Владельцу энергогруппы Шкрибляку удается избегать уголовной ответственности: эксперты указали на миллиардные схемы

Бенефициара энергогруппы Анатолия Шкрибляка неоднократно обвиняли в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Бизнесмен совместно с менеджментом подконтрольных ему компаний организовали и реализовали фальсификации отчетных данных о реальном наполнении тарифа ТЭЦ, а также создали системные схемы разворовывания финансов через искусственное завышение расходов при доставке и транспортировке угля, закупке товарно-материальных ценностей, реализации инвестиционных и ремонтных программ.

Бизнесмену и бывшему нардепу Анатолию Шкрибляку, который зарабатывает миллиарды на теневых схемах в энергетике, годами удается избегать уголовной ответственности. Бенефициара энергогруппы Шкрибляка неоднократно обвиняли в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Заручившись поддержкой должностных лиц НКРЕКП, местных органов власти и управления, бизнесмен совместно с менеджментом подконтрольных ему, как конечному бенефициару, компаний организовали и реализовали фальсификации отчетных данных о реальном наполнении тарифа ТЭЦ, а также создали системные схемы хищения финансов. Это делалось через искусственное завышение расходов при организации основных видов деятельности — доставка и транспортировка из-за границы угля, закупка товарно-материальных ценностей, реализация инвестиционных и ремонтных программ. Об этом сообщает "Информатор" в понедельник, 27 апреля.

Согласно информации издания, Шкрибляк является конечным бенефициаром четырех украинских тепловых электростанций:

– ООО "Еврореконструкция" (Дарницкая ТЭЦ г. Киев, частная собственность) – 68% тепловых потребителей левобережной части Киева;

– ПАО "Черкасское химволокно" (Черкасская ТЭЦ, аренда ФГСУ до 2050р.) – 65% тепловых потребителей г.Черкассы;

– ООО "ТехНова" (Черниговская ТЭЦ, аренда горсовет к 21.08.2023 г.) – около 50% тепловых потребителей г.Чернигов;

– ООО "Сумытеплоэнерго" (Сумская ТЭЦ, аренда горсовет до 30.04.2023 г.) – 75% тепловых потребителей г.Сумы.

Основой экономики предприятий энергетической группы является то, что вступил в силу рынок электрической энергии и тарифообразования на тепловую энергию (генерация, транспорт, сбыт, услуги). Регулятором выступает национальная комиссия – НКРЕКУ. Примечательно, что по итогам деятельности за 2015 – 2018 гг. НКРЕКУ снял по тарифам вышеуказанных предприятий – 232,5 млн. грн. без НДС. По итогам выполненных проверок еще планируется к снятию 516,2 млн. грн. без НДС. Основными причинами снятия тарифа является несоответствие (в течение многих лет) заложенных в тарифе и фактических (отчетных) показателей. Дело в том, что управление ТЭЦ по всем направлениям их финансово-хозяйственной деятельности осуществляется с одной целью – получением незаконного "дохода" для бенефициаров (в соответствии с утвержденным ежегодным "планом") и соответствующего "бонуса" для руководителей ЭГ. Ведь действующая система управления позволяет бесконтрольно и неэффективно использовать финансовые и материальные ресурсы предприятий в интересах их руководителей и бенефициаров, в результате чего ТЭЦ нанесен ущерб на сотни миллионов гривен. Менеджмент ЭГ занимается организацией и реализацией фальсификаций отчетных данных о реальное наполнение тарифа ТЭЦ, системных схем хищения денежных средств (через искусственное завышение расходов при организации основных видов деятельности – доставка и транспортировка из-за границы угля, закупка ТМЦ, реализация инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д.). Указанные "издержки" непосредственно увеличивают цену энергоносителей, за потребление которых платит население Украины.

Более того, техническое состояние основного и вспомогательного энергетического оборудования данных ТЭЦ находится на критически низком уровне, объемы фактически выполняемых ремонтов и модернизаций не соответствуют режимным нагрузкам – фактически оборудование работает на износ. Еще одна из проблем ЭГ – низкая, на грани с убыточной, маржинальность рынка электрической и тепловой энергии, в связи с неготовностью ТЭЦ ЭГ к работе в условиях рыночных отношений; а также отсутствие средне - и долгосрочной комплексной стратегии развития ТЭЦ за хищения, неконкурентную стоимость продукции ЭД, блокирование привлечения инвестиций, как прямых, так и международных финансовых институтов. Поставка угля из РФ и ОРДЛО – это основная статья дохода бизнеса. Суть – искусственное увеличение стоимости угля с помощью аффилированных структур-нерезидентов, вывод "маржи" через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Также дельцы зарабатывают на инвентаризации склада. Фактические удельные расходы топлива меньше утвержденных в тарифе. Для "выравнивания" дельты удельных списывается угля больше, чем фактически потребляется, в результате чего образуется "избыток" состав угля, который через систему инвентаризаций "возвращается" на склад. "Возвращено" уголь ставится на приход, как валовой доход с последующей уплатой налогов. Как результат – фактическая прибыль бенефициаров гораздо больше расходов, за которые уплачены налоги, источник дохода – тариф.

