лиц, а также некоторые документы, которые, вероятно, подтверждают совершение ними преступления.
В ходе анализа собранной информации правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия "ЛОТОС" с украинской стороны была Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", а с вьетнамской стороны – "Vietrans" и "VOSA". Отмечается, что большая часть уставного капитала принадлежала ГСК "Черноморское морское пароходство".
Сообщается, что фигуранты заключили убыточные и фиктивные договоры и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которого и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных.
В результате действий должностных лиц предприятие утратило возможность осуществлять деятельность и получать прибыль.
Кроме того, с целью вывода и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний.
Сообщается, что в среду, 11 декабря фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых был нанесен ущерб интересам украинской и вьетнамской сторонам на сумму в несколько десятков миллионов долларов США.
С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.