У Нацполіції повідомили про підозру колишнім співробітникам ДСК Чорноморське морське пароплавство
Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.
Про це повідомили в Нацполіції України, зазначивши, що підозрювані працювали та представляли інтереси ДСК в Республіці В'єтнам на спільному підприємстві "Лотос".
Відзначається, що зловмисники з метою заволодіння коштами підприємства уклали низку збиткових і фіктивних договорів, а також вивели кошти через офшорні фірми. За попередніми даними, сума збитку сягає десятків мільйонів доларів США.
Під час проведення розслідування злочину слідчі встановили, яким чином були виведені активи спільного підприємства "ЛОТОС", одним із засновників якого є держкомпанія "Чорноморське морське пароплавство". Також правоохоронці виявили злочинну діяльність посадовців, які безпосередньо розробили механізм вчинення розкрадання фінансів.
У НПУ повідомили, що для приховування розкрадань і уникнення відповідальності, зловмисники розірвали всі контакти з керівництвом ДСК "Чорноморське морське пароплавство", а надалі намагалися приховати документи про фінансово-господарську діяльність СП "ЛОТОС".
Співробітниками НПУ було встановлено місце знаходження посадових осіб, а також деякі документи, які, ймовірно, підтверджують вчинення ними злочину.
В ході аналізу зібраної інформації правоохоронці з'ясували, що засновниками спільного підприємства "ЛОТОС" з української сторони була Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", а з в'єтнамської сторони – "Vietrans" і "VOSA". Відзначається, що велика частина статутного капіталу належала ДСК "Чорноморське морське пароплавство".
Повідомляється, що фігуранти уклали збиткові й фіктивні договори та створили комерційну структуру АК "Лотос Марін J. S. C.", на користь якого та інших осіб згодом були відчужені активи СП "ЛОТОС" за цінами, значно нижче ринкових.
В результаті дій посадових осіб підприємство втратило можливість здійснювати діяльність і отримувати прибуток.
Крім того, з метою виведення та легалізації незаконно отриманих коштів, було створено низку "офшорних" компаній.
Повідомляється, що в середу, 11 грудня фігурантам було повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Найближчим часом вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.
За попередніми даними, в результаті протиправних дій підозрюваних було завдано шкоду інтересам українським та в'єтнамським сторонам на суму в кілька десятків мільйонів доларів США.
З метою встановлення всіх осіб, причетних до злочину, українські поліцейські плідно співпрацюють з колегами з Республіки В'єтнам в рамках міжнародної допомоги.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
ПодіїДепортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".
Події23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.
ПодіїНа території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила склад із компонентами для іранських безпілотників “Shahed-136”.
ПодіїМинулого тижня, з 16 по 20 грудня 2024 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підсумувало низку важливих подій. Головні новини:
ПодіїБюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжує ефективно працювати над протидією економічним злочинам та забезпеченням фінансової безпеки країни. Підсумки діяльності за минулий тиждень:
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
Події12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
ПодіїНа підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
ПодіїДепортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".
Події23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.