Еще одна из махинаций – заработок на услугах и работах. Для этого надо заложить в тариф "научные и инженерно-изыскательские работы, а затем "выполнить" эти работы аффилированными структурами с частичным привлечением подрядных специализированных предприятий. Стоимость проведенных на основном оборудовании ТЭЦ работ по тарифу и по факту (с учетом привлеченных спец предприятий) отличается в разы и "прячется" системой актов выполненных работ. Как результат – разница между фактической и тарифной стоимостью услуг является прибылью бенефициаров, источник которого – снова тариф.

Еще один механизм – удельные расходы топлива на производство электро - и тепловой энергии, утвержденные тарифу, существенно выше фактических на ТЭЦ – это прямой заработок бенефициаров. Ремонтные и инвестиционные программы, заложенные в тариф, в разы меньше фактически выполняемых.
Но основным источником хищений является схема поставок угля из РФ и ОРДЛО. Указанная схема предусматривает: – "товарную" составляющую, согласно грузовыми таможенными декларациями (ГТД) это прямая поставка угля – "отправитель экспортер" (фирма РФ) – "получатель" (ТЭЦ Украина) – "лицо, ответственное за финансовое урегулирование" (фирма Украины или нерезидент), конечная цена угля соответствует топливной составляющей тарифа, утвержденного НКРЕКУ для ТЭЦ – "финансовую" составляющую, согласно которой расчет за поставку угля осуществляется через цепочку юридических лиц с перечислением "маржи" на счета бенефициаров и участников "схемы", таким образом происходит завышение цены угля, неконтролируемое правоохранительными и фискальными органами Украины. На сегодняшний день, оперативным путем получены основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2018-2019 годах по вышеуказанным энергопреприятиям с названиями и полными реквизитами всех фирм, должностных и ответственных лиц, задействованных в преступных схемах, фактические данные о формировании цены на уголь в схемах, вывод "маржи" на подконтрольные фирмы, отдельные ГТД, выписки по нерезидентам, счета, инвойсы, Свифт-перечисления и т.п.

Согласно полученным данным, так называемая "маржа" в среднем составляет около 18-25 долларов США за тонну угля, при объеме поставки в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1,4 миллиона тонн в год – "теневая доходность" от вышеуказанных схем составляет около 30 млн. долларов в год. Указанные махинации позволили дельцам в течение 2017-2019 годов незаконно получить и легализовать свыше 3 миллиарда гривен. И эти факты задокументированы в рамках ряда уголовных производств, открытых в течение 2019-2020 годов в ГБР, Нацполіції и СБУ. – ГБР Украины: №62019000000001529 от 30.09.20019 г. ч. 5 ст. 191 УК Украины (сопровождение дела со стороны Департамента контрразведывательной защиты экономики государства СБУ); – ГСУ НП Украины: № 12019000000000968 от 11.10.2019 г. ч. 5 ст. 191 УК Украины; – Управления СБ Украины в Черниговской области: № 22019270000000059 от 09.10.2019 г. ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Но несмотря на указанные уголовные производства, противоправные действия Шкрибляка и должностных лиц ТЭЦ на сегодня не прекращены. Что довольно странно, ведь в следственных и оперативных подразделений была вся необходимая информация: наличие основных схем (товарных и финансовых) поставки угля; перечисление средств с полными реквизитами всех фирм, информации относительно должностных и ответственных лиц, задействованных в преступной деятельности; фактических данных о формировании стоимости на уголь в схемах, вывод так называемой "маржи" на счета подконтрольных структур и документальных материалов (ГТД, инвойсы, свифт-перечисления, выписки по нерезидентам, и тому подобное). Но на это есть причина – Шкрибляк активно осуществляет мероприятия, направленные на уничтожение документальных материалов, электронных носителей, и тому подобное. А также использует свои коррупционные связи в правоохранительных органах с целью избежания уголовной ответственности. В частности, в конце февраля – начале марта 2020 года, следователями ГБР и ГСУ ЧП Украины, по указанию непосредственного руководства, были вынесены постановления о закрытии соответствующих вышеуказанных уголовных производств, указанные постановления были согласованы в Офисе Генерального прокурора Украины. При этом, каких-либо активных следственных действий, направленных на документирование и пресечение противоправной деятельности не проводилось (не изымались документы, не вызывались на допрос должностные и другие лица, не назначались ревизии, и тому подобное).

