При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители раскрыли масштабную схему легализации доходов межрегионального наркосиндиката, который ежемесячно оборачивал более 18 миллионов гривен.

По заявлению Центра противодействия коррупции Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За будущее" Игоря Палицы. Производство было открыто 20 января 2021 года.

Закарпатские налоговики обнаружили "отмывания" средств на 16,8 миллиона гривен. Открыто уголовное производство.

28 августа в столице состоялся круглый стол на тему: "Какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса?". На котором осветили вопрос легализации доходов, полученных преступным путем через систему выигрышей в казино.

Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы ЕС.