У Нацполіції повідомили про підозру колишнім співробітникам ДСК Чорноморське морське пароплавство

чт, 12/12/2019 - 09:48
последние новости в Украине останні новини в Україні

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.

Про це повідомили в Нацполіції України, зазначивши, що підозрювані працювали та представляли інтереси ДСК в Республіці В'єтнам на спільному підприємстві "Лотос".

Відзначається, що зловмисники з метою заволодіння коштами підприємства уклали низку збиткових і фіктивних договорів, а також вивели кошти через офшорні фірми. За попередніми даними, сума збитку сягає десятків мільйонів доларів США.

Під час проведення розслідування злочину слідчі встановили, яким чином були виведені активи спільного підприємства "ЛОТОС", одним із засновників якого є держкомпанія "Чорноморське морське пароплавство". Також правоохоронці виявили злочинну діяльність посадовців, які безпосередньо розробили механізм вчинення розкрадання фінансів.

У НПУ повідомили, що для приховування розкрадань і уникнення відповідальності, зловмисники розірвали всі контакти з керівництвом ДСК "Чорноморське морське пароплавство", а надалі намагалися приховати документи про фінансово-господарську діяльність СП "ЛОТОС".

Співробітниками НПУ було встановлено місце знаходження посадових осіб, а також деякі документи, які, ймовірно, підтверджують вчинення ними злочину.

В ході аналізу зібраної інформації правоохоронці з'ясували, що засновниками спільного підприємства "ЛОТОС" з української сторони була Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", а з в'єтнамської сторони – "Vietrans" і "VOSA". Відзначається, що велика частина статутного капіталу належала ДСК "Чорноморське морське пароплавство".

Повідомляється, що фігуранти уклали збиткові й фіктивні договори та створили комерційну структуру АК "Лотос Марін J. S. C.", на користь якого та інших осіб згодом були відчужені активи СП "ЛОТОС" за цінами, значно нижче ринкових.

В результаті дій посадових осіб підприємство втратило можливість здійснювати діяльність і отримувати прибуток.

Крім того, з метою виведення та легалізації незаконно отриманих коштів, було створено низку "офшорних" компаній.

Повідомляється, що в середу, 11 грудня фігурантам було повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Найближчим часом вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

За попередніми даними, в результаті протиправних дій підозрюваних було завдано шкоду інтересам українським та в'єтнамським сторонам на суму в кілька десятків мільйонів доларів США.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до злочину, українські поліцейські плідно співпрацюють з колегами з Республіки В'єтнам в рамках міжнародної допомоги.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Окружний адміністративний суд Києва у справі про заборону "партії Шарія" відхилив клопотання про залучення до процесу його прихильників. Однак, як стало відомо, задовольнив запит адвокатів про залучення представника Головного управління Служби безпеки України в Києві як третю сторону.

21:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція склала адміністративні протоколи за фактом булінгу на батьків старшокласників, які видавалися над 14-річною учнівською школою-інтернатом у Херсонській області.  Дівчина не витримавши цькування, напилася таблеток, на щастя її врятували.

20:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Іспанії затримали чоловіка, який під час заворушень у Києві у 2013 році, коли затриманий, несучи гвинтівку і близько 60 патронів, відкрив вогонь по поліцейських.  Поліція Іспанії повідомила, що затриманий перебуває в українському розшуку у справі про вбивство двох осіб.

20:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Двом бойовикам НЗФ повідомили про підозру у застосуванні тортур до полонених одного з батальйонів територіальної оборони. Наразі встановлено понад 250 випадків тортур людей в "в'язниці ДНР", яку терористи влаштували в захопленій будівлі управління СБУ На Донеччині.

18:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Тимур Леонідович Манджосов (позивний "Балу") помер у львівському шпиталі. Серце захисника України перестало битися 4 травня.

18:46, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Хлопець захистився від нападу шістьох ровесників, які були напідпитку. Він 2 травня смертельно травмував одного з нападників.

18:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Охорона російського репера Басти намагалася побити українця через запитання про Крим. 2018 року Міністерство культури занесло Басту до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

17:29, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Януковича завели кримінальну справу про держзраду через укладення "Харківських угод""Харківські угоди" згадуються в новій кримінальній справі про держзраду, яку Державне бюро розслідувань відкрило щодо четвертого президента України Віктора Януковича. Також ДБР призупинило досудове розслідування.

16:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правопорушники обпоїли чоловіка сильнодіючим медичним препаратом та відібрали цінні речі. Злочин зафіксували у Києві.

16:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Масштабна схема постачання наркотиків в Україну і ЄС була викрита і заблокована Службою безпеки України. Під час проведення спецоперації з припинення діяльності наркоторговців було вилучено колосальну партію кокаїну загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень.

16:34, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Окружний адміністративний суд Києва у справі про заборону "партії Шарія" відхилив клопотання про залучення до процесу його прихильників. Однак, як стало відомо, задовольнив запит адвокатів про залучення представника Головного управління Служби безпеки України в Києві як третю сторону.

21:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція склала адміністративні протоколи за фактом булінгу на батьків старшокласників, які видавалися над 14-річною учнівською школою-інтернатом у Херсонській області.  Дівчина не витримавши цькування, напилася таблеток, на щастя її врятували.

20:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Іспанії затримали чоловіка, який під час заворушень у Києві у 2013 році, коли затриманий, несучи гвинтівку і близько 60 патронів, відкрив вогонь по поліцейських.  Поліція Іспанії повідомила, що затриманий перебуває в українському розшуку у справі про вбивство двох осіб.

20:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Двом бойовикам НЗФ повідомили про підозру у застосуванні тортур до полонених одного з батальйонів територіальної оборони. Наразі встановлено понад 250 випадків тортур людей в "в'язниці ДНР", яку терористи влаштували в захопленій будівлі управління СБУ На Донеччині.

18:49, Вчора