На сегодня из трех уголовных дел закрыто два. До сих пор открытым остается только одно – № 22019270000000059 от 09.10.2019 г. ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. И это дело, открытая управлением СБ Украины в Черниговской области – самая интересная. В начале этого года стало известно, что Служба безопасности Украины подозревает ТЭЦ в покупке угля, добытого на временно оккупированной территории.

Под прицел внимания правоохранителей попало ООО "ТехНова" (Черниговская ТЭЦ). Об этом говорится в постановлении Деснянского районного суда Чернигова от 2 января 2020 года. В документе указано, что СБУ начала досудебное расследование против ООО "Фирма ТехНова" 9 октября 2019 года. По версии следствия, компания с января по октябрь прошлого года закупала через белорусские предприятия уголь, добытый на временно оккупированной территории, хотя в таможенных декларациях страной происхождения угля была указана Россия.

"Уголь, импортируемый, добываемый на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины. Средства от указанной противоправной деятельности направляются на поддержку незаконных вооруженных формирований, действующих на Востоке Украины", – говорится в судебных материалах.

СБУ со ссылкой на данные Черниговской таможни, отмечает, что за десять месяцев 2019 года "ТехНова” оформила 269 таможенных деклараций по импорту угля в режиме импорта из Беларуси. "ООО Фирма ТехНова направлен запрос для получения заверенных копий документов, на основании которых осуществлялась поставка и таможенное оформление угля. В режиме импорта с территории республики Беларусь... На данный момент ответа от ООО "Фирма ТехНова" никто не услышал", – завили тогда в СБУ.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и обязал компанию предоставить спецслужбе сертификат о происхождении импортного угля, договор о его поставке и другие запрашиваемые документы. Впрочем, дело "зависло". Сейчас Шкрибляк уже добрался и до нее. Согласно информации, которую получила редакция "ИНФОРМАТОРа", в настоящее время, через адвокатов и Мазурову А.М. (доверенное лицо Шкрибляка А.В., – ред.) активно прорабатывается вопрос по организации предоставления указания руководству УСБУ в Черниговской области по направлению материалов уголовного производства № 22019270000000059 от 09.10.2019 г. ч. 1 ст. 258-3 УК Украины с регионального подразделения Главного следственного Управления СБУ, с целью дальнейшего прекращения любых следственных действий и закрытия дела. Указанный вопрос, вроде уже предварительно обсуждался заинтересованными лицами с руководством местных правоохранительных органов. И шансы на то, что и это дело будет закрыто, довольно большие. В начале 2017 года между Шкрибляком и человеком тогдашнего президента Петра Порошенко Игорем Кононенко были достигнуты договоренности, которые предусматривали дальнейшее совместное получение прибыли от деятельности энергопредприятий, юридическим бенефициаром которых продолжал оставаться Шкрибляк. Но на ключевые должности в Управляющей Компании и на ТЭЦ были назначены лица из бизнес-окружения Кононенко. Кроме этого, вопрос "закрытия" существующих на тот момент проблем в НКРЕКУ, в контролирующих и правоохранительных органах Украины, Шкрибляк должен обеспечить за счет собственных финансовых ресурсов. В течение марта-мая 2017 года Шкрибляком для решения этих проблем представителям Кононенко были переданы несколькими частями деньги в размере 10 миллионов долларов США наличными. Впрочем, Кононенко и Шкрибляк сотрудничали и в 2018 году, и сейчас является бизнес-партнерами.

В дальнейшем так называемое "прикрытие" противоправной деятельности указанной "энергогруппы" осуществлялось через ГПУ и СБУ. Ежемесячный "абонемент" для каждого правоохранительного органа составлял от 100 до 150 тыс. долларов США. Кроме этого, с целью контролируемого изъятия документальных материалов о деятельности "энергогруппы" в период 2014-2017 годов, а также предупреждения возможной деятельности структурных подразделений органов в областях, 21.03.2017 г. Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Главного следственного управления ГПУ в ЭРДР внесены производство №42017100000000353.

Несмотря на смену правящей верхушки страны бизнес Шкрибляка не только не пострадал, а продолжает активно зарабатывать деньги для своего руководства. Ведь с властью всегда можно "договориться", были бы деньги. А они есть. В рамках внесенных в Единый реестр досудебных расследований уголовных производств, правоохранительными органами установлено, что денежные средства, полученные за реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка А.В., подконтрольных ему лиц и оффшорных компаний. В дальнейшем, указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка.